美国当局以洗钱罪逮捕了两名印度人

美国当局逮捕了两名印度公民，指控他们洗钱。此次逮捕和指控源于对一起大规模诈骗案的调查，该案的受害者遍布多个州。两名嫌疑人被捕后，均面临三项洗钱指控。.

嫌疑人特贾斯·帕特尔和纳维亚·巴特隶属于一个诈骗团伙，该团伙在多个州作案，令dent人心惶惶。当局称，两人涉嫌在一系列诈骗案中扮演多个角色，从俄亥俄州、密歇根州和宾夕法尼亚州的受害者手中骗取了数千美元。.

调查人员称，该 骗局 包括 PayPal 欺诈、虚假的微软电脑维修计划以及其他与 Bitcoin 和数字资产相关的计划。

美国逮捕了以美国人为目标的印度诈骗犯

据当局称，印度诈骗犯通常会指示受害者使用非常规方式付款。这些付款方式包括金条、加密货币以及在不同地点支付大量 cash 。.

法庭文件显示，托莱多一名女子被骗交出超过 4 万美元 cash ，嫌疑人谎称自己是联邦贸易委员会 (FTC) 的代表。.

联邦当局 指出 ，这起洗钱活动与一个更大的网络有关，该网络涉及隐瞒和转移通过非法活动获得的资金。此次调查由联邦调查局克利夫兰分局网络犯罪小组牵头，该小组主要负责计算机犯罪和金融犯罪案件。

周五，两人均出庭联邦法院，并放弃了初步听证会。法庭文件显示，巴特是托莱多大学的dent 。.

帕特尔定于2月6日再次出庭参加拘留听证会。巴特目前被美国移民及海关执法局（ICE）拘留，尚未被安排下次出庭日期。.

在法院收到宣誓书之前已被抓获的其他嫌疑人也在起诉书中被列为该犯罪团伙的成员。宣誓书显示，他们在协助该团伙开展犯罪活动方面扮演着战略性角色，其中韦丹特库马尔·帕特尔和维斯韦斯瓦拉亚·库努库被列为信使。.

印度执法局捣毁非法呼叫中心

另据报道，印度执法局贾朗达尔分局宣布，已在德里、旁遮普邦和哈里亚纳邦的九个地点展开搜查行动。此次搜查与一起针对涉嫌运营金融犯罪网络人员的洗钱调查有关。.

这些人经营非法呼叫中心，以外国公民为目标，企图诈骗他们的 cash 和数字资产。.

印度执法局（ED）发布的声明称，此次搜查行动涵盖了Money、Gaurav Verma和Dakshay Sethi的住宅。此次调查是根据美国联邦调查局（FBI）提供的情报进行的，结果显示该dent呼叫中心拥有超过36名员工。.

印度当局声称，嫌疑人冒充技术支持中心，诈骗美国受害者。他们还曾多次谎称自己与美国国税局有关。.

印度执法局声称， 犯罪分子 能够说服受害者将资金转移到他们的加密货币钱包中，而在另一些情况下，犯罪分子则将资金转移到他们控制的钱包中。

执法局声称，调查显示，部分犯罪所得已被被告人转移到房地产。搜查行动中，执法局缴获并查获了多台电子设备、 cash以及将被捕人员与该犯罪活动联系起来的记录。.