Les autorités américaines ont arrêté deux ressortissants indiens pour blanchiment d'argent. Cette arrestation et les poursuites engagées font suite à une enquête sur une vaste escroquerie ayant ciblé des victimes dans plusieurs États. Les suspects sont inculpés chacun de trois chefs d'accusation de blanchiment d'argent.
Les suspects, Tejas Patel et Navya Bhatt, appartenaient à un réseau d'escrocs qui terrorisaient desdentdans plusieurs États. Les autorités ont indiqué que le duo aurait joué plusieurs rôles dans une série d'escroqueries qui leur ont permis de dérober des milliers de dollars à des victimes dans l'Ohio, le Michigan et la Pennsylvanie.
Les enquêteurs ont affirmé que l' escroquerie comprenait des fraudes PayPal, de fausses arnaques à la réparation d'ordinateurs Microsoft et d'autres Bitcoin et aux actifs numériques.
Les États-Unis arrêtent des Indiens qui ciblaient des Américains dans le cadre d'escroqueries
D'après les autorités, les escrocs indiens demandent généralement à leurs victimes d'effectuer des paiements par des moyens inhabituels. Parmi ces moyens de paiement figurent les lingots d'or, les cryptomonnaies et d'importantes sommes d' cash à différents endroits.
Des documents judiciaires ont révélé comment une femme de Toledo a été trompée et a remis plus de 40 000 dollars en cash après que les suspects aient faussement prétendu être des représentants de la Federal Trade Commission (FTC).
Les autorités fédérales ont indiqué que cette opération de blanchiment d'argent était liée à un réseau plus vaste de dissimulation et de transfert de fonds provenant d'activités illicites. L'enquête a été menée par la brigade cybernétique de la division de Cleveland du FBI, spécialisée dans les crimes informatiques et financiers.
Les deux hommes ont comparu vendredi devant un tribunal fédéral, où ils ont renoncé à leur audience préliminaire. Les documents judiciaires ont révélé que Bhat étaitdent à l'Université de Toledo.
Patel doit comparaître de nouveau devant le tribunal le 6 février pour une audience de détention. Bhat est actuellement détenu par l'ICE et n'a pas encore reçu de nouvelle date de comparution.
D'autres suspects, déjà appréhendés avant que le tribunal ne reçoive l'affidavit, étaient également cités dans la plainte comme faisant partie du réseau. L'affidavit révélait qu'ils jouaient un rôle stratégique pour aider le réseau à mener à bien ses opérations, citant notamment Vedantkumar Patel et Visweswarayya Kunuku comme coursiers.
L'ED démantèle des centres d'appels illégaux en Inde
Dans un autre registre, la Direction de l'application des lois de l'Inde (EDI), bureau zonal de Jalandhar, a annoncé avoir mené des perquisitions dans neuf lieux à Delhi, au Pendjab et dans l'Haryana. Ces perquisitions s'inscrivent dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent visant des individus impliqués dans un réseau de criminalité financière.
Ces individus exploitent des centres d'appels illégaux, ciblant des citoyens étrangers dans le but de les escroquer et de leur soutirer leur cash et leurs actifs numériques.
Dans un communiqué publié par l'ED, il est indiqué que l'opération de perquisition a concerné lesdentde Money, Gaurav Verma et Dakshay Sethi. L'enquête de l'ED, menée sur la base de renseignements fournis par le FBI, a révélé que le centre d'appels illégal employait plus de 36 personnes.
L'agence indienne a affirmé que les suspects avaient escroqué des victimes américaines en se faisant passer pour des centres d'assistance technique téléphonique. Ils ont également prétendu à tort être affiliés au fisc américain (IRS) à plusieurs reprises.
L'ED indienne a affirmé que les criminels étaient parvenus, dans certains cas, à convaincre leurs victimes de transférer des fonds dans leurs portefeuilles de cryptomonnaies, tandis que dans d'autres cas, ils transféraient les fonds vers un portefeuille qu'ils contrôlaient.
La Direction de l'application des lois (ED) a affirmé que les enquêtes avaient révélé que les accusés avaient investi une partie des fonds provenant d'activités criminelles dans l'immobilier. L'opération de perquisition a permis de récupérer et de saisir plusieurs appareils numériques, cashet des documents reliant les personnes interpellées à l'opération.
