- 暗号資産取引所HuobiとKuCoinは、制裁対象となっているロシア銀行の顧客がプラットフォーム上で取引を行うことを容認しているとされる。
- Tether（USDT）は、ロシア人が資金を国外へ移転する際に頻繁に使用されており、両取引所を通じて利用されている。
- ジャスティン・サン氏は、香港の暗号資産に親和的な政策を活用するため、Huobiのアジア本社をシンガポールから香港へ移転する計画を立てている。
デジタル資産データ分析会社Inca Digitalによるレポート によると、主要な暗号通貨取引所のHuobiとKuCoinは、制裁対象のロシア銀行の顧客がプラットフォームで取引し続けることを許可し続けています。
この慣行は米国の制裁および欧州の制裁に違反する可能性があり、規制当局から審査を受けてきたステーブルコインであるTether（USDT）が関与することが多いです。
HuobiとKuCoinは制裁対象のロシア銀行を可能にしています
Inca Digitalの最高経営責任者Adam Zarazinskiはインタビューで、HuobiとKuCoinがSberbankなどの制裁対象のロシア銀行が発行したデビットカードを使用して暗号通貨を取引することを可能にしていると述べました。
Zarazinskiは、Tetherがロシア人によって国外への資金移動に頻繁に使用されており、特にこれらの2つの取引所が制裁対象のロシア銀行に暗号通貨銀行サービスを提供するために使用されていることを強調しました。
Inca Digitalのレポートは、世界最大の暗号通貨取引所であるBinanceも強調しており、OTC取引デスクやピアツーピアマーケットプレイスを通じて、ロシア人が現地通貨を暗号通貨に変換するための複数の方法を提供しています。
レポートによると、これらのオプションのそれぞれは、顧客確認（KYC）チェックなしで最大1万米ドルまでロシア人に開放されています。Binanceのグローバル制裁責任者であるChagri Poyrazは、声明で、取引所は「完全なKYCプラットフォームであり、EUの暗号通貨関連制裁を実装した最初の主要取引所である」と述べました。
Inca Digitalのレポートは、世界中の規制当局による暗号通貨取引所への増加する審査と調査に拍車をかけます。多数の調査の対象となっているBinanceは、現在、米国証券取引委員会（SEC）、商品先物取引委員会（CFTC）、司法省、および国内歳入庁（IRS）によって調査されています。
上記の発見に加えて、レポートは分析された62の暗号通貨取引所に関する他の懸念される観察結果を含んでおり、その中にはロシア人にKYCチェックを必要としないものも含まれていました。
KYCチェックの欠如は、悪意のある行為者がこれらの取引所を使用してマネーロンダリング、テロ資金調達、およびその他の違法行為を行う能力に関する深刻な懸念を提起します。
HuobiとKucoinの最新情報
レポートで顕著に言及されたHuobiは、香港での事業拡大を目指しており、同市がデジタル資産ハブとしての地位確立を試みていることを活用しています。
ブロックチェーンネットワークTRONの創設者であり活動家でもある暗号通貨起業家のJustin Sunは、インタビューで、Huobiのアジア本部をシンガポールから香港に移し、今年末までにスタッフ数を50人から200人に拡大する計画であると述べました。
彼は、小売参加を市場に許可するなど、香港政府によって最近導入された暗号通貨に優しい政策を、彼の決定の要因として挙げました。
Kucoinについては、この取引所は分散型アプリケーションの起動のためのブロックチェーンであるAvalancheと提携しました。レポートによると、KuCoinウォレットはモバイルとコンピュータの両方でAvalancheエコシステムの完全な統合を完了しました。
この提携により、KuCoinウォレットは統合を通じてユーザーにすべてのAvalancheネイティブ資産へのアクセスを提供できるようになります。ユーザーはまた、すべてのプラットフォームからリアルタイム資産を一元的に監視しながら、豊富なAvalanche dAppsを探索することもできます。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
