Binance Holdings Ltd, il più grande exchange di criptovalute al mondo, sta lavorando per raggiungere un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che potrebbe rimuovere un requisito di conformità fondamentale dal suo accordo da 4,3 miliardi di dollari per presunte carenze nei controlli antiriciclaggio.
Secondo quanto riportato, il Dipartimento di Giustizia sta discutendo con Binance del Dipartimento di Giustizia cambiamento di rotta in merito alla supervisione indipendentedent dopo aver revocato diversi supervisori introdotti durante l'amministrazione Biden.
Questo avviene mentre Binance ha cercato di rassicurare i clienti martedì della scorsa settimana dopo uno dei più grandi attacchi alla catena di fornitura mai subiti dall'ecosistema JavaScript. Come riportato in precedenza da Cryptopolitan, l'exchange ha affermato che nessun dato utente o risorsa è stato compromesso durante l'incidentedentIn una dichiarazione pubblicata su X, Binance ha confermato che il suo database non è stato interessato dalla violazione, che ha preso di mira i pacchetti Node.js ampiamente utilizzati e coinvolti in oltre 2 miliardi di download settimanali di app.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha abolito i programmi di monitoraggio per alcune aziende
Binance ha cercato di appianare i rapporti con le autorità di regolamentazione statunitensi. Il fondatore dell'exchange, Changpeng Zhao, che ha scontato quattro mesi di carcere nell'ambito dell'accordo del 2023, ha persino dichiarato a maggio di sperare in una grazia da parte del presidentedent . L'exchange ha anche collaborato con World Liberty Financial, la società della famiglia Trump, per creare una nuova stablecoin. Secondo alcune fonti, la piattaforma avrebbe scritto il codice base per alimentare USD1 di WLFI.
Il Dipartimento di Giustizia sta ancora valutando lo stato del monitoraggio triennale Binance . Tuttavia, probabilmente chiederà all'azienda di intensificare i suoi report di conformità prima di abbandonarlo.
I procuratori statunitensi hanno anche preso in considerazione l'eliminazione dell'obbligo per le altre aziende di avvalersi di osservatori esterni, uno strumento di conformità che i critici hanno definito costoso e invasivo. Il Dipartimento di Giustizia ha spesso utilizzato osservatorident negli accordi transattivi per prevenire recidive di reati aziendali, come corruzione o riciclaggio di denaro. Tuttavia, in una nota di quest'anno, il responsabile della Divisione Criminale Matthew Galeotti ha osservato che questi osservatori possono anche comportare costi aggiuntivi e interferire con le legittime operazioni commerciali, nonostante la loro utilità.
Finora, secondo recenti documenti depositati in tribunale, il Dipartimento di Giustizia ha già revocato gli incarichi di monitoraggio per tre aziende che li avevano sottoscritti durante l'amministrazione Biden. Inoltre, i procuratori hanno dichiarato che avrebbero revocato gli incarichi di monitoraggio presso due filiali di Glencore Plc, che hanno dichiarato costi correlati per 142 milioni di dollari nel 2023 e nel 2024.
Per non parlare del fatto che hanno concordato di interrompere il monitoraggio di una sussidiaria di NatWest Group Plc e di Austal USA dopo che entrambe le società hanno acconsentito a obblighi di rendicontazione più severi.
Binance è sottoposta a un doppio monitoraggio sin dalla sua dichiarazione di colpevolezza al Dipartimento di Giustizia e dall'accordo con il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), sebbene al momento sia ancora attivo solo il monitor nominato dal FinCEN.
Boeing ha accettato di utilizzare un consulente per la conformità invece di un monitor
Diverse aziende sono ancora sottoposte a monitoraggio. Secondo Bloomberg Law, un supervisore è ancora presente presso una filiale statunitense della Toronto-Dominion Bank, che si è dichiarata colpevole di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, il primo caso del genere. Anche Balfour Beatty Communities LLC rimarrà sotto sorveglianza fino a metà del 2026, in modo che le autorità di regolamentazione possano continuare a valutare i suoi sistemi di conformità dopo la sua dichiarazione di colpevolezza del 2021 per frode ai danni dell'esercito statunitense. Altre aziende sono ancora sotto sorveglianza, ma non sottoposte a monitoraggio.
Il caso Boeing, in particolare, ha trasformato la questione dei monitoraggi in un punto di contesa. I pubblici ministeri hanno fatto marcia indietro sull'installazione di un monitordent legato all'accordo di patteggiamento per i mortali incidenti del 737 Max. L'accordo originale era stato respinto da un giudice del Texas, che aveva criticato il requisito secondo cui diversità e inclusione avrebbero giocato un ruolo nel processo di selezione del monitor.
A maggio, il governo e Boeing hanno annunciato di aver raggiunto un accordo preliminare in base al quale l'azienda avrebbe evitato le accuse penali. L'accordo prevede l'impiego di un consulente per la conformità, non di un supervisore, che guiderebbe l'azienda senza firmare formalmente il suo programma di conformità.
