Власти США арестовали двух граждан Индии по обвинению в отмывании денег

Власти США арестовали двух граждан Индии по обвинению в отмывании денег. Арест и предъявление обвинений стали результатом расследования масштабной мошеннической схемы, жертвами которой стали граждане нескольких штатов. После ареста подозреваемым предъявлено по три обвинения в отмывании денег каждому.

Подозреваемые, Теджас Патель и Навья Бхатт, входили в сеть мошенников, терроризировавшихdentнескольких штатов. Власти заявили, что эта пара предположительно играла несколько ролей в серии мошеннических схем, в результате которых они украли тысячи долларов у жертв в Огайо, Мичигане и Пенсильвании.

Следователи заявили, что мошенническая схема включала в себя мошенничество с PayPal, поддельные схемы ремонта компьютеров Microsoft, а также другие Bitcoin и цифровыми активами.

В Соединенных Штатах арестованы индийцы, которые использовали американцев в мошеннических схемах

По данным властей, индийские мошенники обычно инструктируют своих жертв совершать платежи необычными способами. Среди них — золотые слитки, криптовалюта и крупные суммы cash в разных местах.

В судебных документах раскрыто, как одна женщина в Толедо была обманом вынуждена отдать более 40 000 долларов cash после того, как подозреваемые ложно заявили, что являются представителями Федеральной торговой комиссии (FTC).

Федеральные власти заявили , что операция по отмыванию денег была связана с более крупной сетью, занимающейся сокрытием и перемещением средств, полученных незаконным путем. Расследованием руководило подразделение по борьбе с киберпреступностью Кливлендского отделения ФБР, которое специализируется в основном на компьютерных и финансовых преступлениях.

В пятницу оба мужчины присутствовали в федеральном суде, где отказались от предварительного слушания. Согласно судебным документам, Бхат былdent Университета Толедо.

Патель должен явиться в суд 6 февраля для слушания по вопросу о содержании под стражей. Бхат в настоящее время находится под стражей иммиграционной и таможенной службы и ему пока не назначена другая дата явки в суд.

В жалобе также упоминались другие подозреваемые, которые были задержаны до того, как суд получил аффидант, как участники этой схемы. В аффиданте указывалось, что они играли стратегическую роль, помогая сети осуществлять свои операции, а Веданткумар Патель и Висвесварайя Кунуку были указаны в качестве курьеров.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) ликвидировало незаконные колл-центры в Индии

В связи с этим Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии, зональное отделение в Джаландхаре, объявило о проведении обысков в девяти местах в Дели, Пенджабе и Харьяне. Обыски проводились в рамках расследования отмывания денег в отношении лиц, причастных к организации сети финансовых преступлений.

Эти лица управляют нелегальными колл-центрами, нацеленными на иностранных граждан с целью выманивания у них cash и цифровых активов.

В заявлении, опубликованном Управлением по борьбе с экономическими преступлениями (ED), говорится, что обыск проводился вdentдомах Мани, Гаурава Вермы и Дакшая Сети. Расследование ED, проведенное на основе информации, предоставленной Федеральным бюро расследований США (FBI), показало, что в незаконном колл-центре работало более 36 сотрудников.

Индийское агентство заявило, что подозреваемые обманывали американских жертв, выступая в роли центров технической поддержки. Кроме того, в некоторых других случаях они ложно утверждали о своей связи с налоговой службой.

Индийское управление по борьбе с экономическими преступлениями заявило, что преступникам удавалось убедить своих жертв переводить средства на их криптовалютные кошельки, а в других случаях — переводить средства на кошелек, который контролировали сами преступники.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями заявило, что в ходе расследования выяснилось, что часть доходов от преступной деятельности была переведена обвиняемыми в недвижимость. В результате обыска были изъяты несколько цифровых устройств, cashи документы, связывающие задержанных с этой операцией.