USDT оказался в центре конфликта между небрежностью Huobi и KuCoin

Согласно отчету компании по аналитике данных цифровых активов Inca Digital, две крупные криптобиржи, Huobi и KuCoin, продолжают позволять клиентам санкционированных российских банков совершать транзакции на своих платформах.

Эта практика может нарушать санкции США и Европы и часто включает Tether (USDT), стейблкоин, который подвергался пристальному вниманию регуляторов.

Huobi и KuCoin обеспечивают работу санкционированных российских банков

Генеральный директор Inca Digital Адам Заразински сказал в интервью, что Huobi и KuCoin позволяют людям торговать крипто, используя дебетовые карты, выпущенные санкционированными российскими банками, такими как Сбербанк.

Заразински подчеркнул, что Tether часто используется россиянами для вывода денег из страны, и именно эти две биржи, в частности, используют его для предоставления криптобанковских услуг санкционированным российским банкам.

Отчет Inca Digital также выделяет Binance, крупнейшую в мире криптовалютную биржу, которая предлагает россиянам несколько способов конвертации местной валюты в крипто, включая через их внебиржевой торговый стол и пиринговый рынок.

В отчете было обнаружено, что каждый из этих вариантов доступен россиянам без проверок «знай своего клиента» (KYC) на сумму до $10 000. Чадри Пойраз, глобальный глава по санкциям Binance, заявил в заявлении, что биржа является «полностью KYC-платформой и первой крупной биржей, внедрившей крипто-санкции ЕС».

Отчет Inca Digital добавляет к растущему вниманию и расследованиям криптобирж со стороны регуляторов по всему миру. Binance, которая подверглась многочисленным расследованиям, в настоящее время проверяется Комиссией по ценным бумагам и биржам США, Комиссией по торговле товарными фьючерсами, Министерством юстиции и Налоговой службой в США.

В дополнение к упомянутым выводам, отчет включил другие тревожные наблюдения о 62 проанализированных криптобиржах, включая то, что некоторые из них не требуют от россиян прохождения проверок KYC.

Отсутствие проверок KYC вызывает серьезные опасения относительно возможности злоумышленников использовать эти биржи для отмывания денег, финансирования терроризма и других незаконных действий.

Последние новости о Huobi и Kucoin

Huobi, которая prominently упоминалась в отчете, планирует расширить свою деятельность в Гонконге, используя попытки города утвердиться в качестве хаба цифровых активов.

Криптопредприниматель Джастин Сан, основатель блокчейн-сети TRON и активист, заявил в интервью, что намерен перенести азиатскую штаб-квартиру Huobi из Сингапура в Гонконг и увеличить штат сотрудников с 50 до 200 человек к концу этого года.

Он сослался на крипто-дружественную политику, недавно введенную правительством Гонконга, включая разрешение розничного участия на рынке, как на факторы, повлиявшие на его решение.

Что касается Kucoin, биржа заключила партнерство с Avalanche, блокчейном для запуска децентрализованных приложений. Согласно отчету, KuCoin Wallet завершил полную интеграцию экосистемы Avalanche как на мобильных устройствах, так и на компьютерах.

Партнерство позволит KuCoin Wallet предоставить пользователям доступ ко всем нативным активам Avalanche через интеграцию. Пользователи также смогут исследовать множество dApps Avalanche и мониторить активы в реальном времени в едином виде со всех платформ.