ギリシャ、Bybit盗難事件の$1.5億相当の暗号資産を凍結

ギリシャの金融当局は、2月に約15億ドル相当のエーテルが損失したBybit取引所ハッキングに起因する資金を含む暗号資産ウォレットへのアクセスを制限しました。

この介入は、国史上初とされるもので、暗号資産史上最大の盗難事件と見なされている事件の継続的な捜査の一環です。この事件は、著名なラザラスグループのハッキング組織と関連しています。

ギリシャ当局、地場取引所で不正な暗号資産をブロック

ギリシャのマネーロンダリング対策当局（HAMLA）は、今年最大のデジタル通貨取引所からの盗難事件に関する複雑な捜査に加わりました。政府機関は最近、この盗難事件に遡及できる資産を凍結しました。

HAMLAの会長、カラランボス・ヴリオリティス氏は、経済・財務相のキリアコス・ピエラカキス氏に対し、同局の暗号資産分野での活動について報告するブリーフィングで、この発表を行いました。

5月に入手した情報に基づき、当局はギリシャの取引プラットフォームに登録されたユーザーを特定しました。このユーザーのアカウントには「多額のエーテル（ETH）」が入金されていました。

疑わしい取引を分析するための専用ソフトウェアを使用し、HAMLAの分析官は、これらのコインが今年初めにBybitから盗まれたものの一環であることを特定しました。

プロセクターの命令に基づき、ウォレットは直ちに凍結されました。これは火曜日にギリシャの新聞『Proto Thema』と『Kathimerini』がウェブサイトで報じた内容です。

マネーロンダリング対策機関は、暗号資産保有分に対する差押命令を発出し、さらなる法的措置のためにギリシャ検察庁に報告書を提出しました。

当局は、没収された保有分やデジタル送金の受取人に関する詳細をまだ提供していません。しかし、地元の報道は、この動きを、ギリシャが不正な暗号資産資金を凍結したこと、およびこの規模のデジタル金融犯罪でギリシャの痕跡が見つかったことの両面で「初」として記述しており、次のように述べています：

「この事件は国際的な注目を集めており、米連邦捜査局（FBI）が疑わしいデジタル資産の凍結を確認する公衆警報を発出しました。」

ギリシャで没収された暗号資産はBybit侵害事件と関連

日次取引高で主要な暗号資産取引所であるドバイ拠点のBybitは、2025年2月21日にハッキング被害を受けたと発表し、15億ドル相当のETHが盗まれたと報告しました。これはこれまでに記録された最大の暗号資産盗難事件と見なされています。

ブロックチェーン分析により、この攻撃がラザラスグループ、つまり北朝鮮の支配体制によって管理されているとされるハッカー集団に関連していることが特定されました。同集団はセキュリティの脆弱性を突いて、デジタルコインを複数のアドレスに送金したと報告されています。

HAMLAは先月、疑わしい資金移動、具体的にはギリシャの匿名の暗号資産取引サービスプロバイダーがホストするウォレットに「多額のイーサリアム」が入金されたことを通知され、ギリシャとの関連性を解きほぐし始めました。

利用可能なブロックチェーンフォレンジックツールを使用して、機関の分析官は「糸を解きほぐす」一連のチェックを実施しました。これは、水曜日のフォローアップ記事で週刊誌『Proto Thema』が詳しく伝えています。

訓練された専門家は、資金が暗号資産購入などの通常の商業取引由来ではなく、FBIによってすでにマークされた特定の取引経路をたどっていることを発見しました。

その経路は、Bybitの資金の洗浄に関与していたETHウォレットの一つに至りました。この資金は複数のウォレットを通じて分割・移動され、その一部がギリシャに辿り着きました。

レポートによると、調査官は、凍結されたウォレットのギリシャ人所有者が、受け取った資金の真の起源を本当に知っていたことをまだ証明できていません。

しかし、ギリシャの法執行当局者は、この人物がグローバルなデジタルマネーロンダリングスキームにおける中継役として行動した可能性を含む、すべてのシナリオを検討し続けています。