- 涉及希腊重大加密货币欺诈案的军人。
- 约1万名受害者在该金字塔骗局中投资了约800万美元。
- 士兵们因其在该犯罪组织中的主导角色而面临质询。
希腊军方人员周一接受审讯，作为对其国内一起重大加密货币投资诈骗案调查的一部分。
希腊执法部门仍在努力厘清士兵们涉嫌参与的犯罪组织的结构。
加密货币投资骗局在希腊欺骗了10,000名投资者
据希腊媒体报道，该案九名主要嫌疑人将于本周初出庭接受调查法官的讯问。
据《To Vima》周刊网络版报道，其中两名军人被认为在该金字塔式骗局中发挥了领导作用。
该报周一早间发表文章称，希腊警方迄今已拘留了17名涉嫌参与幕后团伙的人员。
检方表示，他们通过自己控制的一个专用平台说服投资者将资金投入加密货币，并承诺高且快速的回报。
熟悉此次持续调查的消息人士称，约有1万名受害者以此方式受骗，个人最低涉案金额从800欧元（近900美元）起。
而至少投入5,000欧元（约5,600美元）的人则被授予VIP投资者身份。他们本应在数周内看到资金翻倍，但这一承诺从未兑现。
《To Vima》报道称，该虚假投资计划的策划者估计获利800万美元。其他希腊新闻媒体则称其获利为800万欧元，约合900万美元。
该调查由卡特里尼犯罪侦查局于7月启动，该局在gov.gr数字政府服务平台上收到两封匿名投诉后展开行动。
据执法部门官员称，仅在该希腊北部城市，该加密货币金字塔骗局就至少有1,842名成员，在被发现前已投入200万欧元。
希腊军人因涉嫌参与诈骗而面临问询
投资者已与七名被捕人员中的部分人进行过交谈，其中包括不同军衔的军人。ERT披露，其中六人已获保释，保释金在15,000欧元至20,000欧元之间。
据新闻网站报道，一名44岁的卡泰里尼居民、被认为是该犯罪团伙关键人物之一的人已被羁押。
他在皮埃里亚地区行政单位的首府担任团队负责人，该市设有该项目最大分支机构——“人工智能之友协会”。该组织承诺通过人工智能驱动的加密货币交易获取高额利润。
据希腊媒体在周末前的报道，投资者最初在存款后的前50天内可以访问其账户余额。随后，9月1日提现功能突然被暂停，平台给出的解释是正在调整投资策略。
周一接受讯问的该犯罪集团九名高层成员中，包括一名来自皮埃里亚州的军人和另一名来自色萨利地区最大城市拉里萨的军人，后者被认为是主谋。
调查人员发现，两人曾一同出国，从一名尚未确认身份的第三人处获取建立加密货币计划所需的专业知识。
希腊的司法当局目前正在调查这些资金是如何筹集的、资金的流向以及已瓦解的加密货币诈骗团伙中各个参与者的角色。
目前已知部分赃款通过海外数字银行转账，或兑换成加密货币并存入诈骗分子控制的数字钱包中。
绝大多数犯罪嫌疑人于9月30日在一次特别行动中被逮捕。警方在希腊多座城市的办公室和住宅内进行了搜查。
警方查获了超过29.5万欧元现金、银行卡、数十部手机、电脑和存储驱动器，以及大量文件、笔记和其他物证。
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