Griechische Soldaten müssen sich für ihre Rolle im 8-Millionen-Dollar-Krypto-Betrug verantworten

Angehörige der griechischen Armee stehen am Montag im Rahmen einer Untersuchung eines großen Krypto-Anlagebetrugs in ihrem Land zur Vernehmung.

Die Strafverfolgungsbehörden in Griechenland versuchen weiterhin, die Struktur der kriminellen Organisation aufzudecken, an der die Soldaten angeblich beteiligt waren.

Krypto-Anlageschema betrügt 10,000 Anleger in Griechenland

Die Hauptverdächtigen des Krypto-Betrugsfalls, neun Personen, sollen laut griechischen Medien zu Beginn der Woche vor einem Untersuchungsrichter erscheinen.

Unter ihnen befinden sich zwei Militärangehörige, die nach Angaben der Online-Ausgabe der Wochenzeitschrift To Vima eine Führungsrolle im pyramidenartigen System gespielt haben sollen.

In einem am Montagmorgen veröffentlichten Artikel erinnerte die Zeitung daran, dass die griechische Polizei bisher 17 Personen festgenommen hat, die des Engagements in der dahinterstehenden Gruppe beschuldigt werden.

Staatsanwaltschaftler geben an, Anleger hätten sie dazu gebracht, Geld über eine von ihnen kontrollierte Plattform in Kryptowährungen zu investieren, mit Versprechungen hoher und schneller Renditen.

Quellen, die mit der laufenden Ermittlung vertraut sind, schätzen, dass auf diese Weise rund 10.000 Opfer betrogen wurden, wobei die minimalen Einzelbeträge bei 800 € (fast 900 $) begannen.

Wer mindestens 5.000 € (ca. 5.600 $) investierte, erhielt den Status eines VIP-Anlegers. Sein Geld sollte innerhalb weniger Wochen verdoppelt werden, was jedoch nie geschah.

Die Erfinder des gefälschten Investitionssystems haben Schätzungen zufolge 8 Millionen US-Dollar eingenommen, wie To Vima berichtete. Andere griechische Nachrichtenquellen bezifferten ihre Gewinne auf 8 Millionen €, was fast 9 Millionen US-Dollar entspricht.

Die Ermittlungen wurden im Juli von der Direktion für Kriminaluntersuchungen in Katerini nach Eingang zweier anonymen Beschwerden über das Portal für digitale Regierungsdienste gov.gr eingeleitet.

L Angaben von Polizeibeamten hatte die Krypto-Pyramide allein in der nordgriechischen Stadt mindestens 1.842 Mitglieder, wobei dort 2 Millionen Euro investiert wurden, bevor sie aufgedeckt wurde.

Griechische Soldaten müssen sich wegen angeblicher Beteiligung an dem Betrug stellen

Anleger haben bereits mit sieben der festgenommenen Personen gesprochen, darunter Militärangehörige unterschiedlicher Dienstgrade. Sechs wurden gegen Kautionen zwischen 15.000 und 20.000 Euro freigelassen, wie ERT bekannt gab.

Ein 44-jähriger Mann, Bewohner von Katerini, der als eine der Schlüsselfiguren der kriminellen Vereinigung gilt, wurde in Haft genommen, wie die Website Newsbomb.gr unter Berufung auf den öffentlichen Rundfunk berichtete.

Er arbeitete als Teamleiter in der Hauptstadt der regionalen Verwaltungseinheit Pieria, wo die größte Niederlassung des Projekts namens „Vereinigung der Freunde der Künstlichen Intelligenz“ angesiedelt war. Diese versprach erhebliche Gewinne durch KI-gestützten Kryptowährungshandel.

Anlegern wurde zunächst während der ersten 50 Einzahlungstage Zugang zu ihren Guthaben gewährt. Am 1. September wurden Auszahlungen dann plötzlich ausgesetzt, mit der Begründung, dass die Plattform ihre Investitionsstrategie ändere, erklärte die griechische Presse am Wochenende vorab.

Zu den neun hochrangigen Mitgliedern der kriminellen Vereinigung, die am Montag befragt wurden, gehören ein Soldat aus Pieria und einer aus Larissa, der größte Stadt der Region Thessalien, der als mutmaßlicher Drahtzieher gilt.

Ermittler haben herausgefunden, dass die beiden gemeinsam ins Ausland reisten, um das nötige Know-how für die Einrichtung des Kryptowährungssystems von einer dritten, noch unbekannten Person zu erlernen.

Justizbehörden in Griechenland untersuchen derzeit, wie die Geldbeträge eingesammelt wurden, welchen Weg das Geld nahm und welche Rollen die einzelnen Teilnehmer in dem nun zerschlagenen Krypto-Betrugsring spielten.

Es ist bereits bekannt, dass ein Teil der Erlöse über digitale Banken im Ausland transferiert oder in Kryptowährung umgewandelt und auf digitalen Wallets deponiert wurde, die von den Betrügern kontrolliert werden.

Die meisten Täter wurden bei einer Sonderoperation am 30. September festgenommen. Durchsuchungen wurden in Büros und Wohnungen in mehreren griechischen Städten durchgeführt.

Die Polizei hat mehr als 295.000 Euro sowie Bankkarten, Dutzende Mobiltelefone, Computer und Speicherlaufwerke sowie viele Dokumente, Notizen und andere Beweismittel sichergestellt.