米国当局が2人のインド人をマネーロンダリングの疑いで逮捕

米国当局は、マネーロンダリングの疑いで2人のインド国籍保持者を逮捕した。逮捕および起訴は、複数の州にわたる被害者を標的とした大規模な詐欺事件に関する捜査に続くものである。逮捕後、容疑者はそれぞれ3つのマネーロンダリング罪に問われている。

容疑者のテジャス・パテルとナヴィア・バットは、複数の州の住民を恐怖に陥れていた詐欺師のネットワークの一部だった。当局は、この2人がオハイオ州、ミシガン州、ペンシルベニア州の被害者から数千ドルを盗む一連の詐欺で複数の役割を果たしたと述べた。

捜査当局は、詐欺にはPayPalの不正、偽のMicrosoftコンピュータ修理スキーム、およびその他のビットコインおよびデジタル資産関連のスキームが含まれていたと主張した。

米国がアメリカ人を標的とした詐欺活動を行うインド人を逮捕

当局によると、インドの詐欺師は通常、被害者に unusual な方法での支払いを指示する。支払い方法の一部には、金塊、暗号資産、および異なる場所での多額の現金が含まれる。

裁判所の文書によると、1人の女性は、容疑者が連邦取引委員会（FTC）の代表者であると虚偽の主張をした後、4万ドル以上の現金を渡すようだまされたことが明らかになった。

連邦当局は述べた、マネーロンダリング事件は、違法な活動で得た資金の隠蔽や移動に関与するより大きなネットワークに関連していた。この捜査は、主にコンピュータ関連および金融犯罪を専門とするFBIクリーブランド支部サイバー部隊によって主導された。

両男は金曜日に連邦裁判所に出席し、予備公聴会を放棄した。裁判所の文書によると、バットはトールド大学在学生だった。

パテルは2月6日に拘留公聴会のため裁判所に再出廷する予定だ。バットは現在ICE（移民税関執行局）の拘留対象となっており、裁判所に出廷する別の日は設定されていない。

裁判所が宣誓供述書を受け取る前にすでに逮捕されていた他の容疑者も、事件の一部として訴状で名指しされた。宣誓供述書によると、彼らはネットワークが運用を行うのを支援するために戦略的な役割を果たし、ヴェダンタクマール・パテルとヴィシュウェーシュワラヤ・クヌクを宅配業者としてリストアップした。

インドで違法なコールセンターを摘発

関連する出来事として、インドの財務調査局（ED）ジャルンドゥール管区事務所は、デリー、パンジャーブ、ハリアナーの9か所で捜索捜査を実施したと発表した。この捜索は、金融犯罪ネットワークの運営に関与した個人に対するマネーロンダリング捜査に関連して行われた。

これらの個人は、外国人市民を標的として、彼らの現金やデジタル資産をだまし取ることを目的とした違法なコールセンターを運営している。

EDが発行した声明によると、捜索捜査はマネー、ガウラム・ベルマ、ダクシャヤ・セティの住宅財産をカバーした。米国連邦捜査局（FBI）から提供された情報に基づいて行われたEDの捜査により、違法なコールセンターには36人以上の従業員がいたことが明らかになった。

インドの機関は、容疑者が技術サポートセンターを装って米国の被害者をだまし、他の機会にはIRS（国内歳入庁）に関連していると虚偽の主張したと主張した。

インドのED（財務調査局）は、犯罪者が、場合によっては被害者を説得して資金を暗号資産ウォレットに送金させ、他の場合には資金を彼らが管理するウォレットに移動させたと主張した。

EDは、捜査により、犯罪収益の一部が被疑者によって不動産に移動されていたことが明らかになったと主張した。捜索捜査により、押収されたデジタルデバイス、現金、および逮捕された個人を運用に関連づける記録が回収された。