ZachXBT diz que o Grupo Lazarus lava criptomoedas roubadas por meio de redes ilícitas e pequenos mercados OTC
Collins J. Okoth
3 min de leitura
- ZachXBT revelou que grupos de lavagem e pequenos corretores OTC conseguiram facilmente lavar fundos de criptomoedas roubados do Grupo Lazarus.
- Ele estima que os fundos lavrados na Tron sejam de pelo menos US$ 5 a 10 bilhões.
- O Departamento de Justiça busca a confisco de US$ 7,7 milhões em criptomoedas vinculados à rede de lavagem de dinheiro de trabalhadores de TI norte-coreanos.
O investigador de criptomoedas ZachXBT observou que redes de lavagem ilícitas e corretores OTC menores conseguiram lavar fundos roubados em vários hacks recentes ligados ao Grupo Lazarus. Ele estima que o mercado negro na Tron não é inferior a US$ 5-10 bilhões e em grande parte não atribuído.
O trader de criptomoedas também observou que muitas exchanges de criptomoedas ficam paradas, cobrando taxas e não fazendo nada quando mais de 50% da atividade de seu protocolo vem de fundos roubados. Ele acredita que o abuso na indústria de criptomoedas aumentou após os políticos lançarem memecoins e inúmeros processos judiciais serem arquivados, o que ainda mais facilitou esse comportamento.
Setor de criptomoedas vê aumento na lavagem ilícita
ZachXBT acredita que nunca houve um momento pior para fazer hacks de chapéu preto (phishing, engenharia social, roubos) versus chapéu cinza quando o ambiente atual é favorável. A Hydra, o maior mercado de darknet do mundo, anteriormente facilitou mais de US$ 5 bilhões em transações ilegais, principalmente em BTC e Monero.
Criminosos costumavam comprar e vender bens ilícitos e depois lavar os lucros por meio de exchanges de criptomoedas em jurisdições com leis AML fracas, carteiras de privacidade e corretores OTC (over-the-counter).
Em 2016, hackers roubaram quase 120 mil Bitcoin (valendo US$ 4,5 bilhões hoje) da exchange de criptomoedas Bitfinex. Os fundos foram movidos entre várias carteiras e lavados por vários métodos ao longo de vários anos, incluindo troca de chains, misturadores de criptomoedas, plataformas P2P e pequenas VASPs.
Em março de 2020, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou dois cidadãos chineses envolvidos na lavagem de criptomoedas roubadas de um ataque cibernético de 2018 contra uma exchange de criptomoedas. Tian Yinyin e Li Jiadong foram sancionados por lavar mais de US$ 100 milhões em fundos roubados ligados ao Grupo Lazarus.
“O regime da Coreia do Norte continuou sua campanha generalizada de extensos ataques cibernéticos a instituições financeiras para roubar fundos. Os Estados Unidos continuarão a proteger o sistema financeiro global responsabilizando aqueles que ajudam a Coreia do Norte a se envolver em crimes cibernéticos.”
–Steven Mnuchin, Ex-Secretário do Tesouro dos EUA
Tom Robinson, co-fundador do investigador de criptomoedas Elliptic, argumentou que a Coreia do Norte é a melhor em lavar ativos digitais entre todos os atores criminosos envolvidos em criptomoedas. Dorit Dor, da empresa de segurança cibernética Check Point, disse que a Coreia do Norte conseguiu criar uma indústria bem-sucedida para hacking e lavagem por meio de seu sistema fechado e economia fechada. Ele também acredita que um grande problema é que nem todas as empresas de criptomoedas estão tão dispostas a ajudar quanto outras.
Em fevereiro, o grupo hackeou um dos fornecedores da ByBit para alterar secretamente o endereço da carteira digital para uma transferência de 401.000 Ethereum. A exchange de criptomoedas eXch foi acusada pela ByBit e outras de não impedir que criminosos sacassem mais de US$ 90 milhões por meio da plataforma.
Ari Redbord, diretor global de políticas da TRM Labs, disse que o que diferencia o hack da ByBit do grupo é o ritmo da lavagem pós-hack. Redbord revelou que, em dois dias após o ataque, o grupo canalizou US$ 160 milhões por canais ilícitos. Ele também argumentou que a mudança levantou perguntas alarmantes sobre se a Coreia do Norte expandiu sua capacidade de lavagem, porque redes financeiras criminosas nunca moveram fundos tão rapidamente.
DOJ apresenta queixa de apreensão civil contra o governo da Coreia do Norte
Em 5 de junho, o Departamento de Justiça dos EUA apresentada uma queixa de apreensão civil no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia, visando mais de US$ 7,7 milhões em ativos digitais, NFTs, e criptomoedas ligadas a um esquema global de lavagem dirigido pela Coreia do Norte. A queixa revelou que os ativos representam os lucros de fraudes por correspondência e crimes de lavagem de dinheiro cometidos por nacionais norte-coreanos agindo sob a direção do Banco de Comércio Exterior e do Ministério da Defesa.
O departamento observou que a ação se concentrou em implantar trabalhadores de TI norte-coreanos no exterior — principalmente na China, Rússia e Emirados Árabes Unidos — que usaram identidades falsas para conseguir emprego em empresas de tecnologia dos EUA e estrangeiras. De acordo com a queixa civil, os pagamentos feitos aos indivíduos, muitas vezes em USDC e USDT, foram supostamente roteados por meio de redes de lavagem e finalmente transferidos para carteiras controladas por entidades sancionadas da República Popular Democrática da Coreia (RPDC).
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Collins J. Okoth
Collins Okoth é um jornalista e analista de mercados com 8 anos de experiência cobrindo criptomoedas e tecnologia. É Analista Financeiro Certificado e possui graduação em Matemática Atuária. Collins já trabalhou na Geek Computer e CoinRabbit como escritor e editor.
