I soldati greci devono rispondere dei loro ruoli nella truffa crypto da 8 milioni di dollari

Membri dell'esercito greco sono sottoposti a interrogatori lunedì nell'ambito di un'indagine su una grande truffa di investimenti crypto nel loro paese.

Le forze dell'ordine in Grecia stanno ancora cercando di svelare la struttura dell'organizzazione criminale alla quale i soldati sarebbero stati coinvolti.

Lo schema di investimento crypto defrauda 10,000 investitori in Grecia

I principali sospettati del caso di frode crypto, nove individui, dovrebbero comparire davanti a un giudice istruttore all'inizio della settimana, hanno riportato i media greci.

Tra questi ci sono due militari che si ritiene abbiano ricoperto ruoli di leadership nello schema simile a una piramide, secondo l'edizione online del settimanale To Vima.

In un articolo pubblicato lunedì mattina, il giornale ha ricordato che la polizia greca ha finora detenuto 17 persone accusate di essere coinvolte nel gruppo dietro lo schema.

I procuratori affermano di aver convinto gli investitori a investire denaro in criptovalute attraverso una piattaforma dedicata sotto il loro controllo, con promesse di rendimenti elevati e rapidi.

Fonti a conoscenza delle indagini in corso sostengono che circa 10.000 vittime siano state truffate in questo modo, con importi individuali minimi a partire da €800 (quasi $900).

Coloro che investivano almeno €5.000 (circa $5.600) ottenevano lo status di investitore VIP. Dovevano vedere raddoppiare i propri investimenti entro poche settimane, cosa che non è mai avvenuta.

I creatori dello schema di investimento falso avrebbero guadagnato circa $8 milioni, ha scritto To Vima. Altri media greci stimano i loro profitti in €8 milioni, quasi $9 milioni.

L'indagine è stata avviata a luglio dalla Direzione per le Indagini Crimini di Katerini dopo la ricezione di due denunce anonime tramite il portale dei servizi governativi digitali gov.gr.

Secondo gli agenti delle forze dell'ordine, la piramide crypto contava almeno 1.842 membri solo nella città del nord della Grecia, con 2 milioni di euro investiti prima che venisse scoperta.

I militari greci sono chiamati a rispondere per presunti ruoli nella truffa

Gli investitori hanno già parlato con sette delle persone arrestate, tra cui personale militare di diversi gradi. Sei sono stati rilasciati su cauzione, che varia tra 15.000 e 20.000 euro, ha rivelato ERT.

Un uomo di 44 anni, residente a Katerini, considerato una delle figure chiave del gruppo criminale, è stato arrestato e messo in custodia cautelare, ha riportato il sito Newsbomb.gr, citando l'emittente pubblica.

Ha lavorato come caposquadra nella capitale dell'unità amministrativa regionale di Pieria, che ospitava la filiale più grande del progetto chiamata "Associazione degli Amici dell'Intelligenza Artificiale". Quest'ultima prometteva profitti significativi dal trading di criptovalute basato sull'intelligenza artificiale.

Agli investitori era inizialmente consentito l'accesso ai propri saldi durante i primi 50 giorni di deposito. Poi, il 1° settembre, i prelievi sono stati improvvisamente sospesi con la spiegazione che la piattaforma stava cambiando la sua strategia di investimento, ha spiegato la stampa greca in vista del weekend.

I nove membri di alto rango del gruppo criminale chiamati a rispondere delle accuse lunedì includono un militare della Pieria e un altro della città più grande della regione della Tessaglia, Larissa, che è il presunto mandante.

Gli investigatori hanno scoperto che i due hanno viaggiato insieme all'estero per acquisire le competenze necessarie a stabilire lo schema di criptovaluta da una terza persona, ancora da identificare.

Le autorità giudiziarie in Grecia stanno ora esaminando come sono state raccolte le somme, qual è stato il percorso dei fondi e i ruoli dei singoli partecipanti nella rete di frode crypto ormai smantellata.

È già noto che parte dei proventi sono stati trasferiti tramite banche digitali all'estero o convertiti in criptovalute e depositati in portafogli digitali controllati dai truffatori.

La maggior parte degli autori del reato è stata arrestata durante un'operazione speciale il 30 settembre. Sono state effettuate perquisizioni negli uffici e nelle case in diverse città greche.

La polizia ha sequestrato oltre 295.000 euro, carte bancarie, dozzine di telefoni cellulari, computer e unità di archiviazione, nonché molti documenti, appunti e altre prove materiali.