USDT atrapado en el fuego cruzado de la negligencia de Huobi y KuCoinsSegún un informe de la firma de análisis de datos de activos digitales Inca Digital, dos importantes plataformas de intercambio de criptomonedas, Huobi y KuCoin, siguen permitiendo que los clientes de bancos rusos sancionados realicen transacciones en sus plataformas.
Esta práctica podría violar las sanciones estadounidenses y europeas y a menudo involucra a Tether (USDT), una moneda estable que ha enfrentado el escrutinio de los reguladores.
Huobi y KuCoin facilitan el acceso a los bancos rusos sancionados
El director ejecutivo de Inca Digital, Adam Zarazinski, dijo en una entrevista que Huobi y KuCoin permiten a las personas intercambiar criptomonedas utilizando tarjetas de débito emitidas por bancos rusos sancionados como Sberbank.
Zarazinski enfatizó que los rusos usan frecuentemente Tether para sacar dinero del país, y es usado por estos dos exchanges, en particular, para brindar servicios bancarios de criptomonedas a bancos rusos sancionados.
El informe de Inca Digital también destaca a Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, que ofrece múltiples métodos para que los rusos conviertan la moneda local en criptomonedas, incluso a través de su mesa de operaciones extrabursátiles y un mercado peer to peer.
El informe reveló que cada una de estas opciones está disponible para los rusos sin verificación de conocimiento del cliente (KYC) por un monto de hasta $10,000. Chagri Poyraz, director global de sanciones de Binance, declaró que la plataforma es una plataforma con KYC completo y fue la primera plataforma importante en implementar las sanciones de la UE relacionadas con las criptomonedas
El informe de Inca Digital se suma al creciente escrutinio e investigaciones sobre las plataformas de intercambio de criptomonedas por parte de reguladores de todo el mundo. Binance, que ha sido objeto de numerosas investigaciones, está siendo investigada actualmente por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU.
Además de los hallazgos mencionados, el informe incluyó otras observaciones preocupantes sobre los 62 intercambios de criptomonedas que analizó, incluido que algunos de ellos no requieren que los rusos pasen los controles KYC.
La falta de controles KYC genera serias preocupaciones respecto de la capacidad de actores maliciosos de utilizar estos intercambios para el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.
Lo último sobre Huobi y Kucoin
Huobi, que fue mencionado de manera destacada en el informe, busca expandir sus operaciones en Hong Kong, aprovechando los intentos de la ciudad de establecerse como un centro de activos digitales.
El empresario de criptomonedas Justin Sun, quien también es el fundador de la red blockchain TRON y activista, dijo en una entrevista que planeaba trasladar la sede de Huobi en Asia de Singapur a Hong Kong y ampliar su plantilla de personal allí de 50 a 200 para fines de este año.
Citó las políticas favorables a las criptomonedas que introdujo recientemente el gobierno de Hong Kong, incluida la posibilidad de permitir la participación minorista en el mercado, como factores en su decisión.
En cuanto a Kucoin, el exchange se ha asociado con Avalanche, una blockchain para el lanzamiento de aplicaciones descentralizadas. Según un informe, KuCoin Wallet ha finalizado la integración completa del ecosistema Avalanche tanto en dispositivos móviles como en computadoras.
La alianza permitirá a KuCoin Wallet brindar a los usuarios acceso a todos los activos nativos Avalanche mediante la integración. Los usuarios también podrán explorar una amplia gama de dApps Avalanche y monitorear activos en tiempo real de forma unificada desde todas las plataformas.
