Les autorités américaines arrêtent deux Indiens pour suspicion de blanchiment d'argent

Les autorités américaines ont arrêté deux ressortissants indiens pour suspicion de blanchiment d'argent. L'arrestation et les charges font suite à une enquête sur une opération d'arnaque à grande échelle qui a ciblé des victimes dans plusieurs États. Après leur arrestation, les suspects font face à trois chefs d'accusation de blanchiment d'argent chacun.

Les suspects, Tejas Patel et Navya Bhatt, faisaient partie d'un réseau d'escrocs terrorisant les résidents de plusieurs États. Les autorités ont mentionné que le duo aurait joué plusieurs rôles dans une série d'arnaques au cours desquelles ils ont volé des milliers de dollars à des victimes dans l'Ohio, le Michigan et la Pennsylvanie.

Les enquêteurs ont affirmé que l'arnaque comprenait des fraudes PayPal, des schémas de réparation d'ordinateurs Microsoft fictifs et d'autres arnaques liées au Bitcoin et aux actifs numériques.

Les États-Unis arrêtent des Indiens ciblant des Américains dans des activités d'arnaque

Selon les autorités, les escrocs indiens instruisent généralement leurs victimes d'effectuer des paiements en utilisant des méthodes inhabituelles. Certaines formes de paiement incluent des lingots d'or, des cryptomonnaies et de grandes quantités d'espèces dans différents lieux.

Les documents judiciaires ont révélé comment une femme de Toledo a été trompée pour remettre plus de 40 000 $ en espèces après que les suspects ont faussement affirmé être des représentants de la Federal Trade Commission (FTC).

Les autorités fédérales ont mentionné que l'opération de blanchiment d'argent était liée à un réseau plus vaste impliquant la dissimulation et le transfert de fonds obtenus par des activités illicites. L'enquête a été menée par la Cyber Squad de la division de Cleveland du FBI, qui se concentre principalement sur les crimes informatiques et financiers.

Les deux hommes étaient présents devant un tribunal fédéral vendredi, où ils ont renoncé à leur audience préliminaire. Les documents de justice ont montré que Bhat était étudiant à l'Université de Toledo.

Patel est prévu pour un retour au tribunal le 6 février pour une audience sur la détention. Bhat est actuellement sous une détention de l'ICE et n'a pas reçu d'autre date pour comparaître devant le tribunal.

D'autres suspects, déjà appréhendés avant que le tribunal ne reçoive l'affidavit, ont également été nommés dans la plainte comme faisant partie du schéma. L'affidavit a révélé qu'ils jouaient des rôles stratégiques pour aider le réseau à mener à bien leurs opérations, listant Vedantkumar Patel et Visweswarayya Kunuku comme coursiers.

L'ED démantèle des centres d'appels illégaux en Inde

Dans un événement connexe, la Direction de l'application de la loi (Enforcement Directorate) de l'Inde, Bureau zonal de Jalandhar, a annoncé qu'elle avait mené des opérations de perquisition dans neuf lieux à travers Delhi, le Punjab et l'Haryana. La perquisition a été effectuée dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent impliquant des personnes participant au fonctionnement d'un réseau de criminalité financière.

Ces individus exploitent des centres d'appels illégaux, ciblant les citoyens étrangers dans le but de les escroquer de leur argent et de leurs actifs numériques.

Dans le communiqué émis par l'ED, l'opération de perquisition a couvert la propriété résidentielle de Money, Gaurav Verma et Dakshay Sethi. L'enquête de l'ED, menée sur la base de renseignements fournis par le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis, a révélé que le centre d'appels illégal employait plus de 36 personnes.

L'agence indienne a affirmé que les suspects ont trompé les victimes américaines en se faisant passer pour des centres de support technique. Ils ont également faussement affirmé être associés à l'IRS à d'autres occasions.

L'ED indien a affirmé que les criminels ont réussi à convaincre leurs victimes de transférer des fonds dans leurs portefeuilles de cryptomonnaies dans certains cas, tandis que dans d'autres cas, ils ont transféré les fonds vers un portefeuille qu'ils contrôlaient.

L'ED a affirmé que les enquêtes ont révélé qu'une partie des produits criminels avaient été investis dans l'immobilier par les accusés. L'opération de perquisition a conduit à la récupération et à la saisie de plusieurs appareils numériques, d'espèces et de documents reliant les individus appréhendés à l'opération.