USDT оказался в эпицентре конфликта из-за халатности Huobi и KuCoinsСогласно отчету аналитической компании Inca Digital, специализирующейся на данных о цифровых активах, две крупнейшие криптовалютные биржи, Huobi и KuCoin, продолжают разрешать клиентам российских банков, находящихся под санкциями, совершать транзакции на своих платформах.
Эта практика может являться нарушением санкций США и Европы и часто связана с Tether (USDT), стейблкоином, который находится под пристальным вниманием регулирующих органов.
Huobi и KuCoin позволяют российским банкам находиться под санкциями
Генеральный директор Inca Digital Адам Заразинский заявил в интервью, что Huobi и KuCoin позволяют людям торговать криптовалютой с помощью дебетовых карт, выпущенных подсанкционными российскими банками, такими как Сбербанк.
Заразинский подчеркнул, что россияне часто используют Tether для вывода денег из страны, и эти две биржи, в частности, используют его для предоставления криптобанковских услуг подсанкционным российским банкам.
В отчете Inca Digital также упоминается Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, которая предлагает россиянам множество способов конвертации местной валюты в криптовалюту, в том числе через внебиржевой торговый отдел и площадку для обмена криптовалют между физическими лицами.
В отчете говорится, что каждый из этих вариантов доступен россиянам без проверки личности клиента (KYC) на сумму до 10 000 долларов. Чагри Пойраз, глава глобального отдела санкций Binance, заявил в своем заявлении, что биржа является «платформой с полной проверкой KYC и стала первой крупной биржей, внедрившей санкции ЕС, связанные с криптовалютами»
Отчет Inca Digital усиливает пристальное внимание и расследования в отношении криптовалютных бирж со стороны регулирующих органов по всему миру. Binance, которая уже неоднократно становилась объектом расследований, в настоящее время находится под следствием Комиссии по ценным бумагам и биржам, Комиссии по торговле товарными фьючерсами, Министерства юстиции и Налоговой службы США.
Помимо упомянутых выводов, в отчете содержались и другие тревожные замечания относительно 62 проанализированных криптовалютных бирж, в том числе тот факт, что некоторые из них не требуют от россиян прохождения проверки KYC.
Отсутствие проверок KYC вызывает серьезные опасения относительно возможности использования этих бирж для отмывания денег, финансирования терроризма и другой незаконной деятельности злоумышленниками.
Последние новости о Huobi и Kucoin
Компания Huobi, которая была упомянута в отчете, стремится расширить свою деятельность в Гонконге, используя в своих интересах попытки города утвердиться в качестве центра цифровых активов.
Криптопредприниматель Джастин Сан, который также является основателем блокчейн-сети TRON и активистом, заявил в интервью, что планирует перенести азиатскую штаб-квартиру Huobi из Сингапура в Гонконг и увеличить штат сотрудников с 50 до 200 к концу этого года.
В качестве факторов, повлиявших на его решение, он назвал благоприятную для криптовалют политику, недавно введенную правительством Гонконга, включая разрешение розничным участникам рынка.
Что касается Kucoin, то биржа заключила партнерское соглашение с Avalanche, блокчейном для запуска децентрализованных приложений. Согласно сообщению, KuCoin Wallet завершил полную интеграцию экосистемы Avalanche как на мобильных устройствах, так и на компьютерах.
Благодаря этому партнерству KuCoin Wallet сможет предоставить пользователям доступ ко всем собственным активам Avalanche . Пользователи также смогут изучать множество децентрализованных приложений Avalanche и отслеживать активы в режиме реального времени единым способом со всех платформ.
