عملة USDT تقع ضحية إهمال شركتي Huobi وKuCoinsوفقًا لتقرير صادر عن شركة تحليلات بيانات الأصول الرقمية Inca Digital، فإن منصتي تداول العملات المشفرة الرئيسيتين، Huobi و KuCoin، لا تزالان تسمحان لعملاء البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات بإجراء معاملات على منصاتهما.
قد تشكل هذه الممارسة انتهاكاً للعقوبات الأمريكية والأوروبية، وغالباً ما تتضمن عملة Tether (USDT)، وهي عملة مستقرة واجهت تدقيقاً من الجهات التنظيمية.
تتيح منصتا Huobi وKuCoin للبنوك الروسية الخاضعة للعقوبات
قال الرئيس التنفيذي لشركة إنكا ديجيتال، آدم زارازينسكي، في مقابلة أن منصتي Huobi وKuCoin تمكنان الأشخاص من تداول العملات المشفرة باستخدام بطاقات الخصم الصادرة عن البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات مثل بنك سبيربنك.
أكد زارازينسكي أن عملة Tether تُستخدم بشكل متكرر من قبل الروس لتحويل الأموال إلى خارج البلاد، ويتم استخدامها من قبل هاتين المنصتين على وجه الخصوص لتقديم خدمات مصرفية بالعملات المشفرة للبنوك الروسية الخاضعة للعقوبات.
كما يسلط تقرير شركة Inca Digital الضوء على منصة Binance، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، والتي تقدم طرقًا متعددة للروس لتحويل العملة المحلية إلى عملات مشفرة، بما في ذلك عبر مكتب التداول خارج البورصة وسوق الند للند.
خلص التقرير إلى أن كل خيار من هذه الخيارات متاح للروس دون الحاجة إلى إجراءات التحقق من هوية العميل (KYC) حتى مبلغ 10,000 دولار. وصرح تشاغري بويراز، الرئيس العالمي لقسم العقوبات في Binance، في بيان له بأن المنصة "تطبق إجراءات التحقق من هوية العميل بشكل كامل، وكانت أول منصة تداول رئيسية تطبق عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالعملات المشفرة"
يُضيف تقرير شركة إنكا ديجيتال إلى التدقيق المتزايد والتحقيقات التي تُجريها الهيئات التنظيمية حول العالم على منصات تداول العملات الرقمية. وتخضع Binance، التي سبق أن خضعت لتحقيقات عديدة، حاليًا لتحقيقات من قِبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وهيئة تداول السلع الآجلة، ووزارة العدل الأمريكية، ودائرة الإيرادات الداخلية.
بالإضافة إلى النتائج المذكورة، تضمن التقرير ملاحظات مقلقة أخرى حول 62 منصة تداول للعملات المشفرة قام بتحليلها، بما في ذلك أن بعضها لا يشترط على الروس اجتياز فحوصات اعرف عميلك (KYC).
إن عدم وجود عمليات التحقق من "اعرف عميلك" يثير مخاوف جدية بشأن قدرة الجهات الفاعلة السيئة على استخدام هذه البورصات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة غير المشروعة الأخرى.
آخر المستجدات حول منصتي Huobi وKucoin
تتطلع شركة Huobi، التي ورد ذكرها بشكل بارز في التقرير، إلى توسيع عملياتها في هونغ كونغ، مستفيدة من محاولات المدينة لتأسيس نفسها كمركز للأصول الرقمية.
قال جاستن صن، رائد الأعمال في مجال العملات المشفرة ومؤسس شبكة البلوك TRON والناشط، في مقابلة إنه يخطط لنقل المقر الرئيسي لشركة Huobi في آسيا من سنغافورة إلى هونغ كونغ وتوسيع عدد موظفيها هناك من 50 إلى 200 موظف بحلول نهاية هذا العام.
وأشار إلى السياسات الصديقة للعملات المشفرة التي أدخلتها حكومة هونغ كونغ مؤخراً، بما في ذلك السماح بمشاركة الأفراد في السوق، كعوامل في قراره.
أما بالنسبة لمنصة KuCoin، فقد عقدت شراكة مع Avalanche، وهي منصة بلوك تشين لإطلاق التطبيقات اللامركزية. ووفقًا لتقرير، فقد أكملت محفظة KuCoin دمج نظام Avalanche البيئي بالكامل على كلٍ من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.
ستتيح هذه الشراكة لمحفظة KuCoin تزويد المستخدمين بإمكانية الوصول إلى جميع الأصول الأصلية Avalanche من خلال التكامل. كما سيتمكن المستخدمون من استكشاف مجموعة واسعة من تطبيقات Avalanche ومراقبة الأصول في الوقت الفعلي بطريقة موحدة من جميع المنصات.
