Власти США арестовали двух индийцев по обвинению в отмывании денег

Власти США арестовали двух граждан Индии по обвинению в отмывании денег. Арест и обвинения последовали за расследованием масштабной мошеннической операции, направленной против жертв в нескольких штатах. После их ареста подозреваемым предъявлены три обвинения в отмывании денег каждый.

Подозреваемые, Теджас Пател и Навья Бхатт, были частью сети мошенников, терроризировавших жителей нескольких штатов. Власти сообщили, что пара, предположительно, играла несколько ролей в серии мошеннических схем, в результате которых они украли тысячи долларов у жертв в Огайо, Мичигане и Пенсильвании.

Расследователи утверждали, что мошенничество включало мошенничество с PayPal, схемы фальшивого ремонта компьютеров Microsoft и другие схемы, связанные с биткоином и цифровыми активами.

США арестовывают индийцев, нацеленных на американцев в мошеннической деятельности

Согласно данным властей, индийские мошенники обычно инструктируют своих жертв совершать платежи с использованием необычных методов. Некоторые формы оплаты включают золотые слитки, криптовалюту и крупные суммы наличных в разных местах.

Судебные документы показали, как одна женщина в Толедо была обманута и передала более 40 000 долларов наличными после того, как подозреваемые ложно заявили, что они являются представителями Федеральной торговой комиссии (FTC).

Федеральные власти сообщили, что операция по отмыванию денег была связана с более крупной сетью, вовлеченной в сокрытие и перемещение средств, полученных незаконным путем. Расследование возглавлялось киберотделом отдела ФБР в Кливленде, который специализируется в основном на компьютерных и финансовых преступлениях.

Оба мужчины присутствовали в федеральном суде в пятницу, где они отказались от предварительного слушания. Судебные документы показали, что Бхатт был студентом Университета Толедо.

Пател должен вернуться в суд 6 февраля для слушания по вопросу содержания под стражей. Бхатт в настоящее время находится под задержанием ICE и ему не назначена другая дата для явки в суд.

Другие подозреваемые, которые уже были задержаны до получения судом аффидевита, также были названы в обвинительном заключении как участники схемы. Аффидевит показал, что они играли стратегические роли, помогая сети осуществлять свои операции, перечисляя Веданткумара Патела и Висвешварайю Кунику в качестве курьеров.

ED выявляет незаконные колл-центры в Индии

В связанном событии Управления по обеспечению соблюдения законов Индии (ED), зональный офис в Джаландхаре, объявил, что провело обыски в девяти местах в Дели, Пенджабе и Харьяне. Обыск был проведен в связи с расследованием дела об отмывании денег против лиц, вовлеченных в управление сетью финансовых преступлений.

Эти лица управляют незаконными колл-центрами, нацеливаясь на иностранных граждан с целью обмана их денег и цифровых активов.

В заявлении, выпущенном ED, операция по обыску охватила жилое имущество Мони, Гавара Вермы и Дакшайя Сети. Расследование ED, проведенное на основе информации, предоставленной Федеральным бюро расследований США (FBI), выявило, что в незаконном колл-центре работало более 36 сотрудников.

Индийское агентство утверждало, что подозреваемые обманывали жертв в США, выдавая себя за центры технической поддержки. В других случаях они также ложно заявляли о своей связи с Налоговым управлением США (IRS).

Индийская ED утверждала, что преступники смогли убедить своих жертв перевести средства на их криптокошельки в некоторых случаях, а в других случаях перемещали средства на кошелек, которым они контролировали.

ED утверждал, что расследования выявили, что некоторые преступные доходы были переведены обвиняемыми в недвижимость. Операция по обыску привела к изъятию и конфискации нескольких цифровых устройств, наличных денег и записей, связывающих задержанных лиц с операцией.