그리스 군인들, 800만 달러 암호화폐 사기 사건 관련 책임 추궁

그리스 내 대규모 암호화폐 투자 사기 사건에 대한 수사 일환으로 그리스 군인들이 월요일에 심문을 받고 있다.

그리스 법 집행 당국은 군인들이 연루되었을 것으로 추정되는 범죄 조직의 구조를 여전히 규명하려고 노력 중이다.

그리스에서 암호화폐 투자 scheme이 10,000 투자자들을 사기

그리스 매체 보도에 따르면, 암호화폐 사기 사건의 주요 용의자들 9명이 이번 주 초 수사 판사 앞에 출두할 예정이다.

온라인 판으로 발행되는 주간지 토 비마에 따르면, 이 중 두 명의 군인이 피라미드식 사기 구조에서 리더십 역할을 한 것으로 의심된다.

해당 신문의 월요일 아침 기사에서는 그리스 경찰이 지금까지 해당 그룹 관여 혐의로 17명을 구금했다고 상기시켰다.

검찰은 투자자들이 자신들이 통제하는 전용 플랫폼을 통해 암호화폐에 자금을 투입하도록 설득했으며, 높은 수익과 빠른 환급을 약속했다고 밝혔다.

진행 중인 수사와 관련된 소식통들은 약 10,000명의 피해자가 이러한 방식으로 사기를 당했으며, 개인별 최소 금액은 €800(약 $900)부터 시작되었다고 주장했다.

최소 €5,000(약 $5,600) 이상을 지출한 투자자들은 VIP 투자자 자격을 부여받았다. 그들은 몇 주 안에 자신의 자금 두 배를 기대했으나, 이는 결코 실현되지 않았다.

가짜 투자_scheme의 제작자들은 약 $8백만 달러를 벌어들인 것으로 추정되며, 토 비마는 이렇게 보도했다. 다른 그리스 언론들은 그들의 이익이 €8백만 달러로, 이는 거의 $9백만 달러에 달한다고 전했다.

수사는 7월 카테리니의 범죄 수사 본부가 gov.gr 디지털 정부 서비스 포털을 통해 두 건의 익명 고발을 접수한 후 개시되었다.

법 집행 당국에 따르면, 이 암호화폐 피라미드 조직은 북부 그리스 도시에서만 최소 1,842명의 회원이 있었으며, 적발되기 전에 200만 유로가 투자된 것으로 확인되었습니다.

그리스 군인들, 사기 혐의 관련 조사 받음

투자자들은 이미 계급이 다른 군인을 포함한 arrested 된 7명과 면담했습니다. ERT 보도에 따르면, 이 중 6명은 1만5천 유로에서 2만 유로 사이의 보석금으로 석방되었습니다.

뉴스봄.gr 웹사이트 전달한 바에 따르면, 카테리니 거주자이자 범죄 조직의 주요 인물로 간주되는 44세 남성이 구금되었다.

그는 ‘인공지능 친구 협회’라는 프로젝트의 최대 지점이 위치한 피에리아 지역 행정 단위 수도에서 팀 리더로 근무했습니다. 해당 프로젝트는 AI 기반 암호화폐 거래를 통해 상당한 수익을 약속했습니다.

투자자들은 초기 입금 후 50일 동안 잔액 접근이 허용되었습니다. 그러나 그리스 언론의 주말 전 보도에 따르면, 플랫폼이 투자 전략을 변경한다는 설명과 함께 9월 1일 갑자기 출금이 중단되었습니다.

월요일에 질문 답변에 응한 범죄 조직의 고위 간부 9명 중에는 피에리아 출신 군인 1명과 테살리아 지역 최대 도시인 라리사 출신 용의자(주모자로 지목됨)가 포함됐다.

수사 결과, 두 사람은 암호화폐 사기 scheme을 구축하는 데 필요한 노하우를 확보하기 위해 제3자와 함께 해외로 여행한 것으로 확인됐다. 해당 제3자는 아직 신원이 밝혀지지 않았다.

그리스 사법당국은 이제 자금 조달 방식, 자금의 이동 경로 및 해체된 암호화폐 사기 조직의 각 구성원들의 역할을 조사하고 있다.

일부 수익금은 이미 해외 디지털 은행을 통해 이체되거나 암호화폐로 전환되어 사기꾼들이 통제하는 디지털 지갑에 입금된 사실이 알려져 있다.

범죄의 대부분 가해자들은 9월 30일 특별 작전 동안 체포되었다. 그리스 여러 도시의 사무실과 주택에서 압수수색이 이루어졌다.

경찰은 29만 5천 유로 이상, 신용카드, 수십 대의 휴대폰, 컴퓨터 및 저장 장치, 그리고 많은 문서, 메모 및 기타 물적 증거를 압수했다.