تعمل شركة Binance Holdings Ltd، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، على التوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية من شأنه أن يزيل شرطًا أساسيًا من متطلبات الامتثال من تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار بشأن مزاعم وجود ثغرات في ضوابط غسل الأموال.
بحسب التقارير، تجري وزارة العدل الأمريكية مناقشات مع Binance وزارة العدل موقف تجاه الرقابة المستقلةdent إلغاء العديد من عمليات المراقبة التي تم تعيينها في عهد إدارة بايدن.
يأتي هذا في الوقت الذي Binance لطمأنة عملائها يوم الثلاثاء الماضي بعد تعرضها لواحدة من أكبر هجمات سلسلة التوريد التي استهدفت بيئة جافا سكريبت. وكما ذكر موقع Cryptopolitan، أكدت المنصة عدم تعرض بيانات المستخدمين أو أصولهم للاختراق خلال الحادثdentوفي بيان نُشر على منصة X، Binance أن قاعدة بياناتها لم تتأثر بالاختراق، الذي استهدف حزم Node.js واسعة الانتشار والمستخدمة في أكثر من ملياري عملية تنزيل تطبيقات أسبوعيًا.
ألغت وزارة العدل الأمريكية برامج المراقبة لبعض الشركات
Binance تسعى تحسين علاقاتها مع الجهات التنظيمية الأمريكية. حتى أن مؤسسها، تشانغبينغ تشاو، الذي سُجن لمدة أربعة أشهر بموجب تسوية عام 2023، أعرب في مايو/أيار عن أمله في الحصول على عفو من الرئيسdent . كما تعاونت المنصة مع شركة وورلد ليبرتي فاينانشال التابعة لعائلة ترامب لإطلاق عملة مستقرة جديدة. وتشير التقارير إلى أن المنصة طورت الشفرة البرمجية الأساسية لتشغيل عملة USD1 التابعة لشركة WLFI.
لا تزال وزارة العدل تراجع وضع برنامج مراقبة Binance يمتد لثلاث سنوات. ومع ذلك، من المرجح أن تطالب الشركة بتحسين تقارير امتثالها قبل إنهاء البرنامج.
يدرس المدعون العامون الأمريكيون أيضًا إلغاء شرط إلزام الشركات الأخرى بتعيين مراقبين خارجيين، وهي أداة امتثال يرى منتقدوها أنها مكلفة ومتطفلة. وقد دأبت وزارة العدل الأمريكية على استخدام مراقبينdent في التسويات لمنع تكرار المخالفات التي ترتكبها الشركات، مثل الرشوة وغسل الأموال. إلا أن رئيس قسم الجرائم، ماثيو غاليوتي، أشار في مذكرة صدرت هذا العام إلى أن هؤلاء المراقبين قد يُضيفون تكاليف إضافية ويعرقلون العمليات التجارية المشروعة، على الرغم من فائدتهم.
حتى الآن، ووفقًا لوثائق المحكمة الأخيرة، أنهت وزارة العدل الأمريكية بالفعل عقود المراقبة لثلاث شركات وافقت عليها في عهد إدارة بايدن. بالإضافة إلى ذلك، ذكر المدعون العامون أنهم سيلغون عقود المراقبة في شركتين تابعتين لشركة غلينكور، واللتين أبلغتا عن تكاليف ذات صلة بلغت 142 مليون دولار خلال عامي 2023 و2024.
ناهيك عن أنهم وافقوا على إنهاء المراقبة لشركة تابعة لمجموعة نات ويست بي إل سي وشركة أوستال يو إس إيه بعد أن وافقت الشركتان على التزامات أكثر صرامة فيما يتعلق بالإبلاغ عن الامتثال.
تخضع منصة Binance لإشراف مزدوج منذ إقرارها بالذنب أمام وزارة العدل وتسويتها مع شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN)، على الرغم من أن المراقب المعين من قبل FinCEN هو الوحيد الذي لا يزال نشطًا في الوقت الحالي.
وافقت شركة بوينغ على استخدام مستشار امتثال بدلاً من مراقب
لا تزال عدة شركات خاضعة للمراقبة. ووفقًا لبلومبيرغ لو، لا يزال هناك مراقب على فرع أمريكي لبنك تورنتو دومينيون، الذي أقرّ بذنبه في التآمر لغسل الأموال، وهي أول قضية من نوعها. كما ستبقى شركة بلفور بيتي كوميونيتيز تحت الإشراف حتى منتصف عام 2026، ليتمكن المنظمون من مواصلة تقييم أنظمة امتثالها بعد إقرارها بالذنب في عام 2021 بتهمة الاحتيال على الجيش الأمريكي. أما الشركات الأخرى، فلا تزال خاضعة للإشراف، ولكن ليس تحت المراقبة المباشرة.
أثارت قضية بوينغ جدلاً واسعاً حول مسألة تعيين مراقبين مستقلين. فقد تراجع المدعون العامون عن قرارهم بتعيين مراقب مستقل بموجب اتفاقية الإقرارdent المتعلقة بحادثي تحطم طائرتي 737 ماكس المميتتين. وكان قاضٍ في تكساس قد رفض الاتفاقية الأصلية، منتقداً شرط مراعاة التنوع والشمول في عملية اختيار المراقب.
في مايو/أيار، أعلنت الحكومة وشركة بوينغ عن توصلهما إلى اتفاق مبدئي يجنب الشركة بموجبه الملاحقة الجنائية. وينص الاتفاق على الاستعانة بخبير استشاري في مجال الامتثال، وليس جهة مراقبة، لتقديم التوجيه للشركة دون الموافقة الرسمية على برنامج الامتثال الخاص بها.
