Греция замораживает криптовалюту на $1.5 млрд после взлома Bybit

Финансовые органы Греции ограничили доступ к криптокошельку со средствами, происходящими из взлома биржи Bybit, в результате которого в феврале было потеряно около $1,5 млрд эфира.

Это вмешательство, описанное как первое в стране, является частью продолжающихся расследований, связанных с крупнейшим в истории криптоиндустрии хищением, связанным с известной хакерской группировкой Lazarus Group.

Греческие чиновники блокируют незаконные криптоактивы на местной бирже

Греческое управление по борьбе с отмыванием денег (HAMLA) присоединилось к сложному расследованию масштабного кражи в этом году с одной из крупнейших бирж цифровых валют. Государственный орган недавно заморозил активы, прослеженные до этого хищения.

Президент HAMLA Хараламбос Вурлиотис сделал это заявление на брифинге, во время которого он проинформировал министра экономики и финансов Греции Кириакоса Пиерракакиса о работе своего агентства в сфере криптовалют.

Действуя на основе полученной разведывательной информации в мае, управление выявило пользователя, зарегистрированного на греческой торговой платформе, который получил «значительную сумму» эфира (ETH) на свой счет.

Используя специализированное программное обеспечение для анализа подозрительной транзакции, аналитики HAMLA смогли установить, что монеты являются частью тех, что были украдены из Bybit в начале этого года.

Кошелек был немедленно заморожен по распоряжению прокурора, сообщили греческие газеты Proto Thema и Kathimerini на своих сайтах во вторник.

Агентство по борьбе с отмыванием денег также выдало ордер на арест криптоактивов и представило отчет в Прокуратуру Греции для дальнейших юридических действий.

Власти пока не предоставили деталей о конфискованных активах и получателе цифрового перевода. Но местная пресса уже описала этот шаг как первый как в плане замораживания незаконных криптофондов в Греции, так и в плане обнаружения греческих следов в цифровом финансовом преступлении такого масштаба, отметив:

«Этот случай привлек международное внимание, и Федеральное бюро расследований США (FBI) выпустило публичное оповещение, подтверждающее замораживание подозрительных цифровых активов».

Криптовалюта, изъятая в Греции, связана с взломом Bybit

Базирующаяся в Дубае биржа Bybit, ведущая криптовалютная биржа по объему ежедневных торгов, объявила о взломе 21 февраля 2025 года, сообщив о краже $1,5 млрд в ETH, что стало крупнейшим в истории криптоиндустрии хищением.

Анализ блокчейна впоследствии связал атаку с группировкой Lazarus Group, хакеры которой, предположительно, контролируются режимом, правящим в Северной Корее, которая эксплуатировала уязвимости в безопасности и перевела цифровые монеты на несколько адресов.

HAMLA начала раскрывать греческую связь в прошлом месяце, когда ей стало известно о подозрительном движении средств, а именно о зачислении «крупной суммы Ethereum» на кошелек, размещенный у неназванного поставщика услуг криптобиржи в Греции.

Используя доступные инструменты блокчейн-криминалистики, аналитики агентства провели серию проверок, чтобы «распутать нить», подробно описав это в следующей статье еженедельника Proto Thema в среду.

Обученные специалисты обнаружили, что средства поступили не от обычной коммерческой транзакции, такой как покупка криптовалюты, а следовали по специфическому транзакционному следу, который уже был отмечен FBI.

Это привело их к одному из кошельков ETH, участвовавшему в отмывании средств Bybit, которые были разделены и перемещены через несколько кошельков, прежде чем часть из них оказалась в Греции.

В отчете отмечается, что следователям пока не удалось доказать, что греческий владелец замороженного кошелька действительно знал истинное происхождение полученных средств.

Однако представители правоохранительных органов Греции все еще рассматривают все сценарии, включая возможность того, что человек действовал как промежуточное звено в глобальной схеме отмывания цифровых денег.