جنود يونانيون سيواجهون المساءلة عن أدوارهم في عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 8 ملايين دولار

أفراد من الجيش اليوناني يخضعون للاستجواب يوم الاثنين كجزء من تحقيق في عملية احتيال كبرى باستثمارات العملات المشفرة في البلاد.

لا تزال سلطات إنفاذ القانون في اليونان تحاول فك شيفرات بنية المنظمة الإجرامية التي كان الجنود متورطين فيها زعماً.

مخطط استثمار العملات المشفرة يحتال على 10,000 مستثمرين في اليونان

من المتوقع أن يظهر المشتبه بهم الرئيسيون في قضية الاحتيال بالعملات المشفرة، وهم تسعة أفراد، أمام قاضي التحقيق في بداية الأسبوع، وفقاً لما أوردته وسائل الإعلام اليونانية.

ومن بينهم عنصران عسكريان يُعتقد أنهما لعبا أدواراً قيادية في المخطط الشبيه بالهرم، وفقاً للنسخة الإلكترونية من مجلة توفيماس الأسبوعية.

في مقال نُشر صباح يوم الاثنين، ذكّر الصحيفة بأن الشرطة اليونانية ألقت حتفها حتى الآن 17 شخصاً متهماً بالمشاركة في المجموعة التي تقف وراءه.

تقول النيابة العامة إنهم أقنعوا المستثمرين بإدخال أموالهم إلى العملات المشفرة عبر منصة مخصصة تحت سيطرتهم، مع وعود بعوائد عالية وسريعة.

تزعم مصادر مطلعة على التحقيق الجاري أن حوالي 10,000 ضحية قد تم احتيالهم بهذه الطريقة، حيث تبدأ المبالغ الفردية الدنيا بـ 800 يورو (ما يقرب من 900 دولار).

وأولئك الذين ينفقون ما لا يقل عن 5,000 يورو (حوالي 5,600 دولار) حصلوا على وضع مستثمر VIP. كان من المفترض أن يتضاعف أموالهم خلال أسابيع، وهو ما لم يحدث أبداً.

كتب توفيماس إن صناع المخطط الاستثماري المزيف حققوا ما يقدر بنحو 8 ملايين دولار. وضعت وسائل إعلام يونانية أخرى أرباحهم عند 8 ملايين يورو، وهو ما يعادل تقريباً 9 ملايين دولار.

أُطلقت التحقيقات في يوليو من قبل مديرية التحقيق الجنائي في كاتريني بعد تلقي شكاويتين مجهولتين عبر بوابة الخدمات الحكومية الرقمية gov.gr.

ووفقاً لمسؤولي إنفاذ القانون، كان للهرم المشفر ما لا يقل عن 1,842 عضواً في المدينة الشمالية اليونانية وحدها، حيث استثمرت 2 مليون يورو قبل اكتشافه.

جنود يونانيون سيخضعون للاستجواب بشأن أدوارهم المزعومة في الاحتيال

لقد تحدث المستثمرون بالفعل مع سبعة من الأشخاص المحتجزين، بما في ذلك أفراد عسكريون من رتب مختلفة. وقد أُطلق سراح ستة منهم بكفالة تتراوح بين 15,000 و20,000 يورو، كما كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية (ERT).

تم احتجاز رجل يبلغ من العمر 44 عاماً، مقيم في كاتريني، ويُعتبر أحد الشخصيات الرئيسية في مجموعة الجريمة، بحجزه الاحتياطي، كما نقل موقع Newsbomb.gr نقلاً عن broadcaster العام.

عمل كقائد فريق في عاصمة الوحدة الإدارية الإقليمية لبييريا، التي استضافت أكبر فرع للمشروع يُدعى "جمعية أصدقاء الذكاء الاصطناعي". وكان هذا الأخير يضمن أرباحاً كبيرة من تداول العملات المشفرة المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

سُمح للمستثمرين في البداية بالوصول إلى أرصدة خلال الأيام الخمسين الأولى من الإيداع. ثم، في الأول من سبتمبر، تم تعليق السحب فجأة مع التفسير بأن المنصة كانت تغير استراتيجية استثمارها، كما أوضح الصحافة اليونانية قبل نهاية الأسبوع.

من بين الأعضاء التسعة ذوي الرتب العليا في المجموعة الإجرامية الذين أجابوا على الأسئلة يوم الاثنين، يوجد جندي من بيريا وآخر من لاريسا، أكبر مدن منطقة ثيساليا، والذي يُعتبر العقل المدبر المزعوم.

وجد المحققون أن الاثنان سافرا معاً إلى الخارج لاكتساب المعرفة اللازمة لإنشاء مخطط العملات المشفرة من شخص ثالث لم يتم تحديده بعد.

تقوم السلطات القضائية في اليونان حالياً بالتحقيق في كيفية جمع المبالغ، ومسار الأموال، بالإضافة إلى أدوار المشاركين الأفراد في حلقة الاحتيال بالعملات المشفرة التي تم تفكيكها الآن.

من المعروف بالفعل أن جزءاً من العائدات تم تحويله عبر بنوك رقمية في الخارج أو تحويله إلى عملات مشفرة وإيداعه في محافظ رقمية يسيطر عليها المحتالون.

تم اعتقال معظم مرتكبي الجريمة خلال عملية خاصة في 30 سبتمبر. وتمت تفتيش المكاتب والمنازل في عدة مدن يونانية.

استولت الشرطة على أكثر من 295,000 يورو وبطاقات مصرفية وعشرات الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر ومحركات التخزين، بالإضافة إلى العديد من الوثائق والملاحظات ومواد الأدلة الأخرى.