Grecia congela criptomonedas por $1.5 mil millones del robo de Bybit

Las autoridades financieras de Grecia han restringido el acceso a una billetera de criptomonedas con fondos originados en el hackeo del intercambio Bybit, lo que resultó en la pérdida de alrededor de $1.500 millones en ether en febrero.

La intervención, descrita como una primera en el país, es parte de las investigaciones en curso sobre lo que se ha considerado el mayor robo de la historia de las criptomonedas, vinculado al notorio Grupo Lazarus, una banda de hackers.

Funcionarios griegos bloquean activos criptográficos ilícitos en un intercambio local

La Autoridad Helénica contra el Lavado de Dinero (HAMLA) se ha unido a la compleja investigación sobre el robo masivo de este año de uno de los mayores intercambios de divisas digitales. El organismo gubernamental recientemente congeló activos rastreados hasta el robo.

El presidente de HAMLA, Charalambos Vourliotis, hizo el anuncio en una comparecencia, durante la cual informó al Ministro de Economía y Finanzas de Grecia, Kyriakos Pierrakakis, sobre el trabajo de su agencia en el espacio de las criptomonedas.

Actuando sobre la inteligencia recibida en mayo, la autoridad identificó a un usuario registrado en una plataforma de negociación griega que recibió una "cantidad significativa" de ether (ETH) en su cuenta.

Utilizando software especializado para analizar la transacción sospechosa, los analistas de HAMLA pudieron establecer que las monedas formaban parte de las robadas de Bybit a principios de este año.

La billetera fue congelada de inmediato, ejecutando una orden del fiscal, informaron los periódicos griegos Proto Thema y Kathimerini en sus sitios web el martes.

La agencia de lucha contra el lavado de dinero también emitió una orden de incautación de las tenencias de criptomonedas y presentó un informe a la Fiscalía de Grecia para acciones legales adicionales.

Las autoridades aún no han proporcionado detalles sobre las tenencias incautadas y el destinatario de la transferencia digital. Pero la prensa local ya describió el movimiento como una primera, tanto en términos de Grecia congelando fondos criptográficos ilícitos como de encontrar huellas griegas en un delito financiero digital de esta magnitud, señalando:

"El caso ha atraído la atención internacional, con el Federal Bureau of Investigation (FBI) de EE. UU. emitiendo una alerta pública confirmando la congelación de activos digitales sospechosos."

Criptomonedas incautadas en Grecia vinculadas a la brecha de Bybit

Dubai-based Bybit, un importante intercambio de criptomonedas en términos de volumen de negociación diario, anunció que había sido hackeado el 21 de febrero de 2025, informando del robo de $1.500 millones en ETH, considerado el mayor robo de criptomonedas hasta la fecha.

El análisis de la cadena de bloques ha vinculado el ataque al Grupo Lazarus, uniendo a los hackers supuestamente controlados por el régimen que gobierna Corea del Norte, que supuestamente explotó debilidades de seguridad y transfirió las monedas digitales a múltiples direcciones.

HAMLA comenzó a desentrañar la conexión griega el mes pasado cuando fue notificada de un movimiento sospechoso de fondos, más específicamente, el abono de una "gran suma de Ethereum" a una billetera alojada por un proveedor anónimo de servicios de intercambio de criptomonedas en Grecia.

Utilizando herramientas de forense de blockchain a su disposición, los analistas de la agencia realizaron una serie de comprobaciones para "desenredar el hilo", detalló el semanal Proto Thema en un artículo de seguimiento el miércoles.

Los especialistas capacitados encontraron que los fondos no provenían de una transacción comercial regular como una compra de criptomonedas, sino que seguían un rastro de transacciones específico ya marcado por el FBI.

Los llevó a una de las billeteras ETH involucradas en el lavado de los fondos de Bybit, que se habían dividido y movido a través de múltiples billeteras antes de que parte de ellas terminaran en Grecia.

Los investigadores aún no han podido demostrar que el propietario griego de la billetera congelada realmente conociera el verdadero origen de los fondos recibidos, señaló el informe.

Sin embargo, los funcionarios de aplicación de la ley en Grecia aún están considerando todos los escenarios, incluida la posibilidad de que la persona actuara como un eslabón intermediario en un esquema global de lavado de dinero digital.