Autoridades de Estados Unidos arrestan a dos indios por cargos de lavado de dinero
Owotunse Adebayo
3 min de lectura
- Las autoridades de Estados Unidos han arrestado a dos indios por cargos de lavado de dinero.
- Los ciudadanos indios desempeñaron un papel fundamental en una red de estafas cripto que tenía como objetivo a estadounidenses.
- La ED de India también anunció que realizó registros en centros de llamadas ilegales que tenían como objetivo a ciudadanos estadounidenses en India.
Las autoridades de Estados Unidos han arrestado a dos ciudadanos indios por cargos de lavado de dinero. El arresto y los cargos siguen a una investigación sobre una operación de estafa a gran escala que afectó a víctimas en varios estados. Tras su arresto, los sospechosos enfrentan tres cargos de lavado de dinero cada uno.
Los sospechosos, Tejas Patel y Navya Bhatt, formaban parte de una red de estafadores que aterrorizaba a residentes en varios estados. Las autoridades mencionaron que el dúo supuestamente desempeñó varios roles en una serie de estafas en las que robaron miles de dólares a víctimas en Ohio, Michigan y Pensilvania.
Los investigadores afirmaron que el engaño incluía fraude de PayPal, esquemas falsos de reparación de computadoras de Microsoft y otros esquemas relacionados con Bitcoin y activos digitales.
Estados Unidos arresta a indios que atacan a estadounidenses en actividades de estafa
Según las autoridades, los estafadores indios suelen instruir a sus víctimas para que realicen pagos utilizando métodos inusuales. Algunas formas de pago incluyen barras de oro, criptomonedas y grandes cantidades de efectivo en diferentes ubicaciones.
Los documentos del tribunal revelaron cómo una mujer en Toledo fue engañada para entregar más de 40.000 dólares en efectivo después de que los sospechosos afirmaran falsamente que eran representantes de la Comisión Federal de Comercio (FTC).
Las autoridades federales mencionaron que la operación de lavado de dinero estaba vinculada a una red más grande que involucraba el ocultamiento y movimiento de fondos obtenidos a través de actividades ilícitas. La investigación fue liderada por el Cyber Squad de la División de Cleveland del FBI, que se centra principalmente en delitos informáticos y financieros.
Ambos hombres estuvieron presentes en un tribunal federal el viernes, donde renunciaron a su audiencia preliminar. Los documentos del tribunal mostraron que Bhat era estudiante en la Universidad de Toledo.
Patel está programado para regresar al tribunal el 6 de febrero para una audiencia de detención. Bhat está actualmente bajo una orden de detención de ICE y no se le ha asignado otra fecha para comparecer en el tribunal.
Otros sospechosos que ya habían sido apprehendidos antes de que el tribunal recibiera el affidavit también fueron nombrados en la queja como parte del esquema. El affidavit reveló que desempeñaron roles estratégicos para ayudar a la red a llevar a cabo sus operaciones, listando a Vedantkumar Patel y Visweswarayya Kunuku como mensajeros.
La ED desmantela centros de llamadas ilegales en la India
En un evento relacionado, la Dirección de Aplicación de la India, Oficina Zonal de Jalandhar, anunció que realizó operaciones de registro en nueve ubicaciones en Delhi, Punjab y Haryana. El registro se realizó en conexión con una investigación de lavado de dinero contra individuos involucrados en operar una red de delitos financieros.
Los individuos operan centros de llamadas ilegales, dirigidos a ciudadanos extranjeros con el objetivo de estafarles su efectivo y activos digitales.
En la declaración emitida por la ED, la operación de registro cubrió la propiedad residencial de Money, Gaurav Verma y Dakshay Sethi. La investigación de la ED, llevada a cabo con inteligencia proporcionada por el Federal Bureau of Investigation (FBI) de Estados Unidos, reveló que el centro de llamadas ilegal tenía más de 36 empleados.
La agencia india afirmó que los sospechosos engañaron a víctimas estadounidenses actuando como centros de soporte técnico por teléfono. También afirmaron falsamente estar asociados con el IRS en otras ocasiones.
La ED india afirmó que los delincuentes lograron convencer a sus víctimas de transferir fondos a sus billeteras de criptomonedas en algunos casos, mientras movían los fondos a una billetera que controlaban en otros casos.
La ED afirmó que las investigaciones revelaron que algunos de los ingresos delictivos han sido trasladados a bienes raíces por los acusados. La operación de registro resultó en la recuperación y decomiso de varios dispositivos digitales, efectivo y registros que vinculaban a los individuos apprehendidos con la operación.
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Owotunse Adebayo
Adebayo es un escritor con cuatro años de experiencia en el ámbito de las criptomonedas. Se graduó de la Universidad de Lagos, donde estudió Planificación Urbana y Regional. Adebayo ha trabajado en Tokenhell y CryptoTicker, redactando noticias sobre criptomonedas y Fintech. Actualmente es colaborador de noticias en Cryptopolitan.
