Le autorità degli Stati Uniti arrestano due indiani con accuse di riciclaggio di denaro

Le autorità degli Stati Uniti hanno arrestato due cittadini indiani con accuse di riciclaggio di denaro. L'arresto e le accuse seguono un'indagine su un'operazione di truffa su larga scala che ha colpito vittime in diversi stati. Dopo il loro arresto, gli indagati affrontano tre capi di accusa di riciclaggio di denaro ciascuno.

Gli indagati, Tejas Patel e Navya Bhatt, facevano parte di una rete di truffatori che terrorizzava i residenti in diversi stati. Le autorità hanno dichiarato che la coppia avrebbe ricoperto diversi ruoli in una serie di truffe che li hanno visti rubare migliaia di dollari alle vittime in Ohio, Michigan e Pennsylvania.

Gli investigatori hanno affermato che l'truffa includeva frodi PayPal, falsi schemi di riparazione computer Microsoft e altri schemi legati a Bitcoin e asset digitali.

Gli Stati Uniti arrestano indiani che prendono di mira americani in attività di truffa

Secondo le autorità, i truffatori indiani istruiscono solitamente le loro vittime a effettuare pagamenti utilizzando metodi insoliti. Alcune forme di pagamento includono barre d'oro, criptovalute e grandi quantità di contanti in diverse località.

I documenti del tribunale hanno rivelato come una donna di Toledo sia stata indotta a consegnare oltre $40.000 in contanti dopo che gli indagati hanno falsamente affermato di essere rappresentanti della Federal Trade Commission (FTC).

Le autorità federali hanno dichiarato che l'operazione di riciclaggio di denaro era collegata a una rete più ampia che coinvolgeva la occultazione e il trasferimento di fondi ottenuti attraverso attività illecite. L'indagine è stata condotta dalla Cyber Squad della Divisione di Cleveland dell'FBI, che si concentra principalmente su crimini informatici e finanziari.

Entrambi gli uomini erano presenti in un tribunale federale venerdì, dove hanno rinunciato all'udienza preliminare. I documenti del tribunale hanno mostrato che Bhat era uno studente all'Università di Toledo.

Patel è convocato a tornare in tribunale il 6 febbraio per un'udienza sulla detenzione. Bhatt è attualmente sotto un detenzione ICE e non gli è stata assegnata un'altra data per comparire in tribunale.

Altri sospettati che erano già stati apprehesi prima che il tribunale ricevesse l'affidavit sono stati anche nominati nella denuncia come parte dello schema. L'affidavit ha rivelato che ricoprivano ruoli strategici per aiutare la rete a portare a termine le loro operazioni, elencando Vedantkumar Patel e Visweswarayya Kunuku come corrieri.

L'ED smantella call center illegali in India

In un evento correlato, l'Enforcement Directorate dell'India, Ufficio Zonale di Jalandhar, ha annunciato di aver condotto operazioni di perquisizione in nove località in Delhi, Punjab e Haryana. La perquisizione è stata condotta in connessione con un'indagine sul riciclaggio di denaro contro individui coinvolti nell'operare una rete di crimini finanziari.

Gli individui operano call center illegali, prendendo di mira cittadini stranieri con l'intento di truffarli dei loro contanti e asset digitali.

Nella dichiarazione rilasciata dall'ED, l'operazione di perquisizione ha coperto la proprietà residenziale di Money, Gaurav Verma e Dakshay Sethi. L'indagine dell'ED, condotta su informazioni fornite dall'FBI (Federal Bureau of Investigation) degli Stati Uniti, ha rivelato che il call center illegale impiegava più di 36 persone.

L'agenzia indiana ha affermato che gli indagati hanno truffato le vittime statunitensi facendosi passare per centri di supporto tecnico telefonico. In altre occasioni, hanno anche falsamente affermato di essere associati all'IRS.

L'ED indiano ha affermato che i criminali sono riusciti a convincere le loro vittime a trasferire fondi nei loro portafogli cripto in alcuni casi, mentre in altri casi hanno spostato i fondi verso un portafoglio da loro controllato.

L'ED ha affermato che le indagini hanno rivelato che alcuni dei proventi criminali sono stati trasferiti nel settore immobiliare dagli accusati. L'operazione di perquisizione ha portato al recupero e al sequestro di diversi dispositivi digitali, contanti e documenti che collegavano gli individui apprehesi all'operazione.