Греция заморозила криптовалюту, похищенную компанией Bybit на сумму 1,5 миллиарда долларов

Греческие финансовые власти ограничили доступ к криптовалютному кошельку со средствами, полученными в результате взлома биржи Bybit, в результате которого в феврале было потеряно около 1,5 миллиарда долларов в эфире.

Эта операция, названная первой в стране, является частью продолжающегося расследования того, что считается крупнейшим ограблением в истории криптовалют, связанным с печально известным Lazarus Group хакерским синдикатом

Греческие власти заблокировали незаконные криптовалютные активы на местной бирже

Греческое управление по борьбе с отмыванием денег (HAMLA) присоединилось к сложному расследованию масштабной кражи, совершенной в этом году на одной из крупнейших бирж цифровых валют. Правительственный орган недавно заморозил активы, tracс этой кражей.

dent HAMLA Хараламбос Вурлиотис сделал это заявление на брифинге, в ходе которого он проинформировал министра экономики и финансов Греции Кириакоса Пьерракакиса о работе своего агентства в криптопространстве.

Действуя на основании полученной в мае информации, ведомствоdentпользователя, зарегистрированного на греческой торговой платформе, который получил «значительное количество» эфира (ETH) на свой счет.

Используя специализированное программное обеспечение для анализа подозрительной транзакции, аналитики HAMLA смогли установить, что эти монеты были частью тех, которые были украдены у Bybit ранее в этом году.

Как сообщили во вторник на своих сайтах греческие газеты Proto Thema и Kathimerini, кошелек был немедленно заморожен по распоряжению прокуратуры.

Агентство по борьбе с отмыванием денег также издало ордер на арест криптовалютных активов и направило отчет в прокуратуру Греции для дальнейших юридических действий.

Власти пока не предоставили подробностей об изъятых активах и получателе цифрового перевода. Однако местная пресса уже назвала этот шаг беспрецедентным как с точки зрения замораживания Грецией незаконных криптовалютных средств, так и с точки зрения обнаружения греческих следов в цифровом финансовом преступлении такого масштаба, отметив:

«Это дело привлекло международное внимание, и Федеральное бюро расследований США (ФБР) выпустило публичное предупреждение, подтверждающее замораживание подозрительных цифровых активов»

В Греции изъята криптовалюта, связанная с утечкой данных Bybit

криптовалютная в Дубаебиржа Bybit, ведущая по объему ежедневных торгов, объявила о взломе 21 февраля 2025 года, в результате которого было украдено 1,5 миллиарда долларов в ETH, что считается крупнейшей кражей криптовалюты на сегодняшний день.

Анализ блокчейна позволил связать атаку с группой Lazarus, объединившей хакеров, предположительно контролируемых режимом, правящим в Северной Корее, которые, как сообщается, воспользовались уязвимостями в системе безопасности и перевели цифровые монеты на множество адресов.

HAMLA начала раскрывать связь с Грецией в прошлом месяце, когда получила уведомление о подозрительном перемещении средств, а именно о зачислении «крупной суммы Ethereum» на кошелек, размещенный у неназванного поставщика услуг криптовалютной биржи в Греции.

Используя имеющиеся в распоряжении инструменты для анализа блокчейна, аналитики агентства провели ряд проверок, чтобы «распутать нить», как подробно описал еженедельник Proto Thema в последующей статье в среду.

Опытные специалисты установили, что средства поступили не в результате обычной коммерческой транзакции, такой как покупка криптовалюты, а по определенному маршруту, уже отмеченному ФБР.

Это привело их к одному из ETH-кошельков, участвовавших в отмывании средств Bybit, которые были разделены и перемещены через несколько кошельков, прежде чем часть из них оказалась в Греции.

В отчете отмечается, что следователям пока не удалось доказать, что греческий владелец замороженного кошелька действительно знал истинное происхождение полученных средств.

Однако сотрудники правоохранительных органов Греции все еще рассматривают все возможные сценарии, включая возможность того, что этот человек выступал в качестве посредника в глобальной схеме отмывания цифровых денег.