美国当局以洗钱罪名逮捕两名印度人

美国当局以洗钱罪名逮捕了两名印度国民。逮捕和指控是对针对多个州受害者的重大骗局行动调查的结果。被捕后，嫌疑人面临三项洗钱指控。

嫌疑人Tejas Patel和Navya Bhatt是跨多个州恐吓居民的骗子网络的一部分。当局表示，这两人在一系列骗局中扮演了多个角色，据称从俄亥俄州、密歇根州和宾夕法尼亚州的受害者那里窃取了数千美元。

调查人员声称，该骗局包括PayPal欺诈、虚假的微软电脑维修计划以及其他与比特币和数字资产相关的计划。

美国逮捕针对美国人的印度骗子

据当局称，印度骗子通常指示受害者使用不寻常的方法进行付款。一些付款方式包括金条、加密货币以及在各地存放的大量现金。

法院文件披露，一名托莱多女子被欺骗，交出超过4万美元现金，因为嫌疑人谎称自己是联邦贸易委员会（FTC）的代表。

联邦当局指出，洗钱活动与一个更大的网络有关，该网络涉及隐藏和转移通过非法活动获得的资金。此次调查由专注于计算机相关和金融犯罪的FBI克利夫兰分局网络小组领导。

两人周五出席联邦法院，放弃了初步听证会。法院文件显示，Bhat是托莱多大学的学生。

Patel定于2月6日返回法院参加拘留听证会。Bhat目前受到移民和海关执法局（ICE）的拘留令约束，尚未被安排其他出庭日期。

在法院收到宣誓书之前已被抓获的其他嫌疑人也在投诉中被列为该计划的一部分。宣誓书显示，他们在战略上扮演角色，帮助网络开展行动，列出了Vedantkumar Patel和Visweswarayya Kunuku作为快递员。

印度捣毁非法呼叫中心

在相关事件中，印度执法局（ED）贾朗达尔分区办公室宣布，在德里、旁遮普邦和哈里亚纳邦的九个地点进行了搜查行动。此次搜查与针对参与运营金融犯罪网络个人的洗钱调查有关。

这些人运营非法呼叫中心，针对外国公民，企图骗取他们的现金和数字资产。

在执法局发布的声明中，搜查行动涵盖了Money、Gaurav Verma和Dakshay Sethi的住宅财产。执法局的调查是根据美国联邦调查局（FBI）提供的情报进行的，发现该非法呼叫中心有36名以上员工。

印度机构声称，嫌疑人冒充技术支持呼叫中心欺骗美国受害者。他们还在其他场合谎称与国税局（IRS）有关联。

印度执法局声称，在某些情况下，犯罪分子能够说服受害者将资金转移到他们的加密钱包中，而在其他情况下，则将资金转移到他们控制的钱包中。

执法局声称，调查揭示了一些犯罪所得已被被告转移到房地产中。搜查行动导致追回并扣押了多种数字设备、现金以及与被捕人员与该行动有关的记录。