- 据称加密货币交易所火币和库币允许受制裁的俄罗斯银行客户在其平台上进行交易。
- Tether (USDT) 常被俄罗斯人用于将资金转移出该国，并通过这两家交易所进行操作。
- 孙宇晨计划将火币的亚洲总部从新加坡迁至香港，以利用该城市对加密货币友好的政策。
根据数字资产数据分析公司 Inca Digital 的一份报告 ，两家主要加密交易所 Huobi 和 KuCoin 继续允许受制裁的俄罗斯银行客户在其平台上进行交易。
这种做法可能违反美国和欧洲的制裁规定，通常涉及稳定币 Tether (USDT)，该稳定币一直受到监管机构的审查。
Huobi 和 KuCoin 支持受制裁的俄罗斯银行
Inca Digital 首席执行官 Adam Zarazinski 在一次采访中表示，Huobi 和 KuCoin 使人们能够使用受制裁的俄罗斯银行（如 Sberbank）发行的借记卡进行加密货币交易。
Zarazinski 强调，俄罗斯人经常使用 Tether 将资金转移出该国，而这两家交易所尤其利用它向受制裁的俄罗斯银行提供加密银行服务。
Inca Digital 的报告还突出了全球最大的加密货币交易所 Binance，它为俄罗斯人提供了多种将本地货币转换为加密货币的方法，包括通过其场外交易柜台和点对点市场。
报告发现，这些选项中的每一个都向俄罗斯人开放，无需进行了解你的客户（KYC）检查，最高可达 10,000 美元。Binance 全球制裁负责人 Chagri Poyraz 在一份声明中表示，该交易所是“一个全面 KYC 平台，也是首家实施欧盟加密相关制裁的主要交易所。”
Inca Digital 的报告增加了全球监管机构对加密交易所日益增长的审查和调查。Binance 已受到多次调查，目前正受到美国证券交易委员会、商品期货交易委员会、司法部和国税局的调查。
除了上述发现外，报告还包含了对它分析的 62 家加密交易所的其他令人不安的观察，包括其中一些交易所不要求俄罗斯人通过 KYC 检查。
缺乏 KYC 检查引发了严重担忧，即不良行为者可能利用这些交易所进行洗钱、恐怖融资和其他非法活动。
Huobi 和 Kucoin 的最新动态
报告中重点提及的 Huobi 正寻求在香港扩大其业务，利用该市建立其作为数字资产枢纽地位的努力。
加密企业家 Justin Sun，也是区块链网络 TRON 的创始人和活动家，在一次采访中表示，他计划将 Huobi 的亚洲总部从新加坡迁至香港，并计划在今年年底前将其员工人数从 50 人增加到 200 人。
他引用了香港政府最近推出的加密友好政策，包括允许零售参与市场，作为他做出这一决定的因素。
至于 Kucoin，该交易所已与 Avalanche 合作，Avalanche 是一个用于启动去中心化应用程序的区块链。据报道，KuCoin Wallet 已在移动设备和计算机上完成了对 Avalanche 生态系统的全面集成。
此次合作将使 KuCoin Wallet 能够通过集成向用户提供访问所有 Avalanche 原生资产的权限。用户还将能够以统一的方式探索丰富的 Avalanche dApps，并从所有平台实时监控资产。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
