Греческие солдаты ответят за свою роль в криптомошенничестве на сумму 8 млн долларов

Члены греческой армии проходят допросы в понедельник в рамках расследования крупной мошеннической схемы крипто-инвестиций в их стране.

Правоохранительные органы Греции всё ещё пытаются раскрыть структуру преступной организации, в которой, предположительно, участвовали солдаты.

Крипто-инвестиционная схема обманула 10,000 инвесторов в Греции

Ключевые подозреваемые по делу о крипто-мошенничестве — девять человек — должны явиться перед следственным судьёй в начале недели, сообщили греческие СМИ.

Среди них — два военнослужащих, которые, по данным онлайн-издания еженедельника To Vima, играли руководящие роли в пирамидоподобной схеме.

В статье, опубликованной в понедельник утром, газета напомнила, что греческая полиция на данный момент задержала 17 человек, обвиняемых в причастности к группе, стоящей за этой схемой.

Прокуроры утверждают, что они убедили инвесторов вкладывать деньги в криптовалюты через выделенную платформу под их контролем, обещая высокие и быстрые доходы.

По данным источников, знакомых с ходом расследования, таким образом были обмануты около 10 000 жертв, при этом минимальные индивидуальные суммы начинались с €800 (почти $900).

Тем, кто вложил не менее €5 000 (примерно $5 600), предоставлялся статус VIP-инвестора. Им обещали удвоение средств всего за несколько недель, чего так и не произошло.

По данным To Vima, создатели фиктивной инвестиционной схемы заработали около $8 млн. Другие греческие новостные агентства оценивают их прибыль в €8 млн, что составляет почти $9 млн.

Расследование было начато в июле Управлением по расследованию преступлений в Катерини после получения двух анонимных жалоб через портал цифровых государственных услуг gov.gr.

По данным правоохранительных органов, в северном греческом городе только одна криптопирамида насчитывала не менее 1842 участников, а до её раскрытия туда было инвестировано 2 млн евро.

Греческие военнослужащие могут быть допрошены по делу о мошеннической схеме

Инвесторы уже дали показания семи задержанным, среди которых есть военные разных званий. Шестеро из них отпущены под залог в размере от 15 000 до 20 000 евро, сообщает ERT.

44-летний житель Катерини, считающийся одной из ключевых фигур преступной группы, был взят под стражу, сообщает сайт Newsbomb.gr со ссылкой на общегосударственного вещателя.

Он работал руководителем команды в столице регионального административного округа Пиерия, где располагалось крупнейшее отделение проекта под названием «Ассоциация друзей искусственного интеллекта». Проект обещал значительную прибыль от торговли криптовалютами с использованием ИИ.

В первые 50 дней после внесения депозита инвесторам изначально позволялось свободно пользоваться своими средствами. Однако 1 сентября вывод средств был внезапно приостановлен: платформа заявила, что меняет свою инвестиционную стратегию, — пояснили греческие СМИ накануне выходных.

Девять высокопоставленных членов преступной группы, дававших показания в понедельник, включают одного военнослужащего из Перии и другого из Ларисы — крупнейшего города региона Фессалия, которого считают организатором преступления.

Расследование установило, что двое из них вместе выезжали за границу, чтобы получить необходимые знания для создания криптовалютной схемы у третьего лица, личность которого пока не установлена.

Судебные власти в Греции сейчас изучают, как были собраны суммы, каков был путь денег, а также роли отдельных участников теперь уже разоблаченной крипто-мошеннической схемы.

Уже известно, что часть полученных средств переводилась через цифровые банки за рубежом или конвертировалась в криптовалюту и размещалась на цифровых кошельках, контролируемых мошенниками.

Большинство преступников были арестованы в ходе специальной операции 30 сентября. Обыски проводились в офисах и домах в нескольких городах Греции.

Полиция изъяла более 295 000 евро, банковские карты, десятки мобильных телефонов, компьютеры и накопители, а также множество документов, записей и других вещественных доказательств.