USDT gerät zwischen die Fronten der Fahrlässigkeit von Huobi und KuCoin

Laut einem Bericht des auf digitale Vermögenswerte spezialisierten Datenanalyseunternehmens Inca Digital KuCoinerlauben

Diese Praxis könnte gegen US-amerikanische und europäische Sanktionen verstoßen und betrifft häufig Tether (USDT), einen Stablecoin, der von Regulierungsbehörden unter die Lupe genommen wurde.

Huobi und KuCoin ermöglichen sanktionierten russischen Banken

Adam Zarazinski, CEO von Inca Digital, sagte in einem Interview, dass Huobi und KuCoin es den Menschen ermöglichen, mit Debitkarten von sanktionierten russischen Banken wie der Sberbank zu handeln.

Zarazinski betonte, dass Tether von Russen häufig genutzt werde, um Geld außer Landes zu transferieren, und dass es insbesondere von diesen beiden Börsen verwendet werde, um sanktionierten russischen Banken Krypto-Banking-Dienstleistungen anzubieten.

Der Bericht von Inca Digital hebt auch Binancehervor, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, die Russen verschiedene Möglichkeiten bietet, ihre Landeswährung in Kryptowährung umzutauschen, unter anderem über ihren außerbörslichen Handelsschalter und einen Peer-to-Peer-Marktplatz.

Der Bericht stellte fest, dass all diese Optionen Russen ohne KYC-Prüfung (Know Your Customer) für Beträge bis zu 10.000 US-Dollar offenstehen. Chagri Poyraz, globaler Leiter der Sanktionsabteilung von Binance, erklärte in einer Stellungnahme, dass die Börse „eine vollständige KYC-Plattform“ sei und als erste große Börse die EU-Sanktionen im Zusammenhang mit Kryptowährungen umgesetzt habe

Der Bericht von Inca Digital trägt zur zunehmenden Überprüfung und Untersuchung von Kryptobörsen durch Regulierungsbehörden weltweit bei. Binance, gegen das bereits zahlreiche Untersuchungen durchgeführt wurden, wird derzeit von der US-Börsenaufsicht SEC, der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), dem US-Justizministerium und dem Internal Revenue Service (IRS) untersucht.

Zusätzlich zu den bereits erwähnten Ergebnissen enthielt der Bericht weitere beunruhigende Beobachtungen zu den 62 analysierten Kryptobörsen, darunter die Tatsache, dass einige von ihnen keine KYC-Prüfungen für Russen verlangen.

Das Fehlen von KYC-Prüfungen gibt Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit von Kriminellen, diese Börsen für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere illegale Aktivitäten zu nutzen.

Aktuelles zu Huobi und Kucoin

Huobi, das in dem Bericht prominent erwähnt wurde, will seine Geschäftstätigkeit in Hongkong ausweiten und dabei von den Bestrebungen der Stadt profitieren, sich als Drehscheibe für digitale Vermögenswerte zu etablieren.

Der Krypto-Unternehmer Justin Sun, der auch Gründer des Blockchain-Netzwerks TRON und Aktivist ist, sagte in einem Interview, dass er plane, den Asien-Hauptsitz von Huobi von Singapur nach Hongkong zu verlegen und die Mitarbeiterzahl dort bis Ende dieses Jahres von 50 auf 200 zu erhöhen.

Als Gründe für seine Entscheidung nannte er die kürzlich von der Regierung Hongkongs eingeführten kryptofreundlichen Maßnahmen, darunter die Zulassung der Teilnahme von Privatanlegern am Markt.

KuCoin hat eine Partnerschaft mit Avalanchegeschlossen, einer Blockchain für die Entwicklung dezentraler Anwendungen. Laut einem Bericht ist die Integration des Avalanche Ökosystems in die KuCoin Wallet auf Mobilgeräten und Computern vollständig abgeschlossen.

Durch die Partnerschaft kann KuCoin Wallet seinen Nutzern Zugriff auf alle nativen Avalanche -Assets bieten. Nutzer können zudem eine Vielzahl von Avalanche -dApps erkunden und Assets in Echtzeit plattformübergreifend einheitlich überwachen.