Autoridades dos Estados Unidos prendem dois indianos por acusações de lavagem de dinheiro

As autoridades dos Estados Unidos prenderam dois nacionais indianos por acusações de lavagem de dinheiro. A prisão e as acusações seguem uma investigação sobre uma operação de golpe em grande escala que visou vítimas em vários estados. Após sua prisão, os suspeitos enfrentam três acusações de lavagem de dinheiro cada.

Os suspeitos, Tejas Patel e Navya Bhatt, faziam parte de uma rede de golpistas que aterrorizava residentes em vários estados. As autoridades mencionaram que o casal supostamente desempenhou vários papéis em uma série de golpes que os levaram a roubar milhares de dólares de vítimas em Ohio, Michigan e Pensilvânia.

Os investigadores afirmaram que o golpe incluía fraude do PayPal, esquemas falsos de reparo de computadores da Microsoft e outros esquemas relacionados a Bitcoin e ativos digitais.

Os Estados Unidos prendem indianos que visavam americanos em atividades de golpe

De acordo com as autoridades, os golpistas indianos geralmente instruem suas vítimas a fazer pagamentos usando métodos incomuns. Algumas formas de pagamento incluem barras de ouro, criptomoedas e grandes quantias em dinheiro em diferentes locais.

Documentos do tribunal revelaram como uma mulher em Toledo foi enganada a entregar mais de US$ 40.000 em dinheiro após os suspeitos afirmarem falsamente que eram representantes da Comissão Federal de Comércio (FTC).

Autoridades federais mencionaram que a operação de lavagem de dinheiro estava ligada a uma rede maior que envolvia o ocultamento e o movimento de fundos obtidos por meio de atividades ilícitas. A investigação foi liderada pela Divisão de Cibercrimes da Divisão de Cleveland do FBI, que se concentra principalmente em crimes relacionados ao computador e crimes financeiros.

Ambos os homens estiveram presentes em um tribunal federal na sexta-feira, onde renunciaram à audiência preliminar. Os documentos do tribunal mostraram que Bhat era estudante na Universidade de Toledo.

Patel está programado para retornar ao tribunal em 6 de fevereiro para uma audiência de detenção. Bhat está atualmente sob uma detenção do ICE e ainda não recebeu outra data para comparecer ao tribunal.

Outros suspeitos que já haviam sido apreendidos antes do tribunal receber a afidavite também foram nomeados na queixa como parte do esquema. A afidavite revelou que eles desempenharam papéis estratégicos para ajudar a rede a realizar suas operações, listando Vedantkumar Patel e Visweswarayya Kunuku como correios.

ED desmantela call centers ilegais na Índia

Em um evento relacionado, a Diretoria de Aplicação da Lei da Índia, Escritório Zonal de Jalandhar, anunciou que realizou operações de busca em nove locais em Delhi, Punjab e Haryana. A busca foi conduzida em conexão com uma investigação de lavagem de dinheiro contra indivíduos envolvidos na operação de uma rede de crimes financeiros.

Os indivíduos operam call centers ilegais, visando cidadãos estrangeiros na tentativa de enganar e roubar seu dinheiro e ativos digitais.

Na declaração emitida pela ED, a operação de busca cobriu a propriedade residencial de Money, Gaurav Verma e Dakshay Sethi. A investigação da ED, realizada com base em informações fornecidas pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos, revelou que o call center ilegal tinha mais de 36 funcionários.

A agência indiana afirmou que os suspeitos enganaram vítimas dos EUA atuando como centros de suporte técnico por telefone. Eles também afirmaram falsamente estar associados à Receita Interna dos Estados Unidos (IRS) em outras ocasiões.

A ED indiana afirmou que os criminosos foram capazes de convencer suas vítimas a transferir fundos para suas carteiras de criptomoedas em alguns casos, enquanto moviam os fundos para uma carteira que controlavam em outros casos.

A ED afirmou que as investigações revelaram que alguns dos lucros criminosos foram movidos para o setor imobiliário pelos acusados. A operação de busca resultou na recuperação e apreensão de vários dispositivos digitais, dinheiro e registros que vinculavam os indivíduos apreendidos à operação.