USDT عالق في خط النار لإهمال Huobi و KuCoin

وفقًا لتقرير من شركة تحليل بيانات الأصول الرقمية Inca Digital، تستمر منصتا التبادل الرئيسيتان للعملات المشفرة، Huobi و KuCoin، في السماح لعملاء البنوك الروسية المحظورة بإجراء المعاملات على منصاتهما.

هذا الممارسة قد تكون مخالفة للعقوبات الأمريكية والأوروبية وغالبًا ما تتضمن Tether (USDT)، وهي عملة مستقرة واجهت تدقيقًا من المنظمين.

Huobi و KuCoin تتيحان للبنوك الروسية المحظورة

قال آدم زارازينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة Inca Digital، في مقابلة إن Huobi و KuCoin تتيحان للأشخاص تداول العملات المشفرة باستخدام بطاقات الخصم الصادرة عن البنوك الروسية المحظورة مثل Sberbank.

شدد زارازينسكي على أن Tether يستخدمه الروس بشكل متكرر لنقل الأموال خارج البلاد، وتستخدمه هاتان المنصتان بشكل خاص لتقديم خدمات مصرفية للعملات المشفرة للبنوك الروسية المحظورة.

يبرز تقرير Inca Digital أيضًا Binance، أكبر منصة لتبادل العملات المشفرة في العالم، والتي تقدم طرقًا متعددة للروس لتحويل العملة المحلية إلى عملات مشفرة، بما في ذلك عبر مكتب التداول خارج البورصة وسوق نظير إلى نظير.

وجد التقرير أن كلًا من هذه الخيارات مفتوحًا للروس دون فحوصات "اعرف عميلك" (KYC) حتى 10,000 دولار. قال تشاجري بويروز، المدير العالمي للامتثال في Binance، في بيان إن المنصة "هي منصة كاملة KYC وكانت أول منصة رئيسية تطبق العقوبات المتعلقة بالعملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي."

يضيف تقرير Inca Digital إلى التدقيق والتحقيقات المتزايدة على منصات التبادل بالعملات المشفرة من قبل المنظمين في جميع أنحاء العالم. Binance، التي كانت خاضعة للعديد من التحقيقات، تخضع حاليًا للتحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات، ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع، وإدارة العدل، وخدمة الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى النتائج المذكورة، تضمن التقرير ملاحظات أخرى مقلقة حول 62 منصة تبادل للعملات المشفرة حللها، بما في ذلك أن بعضها لا يتطلب من الروس اجتياز فحوصات KYC.

يثير نقص فحوصات KYC مخاوف جدية بشأن قدرة الجهات الفاعلة السيئة على استخدام هذه المنصات لغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، والأنشطة غير المشروعة الأخرى.

أحدث أخبار Huobi و Kucoin

Huobi، التي ذُكرت بشكل بارز في التقرير، تسعى إلى توسيع عملياتها في هونغ كونغ، مستفيدة من محاولات المدينة لتأسيس نفسها كمركز للأصول الرقمية.

قال رائد الأعمال في مجال العملات المشفرة جاستن صن، الذي هو أيضًا مؤسس شبكة البلوك تشين TRON ونشيط، في مقابلة إنه يخطط لنقل مقر Huobi في آسيا من سنغافورة إلى هونغ كونغ وتوسيع عدد موظفيها هناك من 50 إلى 200 بحلول نهاية هذا العام.

استشهد بالسياسات الصديقة للعملات المشفرة التي أدخلتها حكومة هونغ كونغ مؤخرًا، بما في ذلك السماح بالمشاركة التجزئة في السوق، كعوامل في قراره.

أما بالنسبة لـ Kucoin، فقد شراك المنصة مع Avalanche، وهي شبكة بلوك تشين لإطلاق التطبيقات اللامركزية. وفقًا لتقرير، أكملت KuCoin Wallet التكامل الكامل لنظام Avalanche البيئي على كل من الهاتف المحمول والكمبيوتر.

سيتيح الشراكة لـ KuCoin Wallet توفير وصول المستخدمين إلى جميع الأصول الأصلية لـ Avalanche من خلال التكامل. سيتمكن المستخدمون أيضًا من استكشاف ثروة من تطبيقات Avalanche dApps ومراقبة الأصول في الوقت الفعلي بطريقة موحدة من جميع المنصات.