USDT atrapado en el fuego cruzado de la negligencia de Huobi y KuCoin
USDT atrapado en el fuego cruzado de la negligencia de Huobi y KuCoin
- Los intercambios de criptomonedas Huobi y KuCoin supuestamente permiten a clientes de bancos rusos sancionados realizar transacciones en sus plataformas.
- Tether (USDT) es frecuentemente utilizado por rusos para sacar dinero del país y se usa a través de los dos intercambios.
- Justin Sun planea trasladar la sede asiática de Huobi desde Singapur a Hong Kong para aprovechar las políticas favorables a las criptomonedas de la ciudad.
Según un informe de la firma de análisis de datos de activos digitales Inca Digital, dos grandes exchanges de criptomonedas, Huobi y KuCoin, continúan permitiendo a los clientes de bancos rusos sancionados realizar transacciones en sus plataformas.
Esta práctica podría violar las sanciones de EE. UU. y Europa y a menudo involucra a Tether (USDT), una stablecoin que ha enfrentado escrutinio por parte de los reguladores.
Huobi y KuCoin permiten a bancos rusos sancionados
El CEO de Inca Digital, Adam Zarazinski, dijo en una entrevista que Huobi y KuCoin permiten a las personas comerciar criptomonedas usando tarjetas de débito emitidas por bancos rusos sancionados como Sberbank.
Zarazinski enfatizó que Tether es utilizado frecuentemente por rusos para sacar dinero del país, y es utilizado por estos dos exchanges, en particular, para proporcionar servicios bancarios de criptomonedas a bancos rusos sancionados.
El informe de Inca Digital también destaca a Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, que ofrece múltiples métodos para que los rusos conviertan moneda local en criptomonedas, incluyendo a través de su mesa de negociación over-the-counter y un mercado peer-to-peer.
El informe encontró que cada una de estas opciones está abierta a los rusos sin verificaciones de conocimiento del cliente (KYC) por hasta $10,000. Chagri Poyraz, director global de sanciones de Binance, dijo en un comunicado que el exchange es “una plataforma de KYC completo y fue el primer exchange importante en implementar sanciones relacionadas con criptomonedas de la UE.”
El informe de Inca Digital se suma al creciente escrutinio y investigaciones sobre exchanges de criptomonedas por parte de reguladores en todo el mundo. Binance, que ha estado sujeta a numerosas investigaciones, está siendo investigada actualmente por la Comisión de Bolsa y Valores, la Comisión de Futuros de Bienes Raíces, el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos en EE. UU.
Además de los hallazgos mencionados, el informe incluyó otras observaciones preocupantes sobre los 62 exchanges de criptomonedas que analizó, incluyendo que algunos de ellos no requieren que los rusos pasen verificaciones KYC.
La falta de verificaciones KYC plantea serias preocupaciones sobre la capacidad de actores malintencionados de usar estos exchanges para lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.
Últimas noticias sobre Huobi y Kucoin
Huobi, que fue mencionada prominentemente en el informe, está buscando expandir sus operaciones en Hong Kong, aprovechando los intentos de la ciudad por establecerse como un centro de activos digitales.
El emprendedor cripto Justin Sun, quien también es el fundador de la red blockchain TRON y un activista, dijo en una entrevista que planea trasladar la sede asiática de Huobi de Singapur a Hong Kong y expandir su plantilla de personal allí de 50 a 200 para finales de este año.
Citó las políticas favorables a las criptomonedas que fueron introducidas recientemente por el gobierno de Hong Kong, incluyendo permitir la participación minorista en el mercado, como factores en su decisión.
En cuanto a Kucoin, el exchange se ha asociado con Avalanche, una blockchain para el lanzamiento de aplicaciones descentralizadas. Según un informe, KuCoin Wallet ha completado la integración completa del ecosistema Avalanche tanto en móvil como en computadora.
La asociación permitirá que KuCoin Wallet proporcione a los usuarios acceso a todos los activos nativos de Avalanche a través de la integración. Los usuarios también podrán explorar una gran cantidad de dApps de Avalanche y monitorear activos en tiempo real de manera unificada desde todas las plataformas.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
