세계 최대 암호화폐 거래소인 Binance 홀딩스는 자금세탁 방지 시스템 미비 혐의와 관련하여 43억 달러 규모의 합의를 체결했는데, 이 합의에서 핵심적인 법무 준수 요건 중 하나를 제외하는 방안을 미국 법무부와 논의 중입니다.
보도에 따르면, 법무부는 Binance 외부 컴플라이언스 감시 기관을 계속 유지해야 하는지에 대해 논의 중입니다. 이러한 움직임은 입장이 완화되었음을 독립적인 감독에 대한dent 바이든 행정부 시절 도입된 여러 감시 기관을 철폐한 이후
이는 Binance 지난주 화요일, 자바스크립트 생태계를 강타한 사상 최대 규모의 공급망 공격 이후 Cryptopolitan, 바이낸스는 이번dent(X)에 게시한 성명에서, Binance 주간 앱 다운로드 횟수 20억 건 이상에 달하는 널리 사용되는 Node.js 패키지를 표적으로 삼은 이번 침해 사고로 자사 데이터베이스는 영향을 받지 않았다고 확인했습니다.
미국 법무부는 일부 기업에 대한 감독 프로그램을 폐지했습니다
Binance 위해 노력해 왔습니다 개선을 과의 관계 미국 규제 당국. 2023년 합의의 일환으로 4개월간 수감되었던 창립자 자오창펑은 지난 5월 트럼프 대통령의 사면을 희망한다고 밝히기도 했습니다dent 또한 바이낸스는 트럼프 일가의 월드 리버티 파이낸셜(WLFI)과 협력하여 새로운 스테이블코인을 개발했습니다. 보도에 따르면, 바이낸스는 WLFI의 USD1 스테이블코인에 필요한 기본 코드를 작성했습니다.
미 법무부는 Binance 3년 감시 조치의 진행 상황을 여전히 검토 중입니다. 하지만 감시 조치를 해제하기 전에 바이낸스가 규정 준수 보고를 강화하도록 요구할 가능성이 높습니다.
미국 검찰은 다른 기업들이 외부 감시인을 고용하도록 요구하는 규정을 폐지하는 방안도 검토하고 있습니다. 비판론자들은 이러한 외부 감시인 제도가 비용이 많이 들고 기업의 사생활을 침해한다고 주장해 왔습니다. 법무부는 뇌물 수수나 자금 세탁과 같은 기업 범죄의 재발을 막기 위해 합의 과정에서dent 감시인을 자주 활용해 왔습니다. 그러나 올해 발표된 메모에서 형사부장 매튜 갈레오티는 이러한 감시인이 유용하긴 하지만 추가 비용을 발생시키고 합법적인 사업 운영을 방해할 수 있다고 지적했습니다.
최근 법원 제출 서류에 따르면, 법무부는 바이든 행정부 시절 감독에 동의했던 세 개 기업에 대한 감독을 이미 종료했습니다. 또한 검찰은 2023년과 2024년에 걸쳐 1억 4200만 달러의 관련 비용을 보고한 글렌코어(Glencore Plc) 자회사 두 곳에 대한 감독도 해제할 것이라고 밝혔습니다.
게다가, 그들은 NatWest Group Plc 자회사와 Austal USA가 더 엄격한 규정 준수 보고 의무에 동의한 후 두 회사에 대한 모니터링을 종료하기로 합의했습니다.
Binance 미국 법무부(DOJ)의 유죄 인정 및 금융범죄단속네트워크(FinCEN)와의 합의 이후 이중 감시를 받아왔지만, 현재는 FinCEN이 임명한 감시관만 활동 중입니다.
보잉은 감독관 대신 규정 준수 컨설턴트를 활용하기로 합의했습니다
여러 기업이 여전히 감시 대상입니다. 블룸버그 로(Bloomberg Law)에 따르면, 자금 세탁 공모 혐의로 유죄를 인정한 토론토-도미니언 은행(Toronto-Dominion Bank)의 미국 자회사에는 여전히 감시 담당자가 있습니다. 이는 자금 세탁 공모 사건 중 첫 번째 사례입니다. 발포어 비티 커뮤니티(Balfour Beatty Communities LLC) 또한 2021년 미군을 속인 혐의로 유죄를 인정한 후 규제 당국이 준법 시스템을 지속적으로 평가할 수 있도록 2026년 중반까지 감독을 받게 됩니다. 다른 기업들은 여전히 감독을 받고 있지만 감시 대상은 아닙니다.
특히 보잉 사건은 감독관 임명 문제를 논쟁의 핵심으로 부각시켰습니다. 검찰은 치명적인 737 맥스 추락 사고와 관련된 유죄 인정 합의의 일환으로 독립dent 을 임명하려던 계획을 철회했습니다. 당초 합의안은 감독관 선정 과정에서 다양성과 포용성을 고려해야 한다는 요건을 이유로 텍사스 주 판사에 의해 기각된 바 있습니다.
지난 5월, 정부와 보잉은 회사가 형사 기소를 피하는 내용의 예비 합의에 도달했다고 발표했습니다. 이 합의에 따라 보잉은 감독관이 아닌 준법 컨설턴트를 고용하여 회사의 준법 프로그램을 공식적으로 승인하지 않고 자문 역할을 수행하게 됩니다.
