Grécia congela criptomoedas envolvidas no roubo de US$ 1,5 bilhão da Bybit

As autoridades financeiras da Grécia restringiram o acesso a uma carteira de criptomoedas com fundos provenientes do ataque hacker à exchange Bybit, que resultou na perda de cerca de US$ 1,5 bilhão em ether em fevereiro.

A intervenção, descrita como inédita no país, faz parte das investigações em curso sobre o que tem sido considerado o maior roubo da história das criptomoedas, ligado ao notório Lazarus Group de hackers

Autoridades gregas bloqueiam criptoativos ilícitos em uma corretora local

A Autoridade Helênica de Combate à Lavagem de Dinheiro (HAMLA) juntou-se à complexa investigação sobre o roubo maciço ocorrido este ano em uma das maiores corretoras de criptomoedas. O órgão governamental congelou recentemente os ativos tracao roubo.

Odent da HAMLA, Charalambos Vourliotis, fez o anúncio em uma coletiva de imprensa, durante a qual informou o Ministro da Economia e Finanças da Grécia, Kyriakos Pierrakakis, sobre o trabalho de sua agência no espaço das criptomoedas.

Agindo com base em informações recebidas em maio, a autoridadedentum usuário registrado em uma plataforma de negociação grega que recebeu uma "quantia significativa" de ether (ETH) em sua conta.

Utilizando um software especializado para analisar a transação suspeita, os analistas da HAMLA conseguiram comprovar que as moedas faziam parte das que foram roubadas da Bybit no início deste ano.

A carteira foi imediatamente congelada, em cumprimento a uma ordem do Ministério Público, informaram os jornais gregos Proto Thema e Kathimerini em seus sites na terça-feira.

A agência de combate à lavagem de dinheiro também emitiu uma ordem de apreensão dos criptoativos e encaminhou um relatório ao Ministério Público da Grécia para as devidas providências legais.

As autoridades ainda não forneceram detalhes sobre os ativos apreendidos e o destinatário da transferência digital. Mas a imprensa local já descreveu a ação como inédita, tanto em termos de congelamento de fundos ilícitos em criptomoedas pela Grécia quanto na identificação de suspeitos gregos em um crime financeiro digital dessa magnitude, observando:

“O caso atraiu atenção internacional, com o FBI (Departamento Federal de Investigação dos EUA) emitindo um alerta público confirmando o congelamento de ativos digitais suspeitos.”

Criptomoedas apreendidas na Grécia estão ligadas à violação de segurança da Bybit

A DubaiBybit, corretora de criptomoedas líder em volume diário de negociações, sediada em

Análises da blockchain ligaram o ataque ao Grupo Lazarus, que reúne hackers supostamente controlados pelo regime da Coreia do Norte, os quais teriam explorado vulnerabilidades de segurança e transferido as moedas digitais para vários endereços.

A HAMLA começou a desvendar a ligação com a Grécia no mês passado, quando foi notificada de uma movimentação suspeita de fundos, mais especificamente, o crédito de uma “grande quantia de Ethereum” em uma carteira hospedada por um provedor não identificado de serviços de câmbio de criptomoedas na Grécia.

Utilizando ferramentas de análise forense de blockchain à sua disposição, os analistas da agência realizaram uma série de verificações para "desvendar o mistério", detalhou o semanário Proto Thema em um artigo subsequente publicado na quarta-feira.

Os especialistas treinados descobriram que os fundos não provinham de uma transação comercial comum, como a compra de criptomoedas, mas seguiam um rastro de transações específico já sinalizado pelo FBI.

Isso os levou a uma das carteiras ETH envolvidas na lavagem dos fundos da Bybit, que haviam sido divididos e movimentados por diversas carteiras antes de parte deles chegar à Grécia.

Os investigadores ainda não conseguiram provar que o dono grego da carteira congelada tinha conhecimento da verdadeira origem dos fundos recebidos, segundo o relatório.

No entanto, as autoridades policiais na Grécia ainda estão considerando todos os cenários, incluindo a possibilidade de a pessoa ter atuado como intermediária em um esquema global de lavagem de dinheiro digital.