- US-Behörden haben zwei Inder wegen Geldwäsche verhaftet.
- Die indischen Staatsbürger spielten eine zentrale Rolle in einem Krypto-Betrugsnetzwerk, das US-Amerikaner ins Visier nahm.
- Indiens ED hat zudem bekannt gegeben, dass illegale Call-Center, die sich an US-Bürger in Indien richteten, durchsucht wurden.
US-Behörden haben zwei indische Staatsbürger wegen Geldwäsche verhaftet. Die Verhaftung und Anklage folgen einer Untersuchung einer groß angelegten Betrugsoperation, die Opfer in mehreren Bundesstaaten ins Visier nahm. Nach ihrer Verhaftung stehen die Verdächtigen vor jeweils drei Anklagepunkten der Geldwäsche.
Die Verdächtigen, Tejas Patel und Navya Bhatt, waren Teil eines Netzwerks von Betrügern, das Bewohner in mehreren Bundesstaaten terrorisierte. Behörden erwähnten, dass das Duo angeblich mehrere Rollen in einer Reihe von Betrügereien spielte, bei denen sie Tausende von Dollar von Opfern in Ohio, Michigan und Pennsylvania stahlen.
Ermittler behaupteten, dass der Betrug PayPal-Betrug, gefälschte Microsoft-Computerreparatur-Schemata und andere Bitcoin- und digitale Vermögenswerte-bezogene Schemata umfasste.
Die USA verhaften Inder, die Amerikaner in Betrugsaktivitäten ins Visier nehmen
Laut Behörden weisen die indischen Betrüger ihre Opfer normalerweise an, Zahlungen mit ungewöhnlichen Methoden zu tätigen. Einige Zahlungsarten umfassen Goldbarren, Kryptowährungen und große Bargeldmengen an verschiedenen Orten.
Gerichtsdokumente enthüllten, wie eine Frau in Toledo dazu getäuscht wurde, mehr als 40.000 US-Dollar in bar herauszugeben, nachdem die Verdächtigen falsch behauptet hatten, sie seien Vertreter der Federal Trade Commission (FTC).
Bundesbehörden erwähnten, dass die Geldwäscherei-Operation mit einem größeren Netzwerk verbunden war, das die Verschleierung und Bewegung von Geldern beinhaltete, die durch illegale Aktivitäten erlangt wurden. Die Untersuchung wurde von der Cyber Squad der Cleveland Division des FBI geleitet, die sich hauptsächlich auf computerbezogene und finanzielle Straftaten konzentriert.
Beide Männer waren am Freitag in einem Bundesgericht anwesend, wo sie auf eine vorläufige Anhörung verzichteten. Die Gerichtsdokumente zeigten, dass Bhat Student an der University of Toledo war.
Patel ist für den 6. Februar zu einer Haftanhörung vor Gericht geladen. Bhatt befindet sich derzeit unter einem ICE-Haftbefehl und hat noch kein anderes Datum für sein Erscheinen vor Gericht erhalten.
Andere Verdächtige, die bereits vor der Übergabe der Affidavits an das Gericht festgenommen worden waren, wurden ebenfalls in der Beschwerde als Teil des Schemas genannt. Das Affidavit enthüllte, dass sie strategische Rollen spielten, um das Netzwerk bei der Durchführung ihrer Operationen zu unterstützen, und listeten Vedantkumar Patel und Visweswarayya Kunuku als Kurier auf.
ED räumt illegale Callcenter in Indien aus
In einer verwandten Veranstaltung kündigte die Enforcement Directorate of India, Zonal Office Jalandhar, an, dass sie Durchsuchungen an neun Standorten in Delhi, Punjab und Haryana durchgeführt hat. Die Durchsuchung stand im Zusammenhang mit einer Geldwäscheuntersuchung gegen Personen, die an der Führung eines Netzwerks für Finanzkriminalität beteiligt waren.
Die Personen betreiben illegale Callcenter und zielen auf ausländische Bürger ab, um sie um ihr Bargeld und digitale Vermögenswerte zu betrügen.
In der von der ED herausgegebenen Erklärung umfasste die Durchsuchung das Wohngebäude von Money, Gaurav Verma und Dakshay Sethi. Die von der ED durchgeführte Untersuchung, die auf Informationen der United States Federal Bureau of Investigation (FBI) basierte, ergab, dass das illegale Callcenter mehr als 36 Mitarbeiter hatte.
Die indische Agentur behauptete, die Verdächtigen hätten US-Opfer betrogen, indem sie sich als technische Callcenter-Support-Zentren ausgegeben haben. In anderen Fällen gaben sie falsch vor, mit dem IRS verbunden zu sein.
Die indische ED behauptete, dass die Kriminellen in einigen Fällen ihre Opfer dazu bringen konnten, Gelder auf ihre Krypto-Wallets zu überweisen, während sie in anderen Fällen die Gelder auf eine Wallet überführten, die sie kontrollierten.
Die ED behauptete, dass die Untersuchungen ergaben, dass einige der kriminellen Erlöse von den Angeklagten in Immobilien investiert wurden. Die Durchsuchungsoperation führte zur Sicherstellung und Beschlagnahme mehrerer digitaler Geräte, Bargeld und Aufzeichnungen, die die festgenommenen Personen mit der Operation verbanden.
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Owotunse Adebayo
Adebayo ist ein Autor mit vier Jahren Erfahrung im Krypto-Bereich. Er absolvierte das Studium der Stadt- und Regionalplanung an der Universität von Lagos. Adebayo arbeitete bei Tokenhell und CryptoTicker, wo er Nachrichten zu Kryptowährungen und Fintech verfasste. Derzeit ist er als News-Beitragender für Cryptopolitan tätig.
