Binance Holdings Ltd, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, arbeitet an einer Vereinbarung mit dem US-Justizministerium, die eine wichtige Auflage aus ihrem Vergleich in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar wegen angeblicher Versäumnisse bei den Geldwäschekontrollen aufheben könnte.
Berichten zufolge verhandelt das Justizministerium mit Binance des Justizministeriums weniger strenge Haltung gegenüber unabhängigerdent , nachdem es mehrere unter der Biden-Regierung eingeführte Kontrollmechanismen zurückgenommen hatte.
Dies geschah, nachdem Binance am Dienstag vergangener Woche nach einem der größten Lieferkettenangriffe auf das JavaScript-Ökosystem versucht hatte, seine Kunden zu beruhigen. Wie Cryptopolitankeine Nutzerdaten oder Vermögenswerte kompromittiert wurdendent. In einer auf X veröffentlichten Stellungnahme Binance dass die Datenbank von dem Angriff, der weit verbreitete Node.js-Pakete mit mehr als zwei Milliarden wöchentlichen App-Downloads zum Ziel hatte, nicht betroffen war.
Das US-Justizministerium hat die Überwachungsprogramme für einige Unternehmen abgeschafft
Binance bemüht sich um eine Verbesserung der Beziehungen zu den US-Regulierungsbehörden. Der Gründer der Börse, Changpeng Zhao, der im Rahmen der Einigung von 2023 vier Monate im Gefängnis saß, äußerte im Mai sogar die Hoffnung auf eine Begnadigung durch Präsidentdent . Die Börse arbeitete außerdem mit World Liberty Financial (WLFI), einem Unternehmen der Familie Trump, an der Einführung eines neuen Stablecoins. Berichten zufolge entwickelte die Plattform den Basiscode für den WLFI-USD1.
Das Justizministerium prüft weiterhin den Status der dreijährigen Überwachung Binance . Es wird jedoch wahrscheinlich von dem Unternehmen eine Verbesserung seiner Compliance-Berichterstattung fordern, bevor es die Überwachung beendet.
US-Staatsanwälte erwägen zudem, die Pflicht für andere Unternehmen zur Beauftragung externer Kontrollbeauftragter abzuschaffen. Kritiker bemängeln, dass dieses Instrument zur Einhaltung der Vorschriften sowohl teuer als auch aufdringlich sei. Das US-Justizministerium (DOJ) hat in Vergleichsverhandlungen häufig unabhängigedent eingesetzt, um wiederholte Unternehmensvergehen wie Bestechung oder Geldwäsche zu verhindern. In einem Memo aus diesem Jahr merkte Matthew Galeotti, Leiter der Strafabteilung, jedoch an, dass diese Kontrollbeauftragten trotz ihrer Nützlichkeit auch zusätzliche Kosten verursachen und den ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb beeinträchtigen können.
Laut jüngsten Gerichtsakten hat das US-Justizministerium (DOJ) bereits die Überwachung von drei Unternehmen beendet, die sich unter der Biden-Regierung dazu bereit erklärt hatten. Darüber hinaus gaben Staatsanwälte bekannt, die Überwachung zweier Tochtergesellschaften von Glencore Plc aufzuheben, die für die Jahre 2023 und 2024 Kosten in Höhe von 142 Millionen US-Dollar gemeldet hatten.
Darüber hinaus stimmten sie zu, die Überwachung einer Tochtergesellschaft der NatWest Group Plc und von Austal USA einzustellen, nachdem beide Unternehmen strengeren Meldepflichten zugestimmt hatten.
Binance steht seit seinem Geständnis gegenüber dem US-Justizministerium und der Einigung mit dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) unter doppelter Aufsicht, wobei derzeit nur noch der von FinCEN eingesetzte Aufseher aktiv ist.
Boeing stimmte zu, anstelle eines Monitors einen Compliance-Berater einzusetzen
Mehrere Unternehmen stehen weiterhin unter Beobachtung. Laut Bloomberg Law wird eine US-Tochtergesellschaft der Toronto-Dominion Bank, die sich der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig bekannt hat (ein Novum), weiterhin von einem Aufsichtsbeamten überwacht. Auch Balfour Beatty Communities LLC bleibt bis Mitte 2026 unter Aufsicht, damit die Regulierungsbehörden die Compliance-Systeme des Unternehmens nach dessen Schuldbekenntnis im Jahr 2021 wegen Betrugs gegenüber dem US-Militär weiterhin prüfen können. Andere Unternehmen stehen zwar unter Aufsicht, jedoch nicht unter aktiver Überwachung.
Der Boeing-Fall führte insbesondere dazu, dass die Bestellung von unabhängigen Beobachtern zum Streitpunkt wurde. Die Staatsanwaltschaft revidierte ihre Entscheidung, im Rahmen der Vereinbarung über die tödlichen Abstürze der 737 Max einendent Beobachter einzusetzen. Die ursprüngliche Vereinbarung war von einem texanischen Richter abgelehnt worden, der die Forderung kritisierte, dass Diversität und Inklusion bei der Auswahl der Beobachter berücksichtigt werden müssten.
Im Mai gaben die Regierung und Boeing bekannt, eine vorläufige Vereinbarung getroffen zu haben, wonach das Unternehmen strafrechtlichen Anklagen entgehen würde. Die Vereinbarung sieht den Einsatz eines Compliance-Beraters anstelle eines Kontrolleurs vor, der das Unternehmen begleiten soll, ohne dessen Compliance-Programm formell zu genehmigen.
