Компания Binance Holdings Ltd, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, работает над соглашением с Министерством юстиции США, которое может снять ключевое требование о соблюдении нормативных требований в рамках урегулирования спора на сумму 4,3 миллиарда долларов, связанного с предполагаемыми нарушениями в системе контроля за отмыванием денег.
По имеющимся данным, Министерство юстиции обсуждает с Binance вопрос о целесообразности сохранения независимого надзора. Это событие стало еще одним признаком смягчения позиции в отношении независимогоdent после отмены нескольких функций по контролю, введенных при администрации Байдена.
Это произошло после того, как Binance попыталась успокоить клиентов во вторник на прошлой неделе после одной из крупнейших атак на цепочку поставок в экосистеме JavaScript. Как ранее сообщал Cryptopolitan, биржа заявила, что никакие данные пользователей или активы не были скомпрометированы во время инцидентаdentВ заявлении, опубликованном на X, Binance подтвердила, что ее база данных не пострадала от взлома, который был направлен на широко используемые пакеты Node.js, используемые в более чем 2 миллиардах еженедельных загрузок приложений.
Министерство юстиции США отменило программы мониторинга в отношении некоторых компаний
Binance пытается наладить отношения с американскими регуляторами. Основатель биржи Чанпенг Чжао, который был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения в рамках соглашения 2023 года, даже заявил в мае, что надеется на помилование от президентаdent . Биржа также сотрудничала с компанией World Liberty Financial, принадлежащей семье Трампа, для создания нового стейблкоина. Согласно сообщениям, платформа написала базовый код для обеспечения работы USD1 на платформе WLFI.
Министерство юстиции все еще рассматривает статус трехлетнего наблюдения Binance . Однако, скорее всего, оно потребует от компании улучшить отчетность о соблюдении нормативных требований, прежде чем прекратить наблюдение.
Американские прокуроры также рассматривают возможность отмены требования к другим компаниям привлекать сторонних наблюдателей — инструмента обеспечения соответствия, который, по мнению критиков, является дорогостоящим и инвазивным. Министерство юстиции часто использовалоdent наблюдателей в рамках соглашений для предотвращения повторных корпоративных правонарушений, таких как взяточничество или отмывание денег. Однако в служебной записке этого года руководитель уголовного отдела Мэтью Галеотти отметил, что эти наблюдатели, несмотря на свою полезность, могут также увеличивать расходы и препятствовать законной деловой деятельности.
Согласно последним судебным документам, Министерство юстиции уже прекратило наблюдение за тремя компаниями, которые согласились на это при администрации Байдена. Кроме того, прокуроры заявили, что прекратят наблюдение за двумя дочерними компаниями Glencore Plc, которые сообщили о связанных с этим расходах в размере 142 миллионов долларов в 2023 и 2024 годах.
Кроме того, они договорились прекратить мониторинг дочерней компании NatWest Group Plc и Austal USA после того, как обе компании согласились на более строгие обязательства по отчетности о соблюдении нормативных требований.
С момента заключения соглашения с Министерством юстиции США и урегулирования спора с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Binance находится под двойным наблюдением, хотя на данный момент активен только тот наблюдатель, который назначен FinCEN.
Компания Boeing согласилась использовать консультанта по вопросам соответствия вместо наблюдателя
Несколько компаний по-прежнему находятся под наблюдением. По данным Bloomberg Law, наблюдатель продолжает следить за американским филиалом Toronto-Dominion Bank, который признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег — это первый подобный случай. Компания Balfour Beatty Communities LLC также останется под надзором до середины 2026 года, чтобы регулирующие органы могли продолжить оценку ее систем соблюдения нормативных требований после признания вины в 2021 году за мошенничество в отношении американских военных. Другие компании по-прежнему находятся под надзором, но не под наблюдением.
Дело компании Boeing, в частности, превратило вопрос о назначении независимого наблюдателя в предмет спора. Прокуратура изменила свою позицию относительно назначенияdent наблюдателя в рамках соглашения о признании вины по делу о смертельных катастрофах самолетов 737 Max. Первоначальное соглашение было отклонено техасским судьей, который раскритиковал требование о том, чтобы разнообразие и инклюзивность играли роль в процессе отбора наблюдателей.
В мае правительство и компания Boeing объявили о достижении предварительного соглашения, согласно которому компания избежит уголовных обвинений. Соглашение предусматривает использование консультанта по вопросам соблюдения нормативных требований, а не наблюдателя, который будет направлять компанию, не давая формального одобрения ее программы соблюдения требований.
