800万ドルの暗号通貨詐欺事件でギリシャ軍兵士が責任を追及される

ギリシャ軍の隊員たちは月曜日、同国における大規模な暗号通貨投資詐欺事件の捜査の一環として尋問を受けることになっている。

ギリシャの法執行当局は、兵士たちが関与していたとされる犯罪組織の構造を解明しようとしている。

暗号通貨投資スキームにより、ギリシャの10,000人が詐欺被害に遭う

ギリシャメディアの報道によると、暗号通貨詐欺事件の主要容疑者9人が、今週初頭に調査判事の前に出頭する予定である。

同週刊誌『To Vima』のオンライン版によると、ピラミッド型スキームで指導的な役割を果たしたと見られる軍関係者2人が含まれている。

日曜日の朝に発表された記事で、この新聞はギリシャ警察がこれまで関与を疑われる17人を拘束してきたことを思い出させた。

検察当局は、投資家に対し、高かつ迅速なリターンを保証する形で、彼らが管理する専用プラットフォームを通じて暗号通貨への投資を促したと述べている。

継続中の捜査に精通した情報筋によれば、約1万人がこの手法で詐欺被害を受け、個人あたりの最低投資額は800ユーロ（約900ドル）から始まったという。

さらに、少なくとも5,000ユーロ（約5,600ドル）を投資した者はVIP投資家の地位を与えられた。彼らの資金は数週間で倍増するはずだったが、実際にはそのようなことは起こらなかった。

偽装投資スキームの作成者は推定800万ドルを稼いでおり、『To Vima』が報じた。他のギリシャのニュースメディアは、彼らの利益を800万ユーロ（約900万ドル）と見積もっている。

この捜査は、デジタル政府サービスポータルgov.grを通じて2件の匿名通報を受けた後、カテリーニの犯罪調査局によって7月に開始された。

法執行機関の当局者によると、ギリシャ北部の都市だけでこの暗号通貨ピラミッドには少なくとも1,842人のメンバーがおり、発覚前に同地域に200万ユーロが投資されていた。

疑わしい詐欺への関与について、ギリシャ軍兵士らの尋問が行われる見込み

投資家はすでに逮捕された7人（階級が異なる軍関係者を含む）と面会している。ERTの報道によれば、このうち6人は保釈金1万5,000〜2万ユーロで保釈されているという。

カテリニ在住の44歳の男性で、犯罪グループの主要人物と見なされている者が勾留された。ニュースサイトNewsbomb.grは公共放送を引用して伝えた。

彼は、プロジェクト「人工知能友人協会」の最大支店を擁したピアリア県行政単位の県都でチームリーダーとして勤務していた。同協会はAIを活用した暗号通貨取引による大幅な利益を約束していた。

投資家は預入開始から最初の50日間は残高にアクセスできたが、その後9月1日に突然出金が停止され、その理由としてプラットフォームが投資戦略を変更中であることが説明された。これは週末前のギリシャメディアの報道によるもの。

月曜日に質問に答えた犯罪グループの高位メンバー9人のうち、ピエリア出身の軍人1人と、テッサリア地方最大の都市であるラリサ出身の容疑者の首謀者が含まれている。

捜査の結果、2人は暗号通貨スキームを確立するために必要な知識を得るため、第三者から海外へ旅したことが判明した。この第三者は未だ特定されていない。

ギリシャの司法当局は、現在、これらの金額がどのように集められたのか、お金がどのような経路をたどったのか、また、既に解体された暗号詐欺グループにおける各参加者の役割について調査を行っています。

すでに一部の手数料が海外のデジタル銀行を通じて送金されたり、暗号通貨に変換されて詐欺師が管理するデジタルウォレットに預けられたりしていたことが分かっている。

犯罪の大部分の実行犯は9月30日の特別作戦中に逮捕された。ギリシャの複数の都市でオフィスや住宅での捜索が行われた。

警察は29万5,000ユーロ以上、銀行カード、数十台の携帯電話、コンピュータ、ストレージドライブ、ならびに多くの文書、メモ、その他の物的証拠を押収した。