اليونان تجمد العملات المشفرة من عملية سرقة شركة بايبت التي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار

قامت السلطات المالية في اليونان بتقييد الوصول إلى محفظة عملات مشفرة تحتوي على أموال ناتجة عن اختراق منصة التداول Bybit، والذي أدى إلى خسارة حوالي 1.5 مليار دولار من عملة الإيثيريوم في فبراير.

ويُعد هذا التدخل، الذي وُصف بأنه الأول من نوعه في البلاد، جزءاً من التحقيقات الجارية فيما يُعتبر أكبر عملية سرقة في تاريخ العملات المشفرة، والمرتبطة بعصابة "مجموعة لازاروس" القرصنة

السلطات اليونانية تحظر الأصول المشفرة غير المشروعة على منصة تداول محلية

انضمت الهيئة اليونانية لمكافحة غسل الأموال (هاملا) إلى التحقيق المعقد في عملية السرقة الضخمة التي وقعت هذا العام من إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية. وقد جمدت الهيئة الحكومية مؤخراً الأصول tracإلى عملية السرقة.

أعلن رئيسdent هاملا، شارالامبوس فورليوتيس، ذلك في مؤتمر صحفي، أطلع خلاله وزير الاقتصاد والمالية اليوناني، كيرياكوس بييراكاكيس، على عمل وكالته في مجال العملات المشفرة.

وبناءً على معلومات استخباراتية وردت في شهر مايو،dentالسلطة مستخدمًا مسجلاً على منصة تداول يونانية تلقى "كمية كبيرة" من الإيثيريوم (ETH) في حسابه.

باستخدام برامج متخصصة لتحليل المعاملة المشبوهة، تمكن محللو هاملا من إثبات أن العملات المعدنية كانت جزءًا من تلك المسروقة من بايبت في وقت سابق من هذا العام.

وذكرت صحيفتا "بروتو ثيما" و"كاثيميريني" اليونانيتان على موقعيهما الإلكترونيين يوم الثلاثاء أنه تم تجميد المحفظة على الفور، تنفيذاً لأمر المدعي العام.

كما أصدرت وكالة مكافحة غسل الأموال أمراً بمصادرة ممتلكات العملات المشفرة وقدمت تقريراً إلى مكتب المدعي العام اليوناني لاتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية.

لم تُفصح السلطات بعد عن تفاصيل الأموال المصادرة أو الجهة المستفيدة من التحويل الرقمي. لكن الصحافة المحلية وصفت هذه الخطوة بأنها سابقة، سواء من حيث تجميد اليونان لأموال العملات المشفرة غير المشروعة أو من حيث وجود بصمات يونانية في جريمة مالية رقمية بهذا الحجم، مشيرةً إلى ما يلي:

"لقد حظيت القضية باهتمام دولي، حيث أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) تنبيهًا عامًا يؤكد تجميد الأصول الرقمية المشبوهة."

تم ضبط عملات مشفرة في اليونان مرتبطة باختراق منصة Bybit

منصة دبي، أنها تعرضت للاختراق في 21 فبراير 2025، وأبلغت عن سرقة 1.5 مليار دولار من عملة ETH، والتي تعتبر أكبر سرقة للعملات المشفرة حتى الآن.

وقد ربط تحليل البلوك تشين الهجوم بمجموعة لازاروس، التي توحد قراصنة يُزعم أنهم تحت سيطرة النظام الحاكم في كوريا الشمالية، والذين يُقال إنهم استغلوا نقاط الضعف الأمنية ونقلوا العملات الرقمية إلى عناوين متعددة.

منظمة هاملا في كشف العلاقة اليونانية الشهر الماضي عندما تم إخطارها بحركة مشبوهة للأموال، وتحديداً إيداع "مبلغ كبير من Ethereum" في محفظة تستضيفها جهة غير مسماة لتقديم خدمات تبادل العملات المشفرة في اليونان.

باستخدام أدوات التحليل الجنائي لتقنية البلوك تشين المتاحة لديهم، أجرى محللو الوكالة سلسلة من الفحوصات "لفك تشابك الخيوط"، كما أوضحت صحيفة "بروتو ثيما" الأسبوعية في مقال متابعة يوم الأربعاء.

وجد المتخصصون المدربون أن الأموال لم تأتِ من معاملة تجارية عادية مثل شراء العملات المشفرة، بل اتبعت مسار معاملة محدد سبق أن رصده مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقد قادهم ذلك إلى إحدى محافظ الإيثيريوم المتورطة في غسل أموال Bybit، والتي تم تقسيمها ونقلها عبر محافظ متعددة قبل أن ينتهي المطاف ببعضها في اليونان.

وأشار التقرير إلى أن المحققين لم يتمكنوا حتى الآن من إثبات أن المالك اليوناني للمحفظة المجمدة كان على علم بالمصدر الحقيقي للأموال التي تم استلامها.

ومع ذلك، لا يزال مسؤولو إنفاذ القانون في اليونان يدرسون جميع السيناريوهات، بما في ذلك احتمال أن يكون الشخص قد عمل كحلقة وصل وسيطة في مخطط عالمي لغسيل الأموال الرقمية.