暗号資産調査会社ZachXBTは、ラザルス・グループに関連する最近の複数のハッキングで盗まれた資金が、違法なマネーロンダリングネットワークや小規模なOTCブローカーによってマネーロンダリングに成功したと指摘した。彼は、 Tron のブラックU市場は50億ドルから100億ドルに上ると推定しており、その大半は出所不明となっている。.
暗号資産トレーダーはまた、指摘した。彼は、政治家がミームコインを導入し、多くの訴訟が取り下げられたことで暗号資産業界における不正行為が増加し、それがこうした行為をさらに助長したと考えている。
暗号通貨業界で違法マネーロンダリングが急増
ZachXBTは、現在の環境が好調な今こそ、ブラックハットハッキング（フィッシング、ソーシャルエンジニアリング、強盗）を行うのにグレーハットハッキングよりも悪い時期だと考えています。世界最大のダークネットマーケットプレイスであるHydraは、主にBTCとMoneroで50億ドル以上の違法取引を仲介していました。
犯罪者は、AML法が弱い管轄区域の暗号通貨取引所、プライバシーウォレット、OTC（店頭取引）ブローカーを通じて、違法な商品を売買し、その収益をロンダリングしていました。.
2016年、ハッカーはBitfinex仮想通貨取引所から12万 Bitcoin （現在の価値で45億ドル相当）近くを盗み出しました。資金は複数のウォレット間で移動され、チェーンホッピング、仮想通貨ミキサー、P2Pプラットフォーム、小規模VASPなど、数年にわたって様々な手法でロンダリングされました。.
2020年3月、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、2018年に仮想通貨取引所を標的としたサイバー攻撃で盗まれた仮想通貨のマネーロンダリングに関与したとして、中国人2名に制裁を科しました。田銀銀（ティエン・インイン）氏と李佳東（リー・ジアドン）氏は、ラザルス・グループに関連する1億ドルを超える盗難資金のマネーロンダリングを行ったとして制裁を受けました。.
北朝鮮政権は、金融機関への資金窃盗を目的とした大規模なサイバー攻撃を継続している。米国は、北朝鮮のサイバー犯罪を支援する者を責任追及することで、引き続き世界金融システムを守り続ける。
–スティーブン・ムニューシン、元米国財務長官
暗号資産調査会社Ellipticの共同創業者トム・ロビンソン氏は、暗号資産に関わる犯罪者の中で、北朝鮮はデジタル資産のロンダリングが最も得意だと主張した。サイバーセキュリティ企業Check Pointのドリット・ドール氏は、北朝鮮は閉鎖的なシステムと経済を通じて、ハッキングとロンダリングの成功した産業を築き上げたと述べた。また、すべての暗号資産企業が他の企業と同様に積極的に支援に取り組んでいるわけではないことが大きな問題だと彼は考えている。.
2月、このグループはByBitのサプライヤーの1社をハッキングしEthereumcashのを阻止していないと非難されている。
TRMラボのグローバルポリシー責任者であるアリ・レッドボード氏は、ByBitハッキング事件の特徴は、ハッキング後のマネーロンダリングのスピードにあると述べた。レッドボード氏は、攻撃から2日以内に、同グループが違法な経路を通じて1億6000万ドルを送金したと明らかにした。また、この変化は、北朝鮮がマネーロンダリング能力を拡大したのではないかという懸念を提起している。なぜなら、犯罪金融ネットワークがこれほど迅速に資金処理を行ったことはかつてなかったからだ。.
司法省、北朝鮮政府に対し民事没収訴訟を起こす
6月5日、米国司法省はコロンビア特別区連邦地方裁判所に民事没収訴訟を起こし NFT 、および暗号通貨を没収しました。訴状によると、これらの資産は、対外貿易銀行と国防省の指示の下、北朝鮮国民が行った通信詐欺およびマネーロンダリング犯罪による収益であることが明らかになりました。
国務省は、この措置は、偽のdent証明書を使って米国および海外のテクノロジー企業に就職する北朝鮮のIT労働者を、主に中国、ロシア、UAEに派遣することに重点を置いていると指摘した。民事訴状によると、これらの個人への支払いは、多くの場合USDCまたはUSDTで行われ、マネーロンダリングネットワークを経由して、最終的に制裁対象の朝鮮民主主義人民共和国（DPRK）の組織が管理するウォレットに送金されたとされている。.
