USDT im Kreuzfeuer von Huobi und KuCoins Fahrlässigkeit

Laut einem Bericht der digitalen Asset-Datenanalytikfirma Inca Digital erlauben zwei große Kryptobörsen, Huobi und KuCoin, Kunden sanktionierter russischer Banken weiterhin Transaktionen auf ihren Plattformen durchzuführen.

Diese Praxis könnte gegen US-amerikanische und europäische Sanktionen verstoßen und beinhaltet oft Tether (USDT), einen Stablecoin, der unter der Lupe der Aufsichtsbehörden stand.

Huobi und KuCoin ermöglichen sanktionierten russischen Banken

Adam Zarazinski, Chief Executive Officer von Inca Digital, sagte in einem Interview, dass Huobi und KuCoin es Menschen ermöglichen, Krypto mit Debitkarten von sanktionierten russischen Banken wie der Sberbank zu handeln.

Zarazinski betonte, dass Tether häufig von Russen verwendet wird, um Geld aus dem Land zu bringen, und dass diese beiden Börsen es insbesondere nutzen, um Krypto-Banking-Dienstleistungen für sanktionierte russische Banken bereitzustellen.

Der Bericht von Inca Digital hebt auch Binance hervor, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, die Russen mehrere Methoden bietet, lokale Währung in Krypto umzuwandeln, einschließlich über ihren Over-the-Counter-Handelsdesk und einen Peer-to-Peer-Marktplatz.

Der Bericht ergab, dass jede dieser Optionen für Russen ohne Know-Your-Customer-(KYC)-Prüfungen bis zu einem Betrag von 10.000 US-Dollar offen steht. Chagri Poyraz, globaler Leiter für Sanktionen bei Binance, sagte in einer Erklärung, dass die Börse „eine Full-KYC-Plattform ist und die erste große Börse war, die EU-Sanktionen im Zusammenhang mit Krypto implementierte.“

Der Inca Digital-Bericht fügt sich in die wachsende Aufsicht und die Untersuchungen von Kryptobörsen durch Aufsichtsbehörden weltweit ein. Binance, die zahlreichen Untersuchungen unterzogen wurde, wird derzeit von der Securities and Exchange Commission, der Commodity Futures Trading Commission, dem Justizministerium und dem Internal Revenue Service in den USA untersucht.

Zusätzlich zu den genannten Erkenntnissen enthielt der Bericht andere beunruhigende Beobachtungen über die 62 analysierten Kryptobörsen, darunter, dass einige von ihnen keine KYC-Prüfungen für Russen verlangen.

Das Fehlen von KYC-Prüfungen wirft ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit böser Akteure auf, diese Börsen für Geldwäsche, Terrorfinanzierung und andere illegale Aktivitäten zu nutzen, auf.

Neuestes zu Huobi und Kucoin

Huobi, das im Bericht prominent erwähnt wurde, plant, seine Operationen in Hongkong auszubauen und profitiert von den Bemühungen der Stadt, sich als Hub für digitale Vermögenswerte zu etablieren.

Der Krypto-Unternehmer Justin Sun, der auch Gründer des Blockchain-Netzwerks TRON und Aktivist ist, sagte in einem Interview, dass er plane, die Asien-Zentrale von Huobi von Singapur nach Hongkong zu verlegen und die Mitarbeiterzahl dort bis Ende dieses Jahres von 50 auf 200 zu erhöhen.

Er zitierte die kryptofreundlichen Richtlinien, die kürzlich von der Regierung von Hongkong eingeführt wurden, einschließlich der Erlaubnis für den Einzelhandel, am Markt teilzunehmen, als Faktoren für seine Entscheidung.

Was Kucoin betrifft, so hat sich die Börse mit Avalanche, einer Blockchain zum Starten dezentraler Anwendungen, zusammengeschlossen. Laut einem Bericht hat KuCoin Wallet die vollständige Integration des Avalanche-Ökosystems auf Mobilgeräten und Computern abgeschlossen.

Die Partnerschaft wird es KuCoin Wallet ermöglichen, Nutzern Zugang zu allen nativen Avalanche-Assets durch die Integration zu gewähren. Nutzer können auch eine Fülle von Avalanche-dApps erkunden und Echtzeit-Assets auf einheitliche Weise von allen Plattformen aus überwachen.