Grecia congela criptomonedas tras robo de 1.500 millones de dólares en Bybit

Las autoridades financieras de Grecia han restringido el acceso a una billetera de criptomonedas con fondos originados en el hackeo del exchange Bybit, que resultó en la pérdida de alrededor de $1.5 mil millones de ether en febrero.

La intervención, descrita como la primera en el país, es parte de las investigaciones en curso sobre lo que se ha considerado como el mayor robo en la historia de las criptomonedas, vinculado al notorio Lazarus Group .

Las autoridades griegas bloquean criptoactivos ilícitos en una bolsa local

La Autoridad Helénica contra el Blanqueo de Capitales (HAMLA) se ha unido a la compleja investigación sobre el robo masivo ocurrido este año en una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas. El organismo gubernamental tracrecientemente los activos relacionados con el robo.

Eldent de HAMLA, Charalambos Vourliotis, hizo el anuncio en una sesión informativa, durante la cual informó al ministro de Economía y Finanzas de Grecia, Kyriakos Pierrakakis, sobre el trabajo de su agencia en el espacio criptográfico.

Basándose en información de inteligencia recibida en mayo, la autoridaddenta un usuario registrado en una plataforma comercial griega que recibió una “cantidad significativa” de ether (ETH) en su cuenta.

Utilizando un software especializado para analizar la transacción sospechosa, los analistas de HAMLA pudieron establecer que las monedas eran parte de las robadas de Bybit a principios de este año.

La billetera fue congelada inmediatamente, cumpliendo una orden del fiscal, informaron el martes en sus sitios web los periódicos griegos Proto Thema y Kathimerini.

La agencia antilavado de dinero también emitió una orden de incautación de las tenencias de criptomonedas y presentó un informe a la Fiscalía de Grecia para que se tomen más acciones legales.

Las autoridades aún no han proporcionado detalles sobre los fondos incautados ni sobre el destinatario de la transferencia digital. Sin embargo, la prensa local ya ha descrito la medida como una primicia, tanto en lo que respecta a la congelación de fondos ilícitos de criptomonedas por parte de Grecia como al hallazgo de huellas griegas en un delito financiero digital de este calibre, señalando:

“El caso ha atraído la atención internacional, y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos emitió una alerta pública que confirma la congelación de activos digitales sospechosos”

Criptomoneda incautada en Grecia vinculada a la filtración de Bybit

Bybit Dubai, un importante exchange de criptomonedas en términos de volumen comercial diario, anunció que había sido pirateado el 21 de febrero de 2025 y reportó el robo de $1.5 mil millones en ETH, considerado el mayor robo de criptomonedas hasta la fecha.

Desde entonces, el análisis de blockchain ha vinculado el ataque al Grupo Lazarus, que reúne a piratas informáticos supuestamente controlados por el régimen que gobierna Corea del Norte, que supuestamente explotaron las debilidades de seguridad y transfirieron las monedas digitales a múltiples direcciones.

HAMLA comenzó a desentrañar la conexión griega el mes pasado, cuando fue notificada de un movimiento sospechoso de fondos, más concretamente, del abono de una "gran suma de Ethereum" en una billetera alojada por un proveedor no identificado de servicios de intercambio de criptomonedas en Grecia.

Utilizando herramientas forenses de blockchain a su disposición, los analistas de la agencia realizaron una serie de verificaciones para "desenredar el hilo", detalló el semanario Proto Thema en un artículo de seguimiento el miércoles.

Los especialistas capacitados descubrieron que los fondos no provenían de una transacción comercial regular, como una compra de criptomonedas, sino que seguían un rastro de transacción específico ya señalado por el FBI.

Los llevó a una de las billeteras ETH involucradas en el lavado de los fondos de Bybit, que habían sido divididos y movidos a través de múltiples billeteras antes de que parte de ellos terminara en Grecia.

Los investigadores aún no han podido demostrar que el propietario griego de la billetera congelada realmente conocía el verdadero origen de los fondos recibidos, señala el informe.

Sin embargo, las autoridades griegas aún están considerando todos los escenarios, incluida la posibilidad de que la persona actuara como intermediario en un esquema global de lavado de dinero digital.