Binance Holdings Ltd, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, travaille à un accord avec le département de la Justice américain qui pourrait supprimer une exigence de conformité clé de son règlement de 4,3 milliards de dollars concernant des manquements présumés dans les contrôles de blanchiment d'argent.
Le ministère de la Justice serait en discussion avec Binance quant à l'opportunité de maintenir un contrôleur de conformité externe. Cette évolution témoigne une fois de plus de l'assouplissement de la position sur le contrôle indépendant,dent la suppression de plusieurs contrôleurs mis en place sous l'administration Biden.
Cette nouvelle survient alors que Binance a cherché à rassurer ses clients mardi dernier après l'une des plus importantes attaques de la chaîne d'approvisionnement jamais subies par l'écosystème JavaScript. Comme l'avait précédemment rapporté Cryptopolitan, la plateforme a déclaré qu'aucune donnée utilisateur ni aucun actif n'avait été compromis lors de l'incidentdentDans un communiqué publié sur X, Binance a confirmé que sa base de données n'avait pas été affectée par la faille de sécurité, qui ciblait des packages Node.js largement utilisés, impliqués dans plus de 2 milliards de téléchargements d'applications hebdomadaires.
Le ministère américain de la Justice a supprimé les programmes de surveillance de certaines entreprises
Binance s'efforce d' apaiser les tensions avec les autorités de régulation américaines. Son fondateur, Changpeng Zhao, condamné à quatre mois de prison dans le cadre de l'accord de 2023, a même déclaré en mai espérer une grâce présidentielle de Donalddent . La plateforme a également collaboré avec World Liberty Financial, société appartenant à la famille Trump, pour créer un nouveau stablecoin. Selon certaines sources, Binance aurait écrit le code source du stablecoin WLFI, le USD1.
Le ministère de la Justice examine toujours le statut de la surveillance Binance a duré trois ans. Toutefois, il exigera probablement de l'entreprise qu'elle renforce ses obligations de déclaration de conformité avant d'y mettre fin.
Les procureurs américains envisagent également de supprimer l'obligation pour les entreprises de recourir à des contrôleurs externes, un outil de conformité que les critiques jugent à la fois coûteux et intrusif. Le ministère de la Justice a souvent utilisé des contrôleursdent dans le cadre d'accords à l'amiable afin de prévenir la récidive d'infractions d'entreprise, telles que la corruption ou le blanchiment d'argent. Cependant, dans une note de service publiée cette année, Matthew Galeotti, chef de la division criminelle, a souligné que ces contrôleurs peuvent également engendrer des coûts supplémentaires et perturber le bon fonctionnement des entreprises, malgré leur utilité.
D'après des documents judiciaires récents, le ministère de la Justice a déjà mis fin aux missions de surveillance de trois entreprises qui y avaient consenti sous l'administration Biden. Par ailleurs, les procureurs ont indiqué qu'ils lèveraient les contrôles exercés sur deux filiales de Glencore Plc, lesquelles ont déclaré 142 millions de dollars de coûts liés à ces missions entre 2023 et 2024.
Sans compter qu'ils ont accepté de mettre fin à la surveillance d'une filiale de NatWest Group Plc et d'Austal USA après que les deux sociétés ont consenti à des obligations de déclaration de conformité plus strictes.
Binance est sous double tutelle depuis son plaidoyer de culpabilité auprès du Département de la Justice et son accord avec le Réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN), bien que seul le contrôleur nommé par le FinCEN soit encore actif à l'heure actuelle.
Boeing a accepté de recourir à un consultant en conformité plutôt qu'à un contrôleur
Plusieurs entreprises restent sous surveillance. Selon Bloomberg Law, un administrateur judiciaire est toujours en poste auprès d'une filiale américaine de la Banque Toronto-Dominion, qui a plaidé coupable de complot en vue de blanchiment d'argent, une première dans l'affaire. Balfour Beatty Communities LLC restera également sous surveillance jusqu'à mi-2026 afin que les autorités réglementaires puissent continuer d'évaluer ses systèmes de conformité suite à son plaidoyer de culpabilité en 2021 pour fraude envers l'armée américaine. D'autres entreprises sont toujours sous surveillance, mais ne font pas l'objet d'un administrateur judiciaire.
L'affaire Boeing a notamment transformé la question des contrôleurs en un point de discorde. Le parquet a fait volte-face concernant la nomination d'un contrôleurdent , initialement prévue dans le cadre de l'accord de plaidoyer relatif aux accidents mortels du 737 Max. L'accord initial avait été rejeté par un juge texan, qui avait critiqué l'exigence de critères de diversité et d'inclusion dans le processus de sélection du contrôleur.
En mai, le gouvernement et Boeing ont annoncé avoir conclu un accord préliminaire permettant à l'entreprise d'éviter des poursuites pénales. Cet accord prévoit le recours à un consultant en conformité, et non à un contrôleur, qui accompagnerait l'entreprise sans pour autant valider formellement son programme de conformité.
