أشار الباحث في مجال العملات الرقمية، زاك إكس بي تي، إلى أن شبكات غسيل الأموال غير المشروعة ووسطاء التداول خارج البورصة الصغار نجحوا في غسل الأموال المسروقة في عدة عمليات اختراق حديثة مرتبطة بمجموعة لازاروس. ويُقدّر أن حجم سوق "بلاك يو" على Tron لا يقل عن 5 إلى 10 مليارات دولار، وأن معظمها غير مُحدد المصدر.
أشار متداول العملات الرقمية أيضًا إلى أن العديد من منصات تداول العملات الرقمية تكتفي بالمشاهدة، وتجمع الرسوم دون أن تفعل شيئًا، في حين أن أكثر من 50% من نشاط بروتوكولاتها يأتي من أموال مسروقة. ويعتقد أن إساءة استخدام العملات الرقمية ازدادت بعد أن أطلق السياسيون عملات "ميمكوين" وأُسقطت العديد من القضايا في المحاكم، مما شجع على هذا السلوك.
يشهد قطاع العملات المشفرة ارتفاعاً حاداً في عمليات غسيل الأموال غير المشروعة
ZachXBT أنه لم يكن هناك وقت أسوأ من الآن لممارسة القرصنة الإلكترونية غير الأخلاقية (التصيد الاحتيالي، والهندسة الاجتماعية، والسرقات) مقارنةً بالقرصنة الإلكترونية الأخلاقية، في ظل الظروف المواتية الحالية. وقد سهّلت منصة Hydra، أكبر سوق في الشبكة المظلمة في العالم، معاملات غير قانونية تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار، معظمها بعملتي البيتكوين والمونيرو.
اعتاد المجرمون شراء وبيع البضائع غير المشروعة، ثم غسل العائدات من خلال منصات تداول العملات المشفرة في الولايات القضائية ذات قوانين مكافحة غسل الأموال الضعيفة، ومحافظ الخصوصية، ووسطاء التداول خارج البورصة.
في عام 2016، سرق قراصنة ما يقارب 120 ألف Bitcoin (بقيمة 4.5 مليار دولار اليوم) من منصة تداول العملات الرقمية Bitfinex. وتم تحويل الأموال بين محافظ متعددة وغسلها عبر طرق مختلفة على مدى عدة سنوات، بما في ذلك التلاعب بسلاسل الكتل، وخدمات خلط العملات الرقمية، ومنصات التداول من نظير إلى نظير، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية الصغيرة.
في مارس/آذار 2020، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مواطنين صينيين اثنين متورطين في غسل أموال مشفرة مسروقة من هجوم إلكتروني استهدف منصة تداول عملات مشفرة عام 2018. وقد فُرضت العقوبات على تيان يينين ولي جيادونغ بتهمة غسل أكثر من 100 مليون دولار من الأموال المسروقة المرتبطة بمجموعة لازاروس.
"واصل النظام الكوري الشمالي حملته الواسعة النطاق من الهجمات الإلكترونية المكثفة على المؤسسات المالية لسرقة الأموال. وستواصل الولايات المتحدة حماية النظام المالي العالمي من خلال محاسبة أولئك الذين يساعدون كوريا الشمالية على ارتكاب الجرائم الإلكترونية."
– ستيفن منوشين ، وزير الخزانة الأمريكي السابق
جادل توم روبنسون، المؤسس المشارك لشركة إليبتيك، المتخصصة في أبحاث العملات المشفرة، بأن كوريا الشمالية هي الأفضل في غسل الأصول الرقمية من بين جميع الجهات الإجرامية المتورطة في العملات المشفرة. وصرحت دوريت دور، من شركة تشيك بوينت للأمن السيبراني، بأن كوريا الشمالية نجحت في بناء صناعة ناجحة للقرصنة وغسل الأموال من خلال نظامها واقتصادها المغلقين. كما يعتقد أن المشكلة الكبرى تكمن في أن شركات العملات المشفرة ليست جميعها مستعدة للمساعدة كغيرها.
اخترقت المجموعة أحد موردي ByBit لتغيير عنوان المحفظة الرقمية سرًا لتحويل 401,000 Ethereum . واتهمت ByBit وآخرون منصة تداول العملات الرقمية eXch بعدم منع المجرمين من cash أكثر من 90 مليون دولار عبر منصتهم.
قال آري ريدبورد، الرئيس العالمي للسياسات في مختبرات TRM، إن ما يميز عملية اختراق ByBit التي نفذتها المجموعة هو سرعة عمليات غسل الأموال التي أعقبت الاختراق. وكشف ريدبورد أن المجموعة قامت بتحويل 160 مليون دولار عبر قنوات غير مشروعة في غضون يومين من الهجوم. كما أشار إلى أن هذا التحول يثير تساؤلات مقلقة حول ما إذا كانت كوريا الشمالية قد وسعت قدرتها على غسل الأموال، لأن الشبكات المالية الإجرامية لم يسبق لها أن تحركت بهذه السرعة لمعالجة الأموال.
وزارة العدل الأمريكية ترفع دعوى مصادرة مدنية ضد حكومة كوريا الشمالية
رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى مصادرة مدنية أمام محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية، تستهدف أصولاً رقمية ورموزاً غير قابلة للاستبدال (NFTs) وعملات مشفرة تزيد قيمتها عن 7.7 مليون دولار أمريكي، مرتبطة بمخطط غسيل أموال عالمي تديره كوريا الشمالية. وكشفت الدعوى أن هذه الأصول تمثل عائدات عمليات احتيال إلكتروني وجرائم غسيل أموال ارتكبها مواطنون كوريون شماليون بتوجيه من بنك التجارة الخارجية ووزارة الدفاع.
أشارت الوزارة إلى أن الإجراء انصبّ على توظيف عمال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين في الخارج، وتحديدًا في الصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة، والذين استخدمواdentمزورة للحصول على وظائف في شركات التكنولوجيا الأمريكية والأجنبية. ووفقًا للدعوى المدنية، يُزعم أن المدفوعات التي قُدّمت للأفراد، غالبًا بعملتي USDC وUSDT، حُوّلت عبر شبكات غسيل الأموال، ثم نُقلت في نهاية المطاف إلى محافظ إلكترونية تسيطر عليها كيانات تابعة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) الخاضعة للعقوبات.
