미국 당국이 두 인도인을 자금 세탁 혐의로 체포

미국 당국이 자금 세탁 혐의로 두 명의 인도 국적을 가진 사람을 체포했다. 이 체포와 혐의는 여러 주에 걸쳐 피해자를 표적으로 삼은 대규모 사기 운영에 대한 조사에 이어졌다. 체포 후, 용의자들은 각각 세 가지의 자금 세탁 혐의로 기소되고 있다.

용의자인 테자스 파텔과 나비아 바트는 여러 주에 걸쳐 주민들을 terrorizing하는 사기꾼 네트워크의 일원이었다. 당국은 이 두 사람이 오하이오, 미시간, 펜실베이니아주에서 피해자들로부터 수천 달러를 훔친 일련의 사기에서 여러 역할을 수행했다고 언급했다.

조사관들은 사기에 페이팔 사기, 가짜 마이크로소프트 컴퓨터 수리 계획 및 기타 비트코인 및 디지털 자산 관련 계획이 포함되었다고 주장했다.

미국, 사기 활동에서 미국인을 표적으로 삼는 인도인 체포

당국에 따르면, 인도 사기꾼들은 일반적으로 피해자들에게 비정상적인 방법을 사용하여 지불하도록 지시한다. 일부 지불 형태에는 금괴, 암호화폐 및 다양한 장소에서 다량의 현금이 포함된다.

법원 문서들은 한 여성이 용의자들이 연방거래위원회(FTC) 대표라고 거짓 주장한 후 40,000달러 이상의 현금을 건네도록 속임수를 당한 방법을 밝혔다.

연방 당국은 언급했다. 자금 세탁 운영은 불법 활동을 통해 얻은 자금의 은닉 및 이동을 포함하는 더 큰 네트워크와 관련이 있다고 밝혔다. 이 조사는 주로 컴퓨터 관련 및 금융 범죄에 중점을 둔 FBI 클리블랜드 지부 사이버 분대에 의해 주도되었다.

두 사람은 금요일 연방 법원에 출석하여 예비 심문을 포기했다. 법원 문서에 따르면 바트는 토레도 대학교의 학생이었다.

파텔은 2월 6일 구금 심문을 위해 법정에 출석할 예정이다. 바트는 현재 ICE 구금 대상자이며 법정에 출석할 또 다른 날짜를 부여받지 못했다.

법정이 서한을 받기 전에 이미 체포된 다른 용의자들도 고발장에서 사기의 일부로 명명되었다. 서한은 그들이 네트워크가 작업을 수행하는 데 도움이 되는 전략적 역할을 수행했다고 밝혔으며, 베단쿠마르 파텔과 비스웨스와라야 쿠누쿠를 운송원으로 열거했다.

인도 ED가 불법 콜 센터 단속

관련 사건으로, 인도의 집행국(ED) 자랄르하르 지역 사무소는 델리, 펀자브 및 하리아나 전역의 9개 위치에서 수색 작업을 수행했다고 발표했다. 이 수색은 금융 범죄 네트워크 운영에 관여한 개인들을 대상으로 한 자금 세탁 조사와 관련하여 수행되었다.

이들은 불법 콜 센터를 운영하여 외국인 시민들을 표적으로 삼아 현금과 디지털 자금을 사기치려 한다.

ED가 발표한 성명에 따르면, 수색 작업은 머니, 가우람 베르마 및 다크샤이 세티의 주거지를 포함했다. 미국 연방수사국(FBI)이 제공한 정보에 따라 수행된 ED 조사는 불법 콜 센터에 36명 이상의 직원이 있음을 밝혔다.

인도 기관은 용의자들이 기술 콜 지원 센터로 가장하여 미국 피해자들을 속였다고 주장했다. 그들은 또한 다른 occasions에 IRS와 관련이 있다고 거짓 주장하기도 했다.

인도 ED는 범죄자들이 경우에 따라 피해자들을 설득하여 자금을 암호화폐 지갑으로 이체하도록 했고, 다른 경우에는 자금을 자신이 통제하는 지갑으로 이동시켰다고 주장했다.

ED는 조사 결과 일부 범죄 수익이 피고인들에 의해 부동산으로 이동되었음을 밝혔다고 주장했다. 수색 작업으로 인해 체포된 개인들을 작업과 연결하는 여러 디지털 기기, 현금 및 기록이 회수 및 압수되었다.