L'investigatore di Crypto Zachxbt ha osservato che le reti di riciclaggio illecito e i piccoli broker OTC hanno riciclato con successo fondi rubati in diversi hack recenti legati al gruppo Lazzaro. Stima che il mercato U nero su Tron non sia inferiore a $ 5- $ 10 miliardi e in gran parte non attribuiti.
Il Crypto Trader ha anche osservato che molti scambi di criptovalute siedono e guardano, raccogliendo commissioni e non facendo nulla quando più del 50% dell'attività per il loro protocollo proviene da fondi rubati. Crede che l'abuso nell'industria delle criptovalute sia aumentato dopo che i politici hanno lanciato memecoin e sono stati abbandonati numerosi casi giudiziari, il che ha ulteriormente consentito il comportamento.
Il settore delle criptovalute vede un aumento del riciclaggio illecito
Zachxbt crede che non ci sia mai stato un momento peggiore per fare cappello nero (phishing, ingegneria sociale, rapine) contro hack di cappello grigio quando l'ambiente attuale è favorevole. Hydra, il più grande mercato di Darknet del mondo, precedentemente ha facilitato oltre $ 5 miliardi in transazioni illegali, principalmente in BTC e Monero.
I criminali erano soliti acquistare e vendere beni illeciti, quindi hanno riciclato proventi attraverso scambi di criptovalute in giurisdizioni con deboli leggi AML, portafogli sulla privacy e broker OTC (da banco).
Nel 2016, gli hacker hanno rubato quasi 120.000 Bitcoin (per un valore di $ 4,5 miliardi oggi) dallo scambio di criptovaluta Bitfinex. I fondi sono stati spostati su più portafogli e riciclati attraverso vari metodi per diversi anni, tra cui salto a catena, miscelatori di criptovalute, piattaforme P2P e piccoli vasp.
Nel marzo 2020, il Dipartimento degli Stati Uniti dell'Ufficio del Tesoro per il controllo delle attività straniere (OFAC) ha sanzionato due cittadini cinesi coinvolti nel riciclaggio di criptovalute rubate da un attacco informatico del 2018 contro uno scambio di criptovaluta. Tian Yinyin e Li Jiadong sono stati sanzionati per il riciclaggio di oltre $ 100 milioni in fondi rubati legati al gruppo Lazzaro.
"Il regime nordcoreano ha continuato la sua diffusa campagna di ampi attacchi informatici sugli istituti finanziari per rubare fondi. Gli Stati Uniti continueranno a proteggere il sistema finanziario globale ritenendo responsabili coloro che aiutano la Corea del Nord a impegnarsi nella criminalità informatica".
- Steven Mnuchin , ex segretario americano del Tesoro
Tom Robinson, co-fondatore di Crypto Investigator Elliptic, ha sostenuto che la Corea del Nord è la migliore a riciclare attività digitali da tutti gli attori criminali coinvolti nella criptovaluta. Dorit Dor della Cyber Security Company Check Point ha affermato che la Corea del Nord è riuscita a creare un settore di successo per hacking e riciclaggio attraverso il suo sistema chiuso e l'economia chiusa. Crede anche che un grosso problema sia che non tutte le aziende di criptovalute sono disposte ad aiutare come gli altri.
A febbraio, il gruppo ha violato uno dei fornitori di Bybit per modificare segretamente l'indirizzo del portafoglio digitale per un trasferimento di 401.000 Ethereum . Crypto Exchange Exch è stato accusato da Bybit e altri di non aver impedito ai criminali di cash oltre 90 milioni di dollari attraverso la piattaforma.
Ari Redbord, responsabile globale della politica di TRM Labs, ha affermato che ciò che distingue il bybit del gruppo è il ritmo del riciclaggio post-hack. Redbord ha rivelato che entro due giorni dall'attacco, il gruppo ha incanalato $ 160 milioni attraverso canali illeciti. Ha anche sostenuto che il turno ha sollevato domande allarmanti sul fatto che la Corea del Nord abbia ampliato la sua capacità di riciclaggio perché le reti finanziarie penali non hanno mai spostato così rapidamente per elaborare i fondi.
DOJ presenta la denuncia di decadenza civile contro il governo nordcoreano
Il 5 giugno, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha presentato una denuncia di decadenza civile presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, prendendo di mira oltre $ 7,7 milioni in attività digitali, NFT e criptovaluta legata a uno schema di riciclaggio globale diretto dalla Corea del Nord. La denuncia ha rivelato che le attività rappresentano i proventi della frode filo e dei reati di riciclaggio di denaro condotti dai cittadini nordcoreani che agiscono sotto la direzione della Banca degli scambi esteri e del Ministero della Difesa.
Il dipartimento ha osservato che l'azione si è concentrata sull'implementazione dei lavoratori IT nordcoreani all'estero - principalmente in Cina, Russia e Emirati Arabi Uniti - che hanno usato identper guadagnare lavoro presso le aziende di tecnologia statunitensi e straniere. Secondo la denuncia civile, i pagamenti effettuati agli individui, spesso in USDC e USDT, sono stati presumibilmente instradati attraverso reti di riciclaggio e alla fine trasferiti su portafogli controllati dalle entità sanzionate della Repubblica popolare democratica di Corea (DPRK).
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