L'USDT pris entre deux feux suite à la négligence de Huobi et KuCoinsSelon un rapport de la société d'analyse de données sur les actifs numériques Inca Digital, deux grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies, Huobi et KuCoin, continuent d'autoriser les clients des banques russes sous sanctions à effectuer des transactions sur leurs plateformes.
Cette pratique pourrait constituer une violation des sanctions américaines et européennes et implique souvent le Tether (USDT), un stablecoin qui a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des régulateurs.
Huobi et KuCoin permettent aux banques russes sanctionnées de se développer.
Adam Zarazinski, directeur général d'Inca Digital, a déclaré lors d'une interview que Huobi et KuCoin permettent aux utilisateurs d'échanger des cryptomonnaies à l'aide de cartes de débit émises par des banques russes sous sanctions comme Sberbank.
Zarazinski a souligné que Tether est fréquemment utilisé par les Russes pour transférer de l'argent hors du pays, et qu'il est utilisé par ces deux plateformes d'échange, en particulier, pour fournir des services bancaires en cryptomonnaie aux banques russes sous sanctions.
Le rapport d'Inca Digital met également en lumière Binance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, qui offre aux Russes de multiples méthodes pour convertir leur monnaie locale en cryptomonnaie, notamment via son service de négociation de gré à gré et une plateforme d'échange de pair à pair.
Le rapport indique que chacune de ces options est accessible aux Russes sans vérification d'identité (KYC) pour des montants allant jusqu'à 10 000 $. Chagri Poyraz, responsable mondial des sanctions chez Binance, a déclaré dans un communiqué que la plateforme est « une plateforme KYC complète et a été la première grande plateforme d'échange à mettre en œuvre les sanctions de l'UE relatives aux cryptomonnaies ».
Le rapport d'Inca Digital vient s'ajouter à la surveillance et aux enquêtes croissantes menées par les autorités de régulation du monde entier sur les plateformes d'échange de cryptomonnaies. Binance, qui a fait l'objet de nombreuses enquêtes, est actuellement visée par des investigations de la Securities and Exchange Commission (SEC), de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), du département de la Justice et du service des impôts (IRS) aux États-Unis.
Outre les conclusions mentionnées, le rapport comprenait d'autres observations troublantes concernant les 62 plateformes d'échange de cryptomonnaies analysées, notamment le fait que certaines d'entre elles n'exigent pas des Russes qu'ils passent des contrôles KYC.
L’absence de contrôles KYC soulève de sérieuses inquiétudes quant à la capacité des personnes mal intentionnées à utiliser ces plateformes d’échange pour le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et d’autres activités illicites.
Dernières nouvelles sur Huobi et Kucoin
Huobi, qui a été mentionnée en bonne place dans le rapport, cherche à étendre ses activités à Hong Kong, en capitalisant sur les efforts de la ville pour s'imposer comme un centre névralgique des actifs numériques.
Justin Sun, entrepreneur spécialisé dans les cryptomonnaies, fondateur du réseau blockchain TRON et militant, a déclaré dans une interview qu'il prévoyait de transférer le siège asiatique de Huobi de Singapour à Hong Kong et d'y augmenter ses effectifs de 50 à 200 employés d'ici la fin de l'année.
Il a cité les politiques favorables aux cryptomonnaies récemment introduites par le gouvernement de Hong Kong, notamment l'autorisation de la participation des particuliers au marché, comme facteurs ayant influencé sa décision.
KuCoin, la plateforme d'échange, s'est associée à Avalanche, une blockchain permettant le lancement d'applications décentralisées. Selon un rapport, le portefeuille KuCoin a finalisé l'intégration complète de l'écosystème Avalanche sur mobile et ordinateur.
Ce partenariat permettra à KuCoin Wallet d'offrir à ses utilisateurs un accès à tous les actifs natifs Avalanche grâce à son intégration. Les utilisateurs pourront également explorer une multitude d'applications décentralisées Avalanche et suivre leurs actifs en temps réel de manière unifiée depuis toutes leurs plateformes.
