La Grecia congela la criptovaluta dopo il furto di 1,5 miliardi di dollari a Bybit

Le autorità finanziarie in Grecia hanno limitato l'accesso a un portafoglio crittografico contenente fondi provenienti dall'attacco hacker all'exchange Bybit, che ha causato la perdita di circa 1,5 miliardi di dollari in ether a febbraio.

L'intervento, descritto come il primo nel Paese, fa parte delle indagini in corso su quella che è stata considerata la più grande rapina nella storia delle criptovalute, legata al famigerato Lazarus Group di hacker

I funzionari greci bloccano le criptovalute illecite su un exchange locale

L'Autorità ellenica antiriciclaggio (HAMLA) ha preso parte alla complessa indagine sul massiccio furto avvenuto quest'anno ai danni di uno dei più grandi exchange di valute digitali. L'ente governativo ha recentemente congelato i beni tracal furto.

Ildent di HAMLA, Charalambos Vourliotis, ha fatto l'annuncio durante un briefing, durante il quale ha informato il ministro greco dell'Economia e delle Finanze, Kyriakos Pierrakakis, in merito al lavoro della sua agenzia nel settore delle criptovalute.

Sulla base di informazioni ricevute a maggio, l'autorità hadentun utente registrato su una piattaforma di trading greca che ha ricevuto una "quantità significativa" di ether (ETH) sul proprio conto.

Utilizzando un software specializzato per analizzare la transazione sospetta, gli analisti di HAMLA sono riusciti a stabilire che le monete facevano parte di quelle rubate da Bybit all'inizio di quest'anno.

Il portafoglio è stato immediatamente congelato, in esecuzione di un ordine del pubblico ministero, come riportato martedì sui loro siti web dai quotidiani greci Proto Thema e Kathimerini.

L'agenzia antiriciclaggio ha inoltre emesso un ordine di sequestro per le criptovalute e ha presentato una relazione alla Procura greca per ulteriori azioni legali.

Le autorità non hanno ancora fornito dettagli sui beni sequestrati e sul destinatario del trasferimento digitale. Tuttavia, la stampa locale ha già descritto l'iniziativa come una novità assoluta, sia in termini di congelamento di fondi crittografici illeciti da parte della Grecia, sia in termini di individuazione di impronte digitali greche in un crimine finanziario digitale di questa portata, osservando:

Il caso ha attirato l'attenzione internazionale e l'FBI (Federal Bureau of Investigation) degli Stati Uniti ha emesso un avviso pubblico confermando il congelamento di asset digitali sospetti

Criptovaluta sequestrata in Grecia collegata alla violazione di Bybit

Bybit Dubaie uno dei principali exchange di criptovalute in termini di volume di scambi giornalieri, ha annunciato di essere stato hackerato il 21 febbraio 2025, segnalando il furto di 1,5 miliardi di dollari in ETH, considerato il più grande furto di criptovaluta fino ad oggi.

Da allora, l'analisi della blockchain ha collegato l'attacco al Lazarus Group, un gruppo di hacker presumibilmente controllati dal regime al potere in Corea del Nord, che avrebbe sfruttato le debolezze della sicurezza e trasferito le monete digitali a più indirizzi.

HAMLA ha iniziato a indagare sul collegamento con la Grecia il mese scorso, quando è stata informata di un movimento sospetto di fondi, più precisamente, dell'accredito di una "ingente somma di Ethereum" su un portafoglio gestito da un fornitore non specificato di servizi di scambio di criptovalute in Grecia.

Utilizzando gli strumenti forensi di blockchain a loro disposizione, gli analisti dell'agenzia hanno condotto una serie di controlli per "districare il filo", ha spiegato in dettaglio il settimanale Proto Thema in un articolo di follow-up pubblicato mercoledì.

Gli specialisti qualificati hanno scoperto che i fondi non provenivano da una normale transazione commerciale, come l'acquisto di criptovalute, ma seguivano una specifica procedura di transazione già segnalata dall'FBI.

Li ha condotti a uno dei portafogli ETH coinvolti nel riciclaggio dei fondi Bybit, che erano stati suddivisi e trasferiti attraverso più portafogli prima che una parte di essi finisse in Grecia.

Secondo il rapporto, gli investigatori non sono ancora riusciti a dimostrare che il proprietario greco del portafoglio congelato fosse effettivamente a conoscenza della vera origine dei fondi ricevuti.

Tuttavia, le forze dell'ordine in Grecia stanno ancora valutando tutti gli scenari, compresa la possibilità che la persona abbia agito come intermediario in un sistema globale di riciclaggio di denaro digitale.