USDT preso nel mirino della negligenza di Huobi e KuCoin

Secondo un rapporto della società di analisi dei dati sugli asset digitali Inca Digital, due importanti exchange cripto, Huobi e KuCoin, continuano a consentire ai clienti delle banche russe sanzionate di effettuare transazioni sulle loro piattaforme.

Questa pratica potrebbe violare le sanzioni statunitensi ed europee e spesso coinvolge Tether (USDT), una stablecoin che ha subito scrutinio da parte dei regolatori.

Huobi e KuCoin abilitano le banche russe sanzionate

Adam Zarazinski, CEO di Inca Digital, ha dichiarato in un'intervista che Huobi e KuCoin permettono alle persone di scambiare criptovalute utilizzando carte di debito emesse da banche russe sanzionate come Sberbank.

Zarazinski ha sottolineato che Tether è frequentemente utilizzato dai russi per spostare denaro fuori dal paese ed è utilizzato da questi due exchange, in particolare, per fornire servizi bancari cripto alle banche russe sanzionate.

Il rapporto di Inca Digital evidenzia anche Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, che offre diversi metodi per ai russi di convertire la valuta locale in criptovaluta, incluso tramite il loro desk di negoziazione over-the-counter e un marketplace peer-to-peer.

Il rapporto ha trovato che ciascuna di queste opzioni è aperta ai russi senza controlli know-your-customer (KYC) fino a $10.000. Chagri Poyraz, capo globale delle sanzioni di Binance, ha dichiarato in un comunicato che l'exchange è “una piattaforma full-KYC ed è stato il primo grande exchange a implementare le sanzioni cripto dell'UE.”

Il rapporto di Inca Digital si aggiunge allo scrutinio e alle indagini crescenti sugli exchange cripto da parte dei regolatori in tutto il mondo. Binance, che è stata soggetta a numerose indagini, è attualmente sotto indagine dalla Securities and Exchange Commission, dalla Commodity Futures Trading Commission, dal Dipartimento di Giustizia e dall'Internal Revenue Service negli Stati Uniti.

Oltre alle risultanze menzionate, il rapporto includeva altre osservazioni preoccupanti sui 62 exchange di criptovalute analizzati, tra cui il fatto che alcuni di essi non richiedono ai russi di superare i controlli KYC.

L'assenza di controlli KYC solleva gravi preoccupazioni riguardo alla capacità di cattivi attori di utilizzare questi exchange per il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre attività illecite.

Ultime notizie su Huobi e Kucoin

Huobi, menzionata in modo prominente nel rapporto, sta cercando di espandere le sue operazioni a Hong Kong, capitalizzando i tentativi della città di affermarsi come hub per gli asset digitali.

L'imprenditore crypto Justin Sun, fondatore della rete blockchain TRON e attivista, ha dichiarato in un'intervista che intende trasferire la sede asiatica di Huobi da Singapore a Hong Kong e aumentare il numero di dipendenti da 50 a 200 entro la fine di quest'anno.

Ha citato le politiche favorevoli alle criptovalute recentemente introdotte dal governo di Hong Kong, inclusa la partecipazione al dettaglio nel mercato, come fattori della sua decisione.

Per quanto riguarda Kucoin, l'exchange ha stretto una partnership con Avalanche, una blockchain per il lancio di applicazioni decentralizzate. Secondo un rapporto, KuCoin Wallet ha completato l'integrazione completa dell'ecosistema Avalanche sia su mobile che su computer.

La partnership consentirà a KuCoin Wallet di fornire agli utenti l'accesso a tutti gli asset nativi di Avalanche attraverso l'integrazione. Gli utenti potranno anche esplorare una vasta gamma di dApp di Avalanche e monitorare gli asset in tempo reale in modo unificato da tutte le piattaforme.