USDT pega no fogo cruzado da negligência da Huobi e KuCoin

De acordo com um relatório da empresa de análise de dados de ativos digitais Inca Digital, duas grandes exchanges de criptomoedas, Huobi e KuCoin, continuam permitindo que clientes de bancos russos sancionados transacionem em suas plataformas.

Essa prática pode estar em violação das sanções dos EUA e da Europa e frequentemente envolve o Tether (USDT), uma stablecoin que tem enfrentado escrutínio dos reguladores.

Huobi e KuCoin permitem bancos russos sancionados

Adam Zarazinski, CEO da Inca Digital, disse em uma entrevista que a Huobi e a KuCoin permitem que as pessoas negociem criptomoedas usando cartões de débito emitidos por bancos russos sancionados, como o Sberbank.

Zarazinski enfatizou que o Tether é frequentemente usado pelos russos para mover dinheiro para fora do país, e é usado por essas duas exchanges, em particular, para fornecer serviços bancários de criptomoedas a bancos russos sancionados.

O relatório da Inca Digital também destaca a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, que oferece múltiplos métodos para os russos converterem moeda local em criptomoeda, incluindo através de sua mesa de negociação over-the-counter e um mercado peer-to-peer.

O relatório descobriu que cada uma dessas opções está aberta aos russos sem verificações de conhecimento do cliente (KYC) até $10.000. Chagri Poyraz, diretor global de sanções da Binance, disse em uma declaração que a exchange é “uma plataforma de KYC completo e foi a primeira grande exchange a implementar sanções relacionadas a criptomoedas da UE.”

O relatório da Inca Digital adiciona ao crescente escrutínio e investigações sobre exchanges de criptomoedas por reguladores em todo o mundo. A Binance, que tem sido objeto de numerosas investigações, está atualmente sendo investigada pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), pela Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias (CFTC), pelo Departamento de Justiça e pelo Serviço de Receita Interna (IRS) nos EUA.

Além das descobertas mencionadas, o relatório incluiu outras observações preocupantes sobre as 62 exchanges de criptomoedas que analisou, incluindo o fato de que algumas delas não exigem que os russos passem por verificações de KYC.

A falta de verificações de KYC levanta sérias preocupações sobre a capacidade de atores mal-intencionados usarem essas exchanges para lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras atividades ilícitas.

Últimas notícias sobre Huobi e Kucoin

A Huobi, que foi mencionada proeminentemente no relatório, está procurando expandir suas operações em Hong Kong, capitalizando as tentativas da cidade de se estabelecer como um hub de ativos digitais.

O empreendedor de criptomoedas Justin Sun, que também é o fundador da rede blockchain TRON e um ativista, disse em uma entrevista que planeja mudar a sede asiática da Huobi de Cingapura para Hong Kong e expandir sua força de trabalho de 50 para 200 até o final deste ano.

Ele citou as políticas favoráveis às criptomoedas recentemente introduzidas pelo governo de Hong Kong, incluindo a permissão para participação de varejo no mercado, como fatores em sua decisão.

Quanto à Kucoin, a exchange fez parceria com a Avalanche, uma blockchain para lançamento de aplicativos descentralizados. De acordo com um relatório, a KuCoin Wallet concluiu a integração completa do ecossistema Avalanche tanto no mobile quanto no computador.

A parceria permitirá que a KuCoin Wallet forneça aos usuários acesso a todos os ativos nativos da Avalanche por meio da integração. Os usuários também poderão explorar uma riqueza de dApps da Avalanche e monitorar ativos em tempo real de maneira unificada em todas as plataformas.