Des soldats grecs répondront de leur implication dans une arnaque crypto de 8 millions de dollars

Des membres de l'armée grecque sont soumis à des interrogatoires lundi dans le cadre d'une enquête sur une importante arnaque aux investissements crypto dans leur pays.

Les forces de l'ordre en Grèce tentent encore de démêler la structure de l'organisation criminelle dans laquelle les soldats auraient été impliqués.

Le système d'investissement crypto arnaque 10,000 investisseurs en Grèce

Les principaux suspects de l'affaire de fraude aux cryptomonnaies, neuf personnes, doivent comparaître devant un juge d'instruction au début de la semaine, ont rapporté les médias grecs.

Parmi eux figurent deux militaires qui auraient joué des rôles de direction dans le schéma de type pyramide, selon l'édition en ligne du hebdomadaire To Vima.

Dans un article publié lundi matin, le journal a rappelé que la police grecque a jusqu'à présent arrêté 17 personnes accusées d'être impliquées dans le groupe derrière cette arnaque.

Les procureurs affirment qu'ils ont persuadé les investisseurs de placer leur argent dans des cryptomonnaies via une plateforme dédiée sous leur contrôle, avec des promesses de rendements élevés et rapides.

Des sources familiarisées avec l'enquête en cours estiment qu'environ 10 000 victimes ont été escroquées de cette manière, les montants individuels minimums commençant à 800 € (près de 900 $).

Et ceux qui investissent au moins 5 000 € (environ 5 600 $) se voient accorder le statut d'investisseur VIP. On leur avait promis de doubler leur investissement en quelques semaines, ce qui ne s'est jamais produit.

Selon To Vima, les créateurs de ce faux système d'investissement auraient amassé environ 8 millions de dollars. D'autres médias grecs évaluent leurs gains à 8 millions d'euros, soit près de 9 millions de dollars.

L'enquête a été ouverte en juillet par la Direction de l'investigation criminelle de Katerini, à la suite de deux plaintes anonymes déposées via le portail des services gouvernementaux numériques gov.gr.

Selon les responsables de l'ordre public, le système pyramidal crypto comptait au moins 1 842 membres dans la seule ville du nord de la Grèce, avec 2 millions d'euros investis avant sa découverte.

Des militaires grecs sont entendus pour leur rôle présumé dans cette arnaque

Les investisseurs ont déjà interrogé sept personnes arrêtées, dont des militaires de différents grades. Six d'entre elles ont été libérées sous caution, s'élevant entre 15 000 et 20 000 euros, a révélé ERT.

Un homme de 44 ans, résident de Katerini, considéré comme l'une des figures clés du groupe criminel, a été placé en détention provisoire, a relayé le site Newsbomb.gr en citant l'audiovisuel public.

Il travaillait comme chef d'équipe dans la capitale de l'unité administrative régionale de Pieria, qui abritait la plus grande succursale du projet intitulée « Association des amis de l'intelligence artificielle ». Cette dernière promettait des profits substantiels grâce au trading de cryptomonnaies alimenté par l'IA.

Les investisseurs avaient initialement accès à leurs soldes pendant les 50 premiers jours de dépôt. Puis, le 1er septembre, les retraits ont été brusquement suspendus, avec l'explication que la plateforme modifiait sa stratégie d'investissement, selon la presse grecque rapporté avant le week-end.

Parmi les neuf membres de haut rang du groupe criminel interrogés lundi figurent un militaire originaire de Pieria et un autre de Larissa, la plus grande ville de la région de Thessalie, qui est le présumé instigateur.

Les enquêteurs ont établi que les deux hommes se sont rendus ensemble à l’étranger afin d’acquérir les compétences nécessaires pour mettre en place le système de cryptomonnaies auprès d’une tierce personne, encore à identifier.

Les autorités judiciaires en Grèce examinent désormais la manière dont les sommes ont été collectées, la trajectoire de l'argent ainsi que les rôles des différents participants dans ce réseau de fraude crypto désormais démantelé.

Il est déjà connu qu’une partie des produits de la fraude a été transférée via des banques numériques à l’étranger ou convertie en cryptomonnaie et déposée dans des portefeuilles numériques contrôlés par les fraudeurs.

La plupart des auteurs de l’infraction ont été arrêtés lors d’une opération spéciale le 30 septembre. Des perquisitions ont été menées dans des bureaux et des domiciles dans plusieurs villes grecques.

La police a saisi plus de 295 000 euros, des cartes bancaires, des dizaines de téléphones portables, des ordinateurs et des supports de stockage, ainsi que de nombreux documents, notes et autres éléments matériels de preuve.