La Grecia blocca le criptovalute dal furto di Bybit da $1.5 miliardi

Le autorità finanziarie in Grecia hanno limitato l'accesso a un wallet cripto con fondi originati dall'hack dell'exchange Bybit, che ha causato la perdita di circa 1,5 miliardi di dollari in ether a febbraio.

L'intervento, descritto come un primo caso nel paese, fa parte delle indagini in corso su quello che è stato considerato il più grande furto della storia delle criptovalute, legato al noto gruppo di hacker Lazarus Group.

I funzionari greci bloccano le attività cripto illecite su un exchange locale

L'Autorità ellenica contro il riciclaggio di denaro (HAMLA) si è unita alla complessa indagine sul massiccio furto di quest'anno da uno dei più grandi exchange di valute digitali. L'ente governativo ha recentemente congelato le attività rintracciate fino al furto.

Il presidente di HAMLA, Charalambos Vourliotis, ha fatto l'annuncio durante una conferenza stampa, durante la quale ha informato il Ministro dell'Economia e delle Finanze della Grecia, Kyriakos Pierrakakis, sul lavoro della sua agenzia nello spazio cripto.

Agendo sulle informazioni ricevute a maggio, l'autorità ha identificato un utente registrato su una piattaforma di trading greca che ha ricevuto una "quantità significativa" di ether (ETH) sul proprio account.

Utilizzando software specializzati per analizzare la transazione sospetta, gli analisti di HAMLA sono stati in grado di stabilire che le monete facevano parte di quelle rubate da Bybit all'inizio di quest'anno.

Il wallet è stato immediatamente congelato, eseguendo un ordine del procuratore, come riportato dai giornali greci Proto Thema e Kathimerini sui loro siti web martedì.

L'agenzia antiriciclaggio ha anche emesso un ordine di sequestro per le partecipazioni cripto e ha presentato una relazione alla Procura della Grecia per ulteriori azioni legali.

Le autorità non hanno ancora fornito dettagli sulle partecipazioni sequestrate e sul destinatario del trasferimento digitale. Ma la stampa locale ha già descritto la mossa come un primo caso, sia in termini di congelamento di fondi cripto illeciti in Grecia che di ritrovamento di impronte greche in un crimine finanziario digitale di questa portata, notando:

"Il caso ha attirato l'attenzione internazionale, con il Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti che ha emesso un avviso pubblico confermando il congelamento di attività digitali sospette."

Criptovalute sequestrate in Grecia collegate alla violazione di Bybit

Bybit, con sede a Dubai e leader nelle criptovalute per volume di scambi giornaliero, ha annunciato di essere stata hackerata il 21 febbraio 2025, segnalando il furto di 1,5 miliardi di dollari in ETH, considerato il più grande furto di criptovalute fino ad oggi.

L'analisi della blockchain ha da allora collegato l'attacco al Lazarus Group, un'unità di hacker presumibilmente controllata dal regime che governa Corea del Nord, che avrebbe sfruttato le vulnerabilità di sicurezza e trasferito le monete digitali su più indirizzi.

HAMLA ha iniziato a srotolare il collegamento con la Grecia lo scorso mese quando è stata notificata di un movimento sospetto di fondi, più specificamente, l'accredito di una "grande somma di Ethereum" su un wallet ospitato da un fornitore anonimo di servizi di scambio di criptovalute in Grecia.

Utilizzando gli strumenti di forensics blockchain a loro disposizione, gli analisti dell'agenzia hanno condotto una serie di controlli per "srotolare il filo", come dettagliato settimanalmente da Proto Thema in un articolo di follow-up mercoledì.

Gli specialisti addestrati hanno scoperto che i fondi non provenivano da una transazione commerciale regolare come l'acquisto di criptovalute, ma seguivano una specifica traccia di transazione già segnalata dall'FBI.

Li ha portati a uno dei wallet ETH coinvolti nel riciclaggio dei fondi di Bybit, che erano stati suddivisi e spostati attraverso più wallet prima che una parte finisse in Grecia.

Gli investigatori non sono ancora riusciti a dimostrare che il proprietario greco del wallet congelato conoscesse effettivamente l'origine reale dei fondi ricevuti, ha notato il rapporto.

Tuttavia, i funzionari delle forze dell'ordine in Grecia stanno ancora considerando tutti gli scenari, inclusa la possibilità che la persona abbia agito come anello di collegamento intermedio in uno schema globale di riciclaggio di denaro digitale.