ZachXBTは、ラザラスグループが不正なネットワークと小規模なOTC市場を通じて盗まれた暗号通貨を洗浄していると指摘

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Collins J. Okoth 3分で読了公開 18月 2025日

ZachXBT氏、ラザラスグループが不正ネットワークや小規模OTC市場を通じて盗まれた暗号資産を洗浄

ZachXBTは、洗浄グループと小規模なOTCブローカーが、ラザラスグループから盗まれた暗号通貨資金の洗浄を容易に管理してきたことを明らかにした。
彼は、Tron上で洗浄された資金は少なくとも50億〜100億ドルに達すると推定している。
米司法省は、北朝鮮のIT労働者の洗浄ネットワークに関連する770万ドル相当の暗号資産の没収を求めている。

暗号通貨調査家のZachXBTは、不正な洗浄ネットワークと小規模なOTCブローカーが、ラザラスグループに関連する最近のいくつかのハッキング事件で盗まれた資金の洗浄に成功したと指摘した。彼は、Tron上のBlack U市場は少なくとも50億〜100億ドルにのぼり、その大部分は帰属不明であると推定している。

この暗号通貨トレーダーはまた当時、、多くの暗号通貨取引所が、プロトコルの活動の50%以上が盗まれた資金由来であるにもかかわらず、手数料を収集して何もしないで座っていることに注目した。彼は、政治家がミームコインを立ち上げ、多数の裁判事件が取り下げられた後、暗号通貨業界の乱用が増加したと考えており、これがさらにその行動を可能にしたと信じている。

暗号通貨部門で不正な洗浄の急増

ZachXBT 現在の環境が有利であるため、ブラックハット（フィッシング、ソーシャルエンジニアリング、強盗）とグレーハットハッキングを行うには、かつてないほど悪い時期はないと信じている。世界最大のダークネットマーケットプレイスであるHydraは、以前に主にBTCとMoneroを用いて50億ドル以上の違法取引を仲介していた。

犯罪者は以前、違法な商品を購入・販売し、その後、AML法が脆弱な管轄区域の暗号通貨取引所、プライバシーウォレット、OTC（オーバー・ザ・カウンター）ブローカーを通じて収益を洗浄していた。

2016年、ハッカーはBitfinex暗号通貨取引所からほぼ12万BTC（現在の価値で45億ドル）を盗んだ。資金は複数のウォレット間で移動され、チェーンホッピング、暗号通貨ミクサー、P2Pプラットフォーム、小規模なVASPなど、さまざまな方法で数年にわたって洗浄された。

2020年3月、米国財務省の外国資産管理庁（OFAC）は、2018年の暗号通貨取引所に対するサイバー攻撃から盗まれた暗号通貨を洗浄した関与した2人の中国人を制裁した。Tian YinyinとLi Jiadongは、ラザラスグループに関連する1億ドル以上の盗まれた資金の洗浄で制裁された。

「北朝鮮体制は、資金を盗むために金融機関に対する広範なサイバー攻撃のキャンペーンを継続している。米国は、北朝鮮がサイバー犯罪に関与するのを支援する者たちを責任追及することで、グローバルな金融システムを守り続ける。」

–スティーブン・ムニューシン、元米国財務長官

暗号通貨調査家Ellipticの共同創設者であるTom Robinsonは、北朝鮮が暗号通貨に関与するすべての犯罪アクターの中で、デジタル資産の洗浄が最も上手であると主張した。サイバーセキュリティ企業Check PointのDorit Dorは、北朝鮮が閉鎖的なシステムと閉鎖的な経済を通じて、ハッキングと洗浄の成功した産業を創出できたと述べた。彼はまた、すべての暗号通貨企業が他社ほど協力する意愿を持っているわけではないという点も大きな問題だと信じている。

2月、グループはハッキング ByBitのサプライヤーの1つを襲撃し、40万1,000イーサリアムの送金のためにデジタルウォレットアドレスを秘密裏に変更した。暗号通貨取引所eXchは、ByBitおよび他社から、犯罪者がプラットフォームを通じて9,000万ドル以上を現金化しないよう阻止しなかったと非難された。

TRM Labsのグローバルポリシー責任者であるAri Redbordは、グループのByBitハッキングを際立たせているのは、ハッキング後の洗浄のペースであると述べた。Redbordは、攻撃から2日以内にグループが1億6,000万ドルを不正なチャネル経由で流したことを明らかにした。彼はまた、このシフトは、犯罪金融ネットワークが資金を処理するためにこれほど急速に動いたことがなく、北朝鮮が洗浄能力を拡大したかどうかという懸念を呼び起こすと主張した。

DOJ、北朝鮮政府に対して民事没収訴状を提出

6月5、米国司法省（DOJ）ははワシントンD.C.連邦地方裁判所に民事没収訴状を提出し、北朝鮮が主導するグローバルな洗浄スキームに関連する770万ドル以上のデジタル資産、 NFT、および暗号通貨を対象とした。訴状は、これらの資産が、外国貿易銀行と国防省の指揮下で行動する北朝鮮国民によって行われた送金詐欺およびマネーロンダリング犯罪の収益を表していると明らかにした。

同省は、この行動が主に中国、ロシア、UAEで北朝鮮のITワーカーを海外に派遣することに焦点を当てていたと指摘した。彼らは偽造された身元を使用して米国および外国のテック企業で雇用を得た。民事訴状によると、個人に行われた支払いは、多くの場合USDCおよびUSDTで行われ、不正な洗浄ネットワーク経由でルーティングされ、最終的に制裁された朝鮮民主主義人民共和国（DPRK）のエンティティが管理するウォレットに転送されたとされる。

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