اليونان تجمد العملات المشفرة بقيمة 1.5 مليار دولار من عملية سطو Bybit

حددت السلطات المالية في اليونان الوصول إلى محفظة عملات مشفرة تحتوي على أموال نشأت من اختراق منصة Bybit، والذي أسفر عن فقدان حوالي 1.5 مليار دولار من الإيثريوم في فبراير.

التدخل، الموصوف كأول من نوعه في البلاد، هو جزء من التحقيقات الجارية في ما يُعتبر أكبر عملية سطو في تاريخ العملات المشفرة، المرتبطة بـ مجموعة لازاروس، عصابة القرصنة الشهيرة.

المسؤولون اليونانيون يحجبون الأصول المشفرة غير المشروعة على منصة محلية

انضمت الهيئة اليونانية لمكافحة غسل الأموال (HAMLA) إلى التحقيق المعقد في عملية السرقة الضخمة التي وقعت هذا العام من إحدى أكبر منصات العملات الرقمية. قامت الهيئة الحكومية مؤخراً بتجميد أصول تعود إلى عملية السطو.

أعلن رئيس HAMLA، كارالامبوس فوريوتيس، عن ذلك في مؤتمر صحفي، حيث أبلغ وزير الاقتصاد والمالي اليوناني، كيرياكوس بيرياكيس، عن عمل وكالته في مجال العملات المشفرة.

بناءً على المعلومات الاستخباراتية الواردة في مايو، حددت الهيئة مستخدماً مسجلاً على منصة تداول يونانية تلقى "مبلغاً كبيراً" من الإيثريوم (ETH) في حسابه.

باستخدام برامج متخصصة لتحليل المعاملة المشبوهة، تمكن محللو HAMLA من التوصل إلى أن العملات كانت جزءاً من تلك المسروقة من Bybit في وقت سابق من هذا العام.

تم تجميد المحفظة على الفور، تنفيذاً لأمر من المدعي العام، كما أفادت الصحف اليونانية Proto Thema وKathimerini على مواقعها الإلكترونية يوم الثلاثاء.

أصدرت وكالة مكافحة غسل الأموال أيضاً أمراً بمصادرة holdings العملات المشفرة وقدمت تقريراً إلى مكتب المدعي العام في اليونان لاتخاذ إجراءات قانونية إضافية.

لم تقدم السلطات بعد تفاصيل حول holdings المصادرة والمستلم للتحويل الرقمي. لكن الصحافة المحلية وصفت بالفعل الخطوة بأنها الأولى، سواء من حيث تجميد اليونان للأموال المشفرة غير المشروعة أو العثور على بصمات يونانية في جريمة مالية رقمية بهذا الحجم، مشيرة إلى:

"لقد لفتت القضية الانتباه الدولي، حيث أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) تحذيراً عاماً يؤكد تجميد الأصول الرقمية المشبوهة."

عملات مشفرة مصادرة في اليونان مرتبطة باختراق Bybit

أعلنت منصة Bybit، القائمة في دبي وهي من أبرز منصات تداول العملات المشفرة من حيث حجم التداول اليومي، عن تعرضها للاختراق في 21 فبراير 2025، مشيرة إلى سرقة 1.5 مليار دولار من ETH، مما يُعد أكبر عملية سرقة للعملات المشفرة حتى الآن.

ربط تحليل البلوكتشين الهجوم بعد ذلك بمجموعة لازاروس، وهي وحدة قرصنة يُزعم أنها خاضعة لسيطرة النظام الحاكم في كوريا الشمالية، والتي استغلت ثغرات أمنية ونقلت العملات الرقمية إلى عناوين متعددة.

بدأت HAMLA في كشف الصلة اليونانية الشهر الماضي عندما أُبلغت عن حركة مشبوهة للأموال، وتحديداً، إيداع "مبلغ كبير من الإيثريوم" في محفظة تستضيفها شركة غير محددة لتقديم خدمات تبادل العملات المشفرة في اليونان.

باستخدام أدوات التحليل الجنائي للبلوكتشين المتاحة لديها، أجرى محللو الوكالة سلسلة من الفحوصات لـ "فك تشابك الخيط"، كما تفصيلت مجلة Proto Thema الأسبوعية في مقال متابعة يوم الأربعاء.

وجد المتخصصون المدربون أن الأموال لم تأتي من عملية تجارية عادية مثل شراء عملة مشفرة، بل اتبعت مسار معاملة معيناً تم تحديده مسبقاً من قبل FBI.

أدى ذلك بهم إلى واحدة من محافظ ETH المشاركة في غسل أموال Bybit، والتي تم تقسيمها ونقلها عبر محافظ متعددة قبل أن ينتهي بعضها في اليونان.

لم يتمكن المحققون بعد من إثبات أن المالك اليوناني للمحفظة المجمدة كان على علم حقيقي بأصل الأموال المستلمة، كما أشار التقرير.

ومع ذلك، لا يزال مسؤولو إنفاذ القانون في اليونان يدرسون جميع السيناريوهات، بما في ذلك احتمال أن يكون الشخص قد عمل كحلقة وسيطة في مخطط عالمي لغسل الأموال الرقمية.