世界最大の仮想通貨取引所Binance ・ホールディングスは、マネーロンダリング対策の不備疑惑をめぐる43億ドルの和解金から重要なコンプライアンス要件を削除できるよう、米司法省との合意に向けて取り組んでいる。.
報道によると、司法省は Binance 司法省が独立した監視に対する姿勢を軟化させていることを示す新たな兆候と 。 たdent 、バイデン政権下で導入された複数の監視員を撤回した後、
これは、 Binance 先週火曜日に Cryptopolitan、取引所は、この事件でユーザーデータや資産が侵害されたことはないと述べたdentに掲載された声明で、 Binance 、広く使用されているNode.jsパッケージを標的とした侵害によりデータベースは影響を受けていないことを確認した。このパッケージは、毎週20億回以上のアプリダウンロードに関わっている。
米国司法省は一部企業の監視プログラムを廃止した
Binance に努めてきた 改善 との関係 米国の規制当局。2023年の和解の一環として4ヶ月間服役した同取引所の創設者、チャンペン・ジャオ氏は5月、トランプ大統領からの恩赦を望んでいるとさえ述べたdent 同取引所はまた、トランプ一家のワールド・リバティ・フィナンシャルと協力して新たなステーブルコインを設立した。報道によると、同プラットフォームはWLFIのUSD1を動かすための基本コードを作成した。
司法省は、 Binance 3年間の監視体制の状況を依然として審査中です。しかし、監視体制を解除する前に、同社に対しコンプライアンス報告の強化を求める可能性が高いでしょう。.
米国の検察当局は、企業に対する外部監視員の雇用義務の廃止も検討している。このコンプライアンス対策は、費用がかかり、かつ介入的であると批判されている。司法省は、贈収賄やマネーロンダリングといった企業犯罪の再発防止のため、和解においてdent 監視員を頻繁に活用してきた。しかし、今年の覚書で、刑事局長のマシュー・ガレオッティ氏は、こうした監視員は有用であるにもかかわらず、追加費用を負担させ、合法的な事業運営を妨げる可能性もあると指摘した。.
最近の裁判所への提出書類によると、司法省はバイデン政権下で監視に同意した3社の監視を既に解除している。さらに検察は、2023年と2024年に1億4,200万ドルの関連費用を計上したグレンコアの子会社2社に対する監視も解除すると発表した。.
言うまでもなく、両社は、NatWest Group Plc の子会社と Austal USA がより厳格なコンプライアンス報告義務に同意した後、両社の監視を終了することに合意しました。.
Binance 、司法省の申し立てと金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）との和解以来、二重の監視下に置かれてきたが、現時点ではFinCENが任命した監視員のみがまだ活動している。.
ボーイングは監視員の代わりにコンプライアンスコンサルタントを使うことに同意した
いくつかの企業は依然として監視下にあります。ブルームバーグ・ローによると、トロント・ドミニオン銀行の米国子会社には監視員が配置されています。同銀行はマネーロンダリング共謀罪で有罪を認めており、この種の事案としては初となります。バルフォア・ビーティー・コミュニティーズLLCも、2021年に米軍への詐欺罪で有罪を認めた後、規制当局がコンプライアンス体制の評価を継続できるよう、2026年半ばまで監視下に置かれます。その他の企業も依然として監視下にありますが、監視下には入っていません。.
ボーイング社の事件では、特に監視制度が争点となった。検察は、737MAXの墜落事故に関する司法取引に付随する独立dent 員の設置を撤回した。当初の合意は、監視員の選考プロセスにおいて多様性と包括性が考慮されるべきという要件を批判したテキサス州の判事によって却下されていた。.
5月、政府とボーイングは、同社が刑事訴追を回避するための予備的合意に達したと発表した。この合意では、コンプライアンス・プログラムに正式な承認を与えることなく、監視機関ではなくコンプライアンス・コンサルタントを起用し、同社を指導することが規定されている。.
