- 암호화폐 거래소 Huobi와 KuCoin이 제재 대상인 러시아 은행 고객들의 거래를 허용한 것으로 알려졌다.
- Tether(USDT)는 러시아인들이 자금을 해외로 이동시키는 데 자주 사용되며, 두 거래소를 통해 활용되고 있다.
- Justin Sun은 홍콩의 암호화폐 친화적 정책을 활용하기 위해 Huobi의 아시아 본부를 싱가포르에서 홍콩으로 이전할 계획이다.
디지털 자산 데이터 분석 기업인 Inca Digital의 보고서 에 따르면, 주요 암호화폐 거래소인 Huobi와 KuCoin은 제재된 러시아 은행의 고객이 여전히 플랫폼에서 거래할 수 있도록 허용하고 있습니다.
이 관행은 미국 및 유럽의 제재를 위반할 수 있으며, 규제 기관의 감시를 받아온 스테이블코인인 테더(USDT)를 포함하는 경우가 많습니다.
Huobi와 KuCoin은 제재된 러시아 은행을 지원합니다
Inca Digital의 최고 경영자 Adam Zarazinski는 인터뷰에서 Huobi와 KuCoin이 Sberbank와 같은 제재된 러시아 은행에서 발행된 직불카드를 사용하여 암호화폐 거래를 가능하게 한다고 말했습니다.
Zarazinski는 테더가 러시아인들이 나라 밖으로 돈을 이동시키는 데 자주 사용되며, 특히 이 두 거래소가 제재된 러시아 은행에 암호화폐 은행 서비스를 제공하는 데 사용된다고 강조했습니다.
Inca Digital의 보고서는 또한 세계 최대 암호화폐 거래소인 Binance를 강조하며, Binance는 오버더카운터 거래 데스크와 피어투피어 마켓플레이스를 포함하여 러시아인들이 현지 화폐를 암호화폐로 전환할 수 있는 여러 방법을 제공합니다.
보고서는 이러한 옵션 각각이 최대 $10,000까지 고객확인(KYC) 확인 없이 러시아인에게 개방되어 있음을 발견했습니다. Binance의 글로벌 제재 책임자 Chagri Poyraz는 성명에서 거래소가 “완전한 KYC 플랫폼이며 EU 암호화폐 관련 제재를 구현한 최초의 주요 거래소”라고 말했습니다.
Inca Digital의 보고서는 전 세계 규제 기관들의 암호화폐 거래소에 대한 증가하는 감시와 수사를 추가합니다. 수많은 조사를 받아온 Binance는 현재 미국 증권거래위원회(SEC), 상품선물거래위원회(CFTC), 법무부 및 국내세무국(IRS)의 조사를 받고 있습니다.
언급된 발견 외에도, 보고서는 분석한 62개 암호화폐 거래소에 대한 다른 우려스러운 관찰을 포함했으며, 그중 일부는 러시아인에게 KYC 확인을 요구하지 않는 것으로 나타났습니다.
KYC 확인의 부재는 나쁜 행위자들이 이러한 거래소를 돈세탁, 테러 자금 조달 및 기타 불법 활동에 사용하는 능력에 대해 심각한 우려를 제기합니다.
Huobi와 Kucoin의 최신 소식
보고서에서 두드러지게 언급된 Huobi는 홍콩에서 사업을 확장하기를 원하며, 이 도시가 디지털 자산 허브로 입지를 확립하려는 시도를 활용하고 있습니다.
블록체인 네트워크 TRON의 창립자이자 활동가인 암호화폐 기업가 Justin Sun은 인터뷰에서 올해 말까지 Huobi의 아시아 본부를 싱가포르에서 홍콩으로 이전하고 직원 수를 50명에서 200명으로 확대할 계획이라고 말했습니다.
그는 소매 시장 참여를 허용하는 등 홍콩 정부가 최근 도입한 암호화폐 친화적 정책을 결정 요인으로 꼽았습니다.
Kucoin의 경우, 이 거래소는 탈중앙화 애플리케이션 출시를 위한 블록체인인 Avalanche와 파트너십을 맺었습니다. 보고서에 따르면 KuCoin Wallet은 모바일과 컴퓨터 모두에서 Avalanche 생태계의 완전한 통합을 완료했습니다.
이 파트너십을 통해 KuCoin Wallet은 통합을 통해 모든 Avalanche 네이티브 자산에 대한 사용자 접근을 제공할 수 있습니다. 사용자는 또한 모든 플랫폼에서 실시간 자산을 통합된 방식으로 탐색하고 모니터링할 수 있습니다.
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
