USDT pris en étau entre la négligence de Huobi et KuCoin
USDT pris en étau entre la négligence de Huobi et KuCoin
- Les plateformes d'échange crypto Huobi et KuCoin permettraient, selon des allégations, aux clients de banques russes sanctionnées d'effectuer des transactions sur leurs plateformes.
- Le Tether (USDT) est fréquemment utilisé par les Russes pour transférer de l'argent hors du pays via ces deux échanges.
- Justin Sun prévoit de déplacer le siège asiatique de Huobi de Singapour à Hong Kong afin de bénéficier des politiques favorables à la crypto de cette ville.
Selon un rapport de la firme d'analyse de données d'actifs numériques Inca Digital, deux grandes bourses de crypto-monnaies, Huobi et KuCoin, continuent de permettre aux clients des banques russes sanctionnées de transiger sur leurs plateformes.
Cette pratique pourrait violer les sanctions américaines et européennes et implique souvent Tether (USDT), une stablecoin qui a fait l'objet d'un examen attentif des régulateurs.
Huobi et KuCoin permettent aux banques russes sanctionnées
Adam Zarazinski, PDG d'Inca Digital, a déclaré dans une interview que Huobi et KuCoin permettent aux gens de trader des crypto-monnaies en utilisant des cartes de débit émises par des banques russes sanctionnées comme Sberbank.
Zarazinski a souligné que Tether est fréquemment utilisé par les Russes pour transférer de l'argent hors du pays, et qu'il est utilisé par ces deux échanges, en particulier, pour fournir des services bancaires crypto aux banques russes sanctionnées.
Le rapport d'Inca Digital met également en évidence Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, qui offre plusieurs méthodes pour les Russes de convertir leur monnaie locale en crypto, y compris via leur bureau de négociation de gré à gré et un marché pair à pair.
Le rapport a trouvé que chacune de ces options est ouverte aux Russes sans vérifications de connaissance du client (KYC) jusqu'à 10 000 $. Chagri Poyraz, directeur mondial des sanctions de Binance, a déclaré dans un communiqué que l'échange est « une plateforme entièrement KYC et a été la première grande bourse à mettre en œuvre les sanctions liées aux crypto-monnaies de l'UE ».
Le rapport d'Inca Digital s'ajoute à l'examen et aux enquêtes croissants menés par les régulateurs du monde entier sur les plateformes d'échange de cryptomonnaies. Binance, qui a fait l'objet de nombreuses enquêtes, est actuellement sous le feu de la Securities and Exchange Commission, de la Commodity Futures Trading Commission, du Département de la Justice et de l'Internal Revenue Service aux États-Unis.
Outre les conclusions mentionnées, le rapport comprenait d'autres observations inquiétantes concernant les 62 plateformes d'échange de cryptomonnaies qu'il a analysées, notamment le fait que certaines d'entre elles n'exigent pas des Russiens de passer des vérifications KYC.
L'absence de vérifications KYC soulève de sérieuses inquiétudes quant à la capacité des acteurs malveillants à utiliser ces plateformes pour le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres activités illicites.
Dernières nouvelles de Huobi et Kucoin
Huobi, qui a été largement mentionné dans le rapport, envisage d'étendre ses opérations à Hong Kong, tirant parti des efforts de la ville pour s'établir comme un hub d'actifs numériques.
Justin Sun, entrepreneur dans le domaine des cryptomonnaies, fondateur du réseau blockchain TRON et militant, a déclaré dans une interview qu'il prévoyait de déplacer le siège asiatique de Huobi de Singapour à Hong Kong et d'augmenter son effectif de 50 à 200 personnes d'ici la fin de cette année.
Il a cité les politiques favorables aux cryptomonnaies récemment introduites par le gouvernement de Hong Kong, y compris l'autorisation de la participation des investisseurs particuliers sur le marché, comme des facteurs ayant influencé sa décision.
En ce qui concerne Kucoin, la plateforme a conclu un partenariat avec Avalanche, une blockchain destinée au lancement d'applications décentralisées. Selon un rapport, KuCoin Wallet a terminé l'intégration complète de l'écosystème Avalanche sur les versions mobile et ordinateur.
Le partenariat permettra à KuCoin Wallet d'offrir aux utilisateurs l'accès à tous les actifs natifs d'Avalanche grâce à cette intégration. Les utilisateurs pourront également explorer une multitude de dApps Avalanche et surveiller les actifs en temps réel de manière unifiée depuis toutes les plateformes.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
