- Autoridades gregas congelam uma carteira com criptomoedas roubadas da Bybit.
- A Grécia tomou medidas de aplicação após identificar um destinatário de moedas provenientes do maior roubo de criptomoedas.
- As forças policiais em Atenas investigam uma conexão grega no incidente de violação da Bybit.
Autoridades financeiras na Grécia restringiram o acesso a uma carteira de criptomoeda com fundos originários do hack da exchange Bybit, que resultou na perda de cerca de US$ 1,5 bilhão em ether em fevereiro.
A intervenção, descrita como uma primeira no país, faz parte das investigações em andamento sobre o que tem sido considerado o maior roubo da história das criptomoedas, ligado à notória syndicate de hackers Lazarus Group.
Funcionários gregos bloqueiam ativos cripto ilícitos em uma exchange local
A Autoridade Helênica Anti-Lavagem de Dinheiro (HAMLA) juntou-se à complexa investigação sobre o roubo maciço deste ano de uma das maiores exchanges de moedas digitais. O órgão governamental recentemente congelou ativos rastreados de volta ao roubo.
O Presidente da HAMLA, Charalambos Vourliotis, fez o anúncio em uma coletiva de imprensa, durante a qual informou ao Ministro da Economia e Finanças da Grécia, Kyriakos Pierrakakis, sobre o trabalho de sua agência no espaço cripto.
Agindo com base em inteligência recebida em maio, a autoridade identificou um usuário registrado em uma plataforma de negociação grega que recebeu uma “quantia significativa” de ether (ETH) em sua conta.
Usando software especializado para analisar a transação suspeita, analistas da HAMLA foram capazes de estabelecer que as moedas faziam parte das roubadas da Bybit no início deste ano.
A carteira foi imediatamente congelada, executando uma ordem do promotor, relataram os jornais gregos Proto Thema e Kathimerini em seus sites na terça-feira.
A agência anti-lavagem de dinheiro também emitiu uma ordem de apreensão para as participações em criptomoedas e submeteu um relatório ao Ministério Público da Grécia para ações legais adicionais.
As autoridades ainda não forneceram detalhes sobre as participações apreendidas e o destinatário da transferência digital. Mas a imprensa local já descreveu a medida como uma primeira, tanto em termos da Grécia congelando fundos cripto ilícitos quanto encontrando impressões digitais gregas em um crime financeiro digital desta magnitude, observando:
“O caso chamou a atenção internacional, com o Federal Bureau of Investigation (FBI) dos EUA emitindo um alerta público confirmando o congelamento de ativos digitais suspeitos.”
Criptomoeda apreendida na Grécia vinculada à violação da Bybit
A Dubai-based Bybit, uma exchange líder de criptomoedas em termos de volume de negociação diário, anunciou que havia sido hackeada em 21 de fevereiro de 2025, relatando o roubo de US$ 1,5 bilhão em ETH, considerado o maior roubo de criptomoeda até hoje.
A análise de blockchain desde então vinculou o ataque ao Lazarus Group, unindo hackers supostamente controlados pelo regime que rege North Korea, que supostamente explorou fraquezas de segurança e transferiu as moedas digitais para vários endereços.
HAMLA começou a desvendar a conexão grega no mês passado quando foi notificada de um movimento suspeito de fundos, mais especificamente, o crédito de uma “grande soma de Ethereum” para uma carteira hospedada por um provedor anônimo de serviços de exchange de criptomoedas na Grécia.
Usando ferramentas de forense de blockchain à sua disposição, os analistas da agência realizaram uma série de verificações para “desembaraçar o fio”, detalhou a semanal Proto Thema em um artigo de acompanhamento na quarta-feira.
Os especialistas treinados descobriram que os fundos não vieram de uma transação comercial regular, como uma compra de criptomoeda, mas seguiram um rastro de transação específico já sinalizado pelo FBI.
Isso os levou a uma das carteiras ETH envolvidas na lavagem dos fundos da Bybit, que havia sido dividida e movida por várias carteiras antes que parte dela chegasse à Grécia.
Os investigadores ainda não conseguiram provar que o proprietário grego da carteira congelada realmente conhecia a verdadeira origem dos fundos recebidos, observou o relatório.
No entanto, funcionários das forças da lei na Grécia ainda estão considerando todos os cenários, incluindo a possibilidade de que a pessoa atuou como um elo intermediário em um esquema global de lavagem de dinheiro digital.
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