Le autorità statunitensi hanno arrestato due cittadini indiani con l'accusa di riciclaggio di denaro. L'arresto e le accuse seguono un'indagine su una truffa su larga scala che ha preso di mira vittime in diversi stati. Dopo il loro arresto, i sospettati devono rispondere di tre capi d'accusa per riciclaggio di denaro ciascuno.
I sospettati, Tejas Patel e Navya Bhatt, facevano parte di una rete di truffatori che terrorizzava identdi diversi stati. Le autorità hanno affermato che i due avrebbero svolto diversi ruoli in una serie di truffe che li hanno visti rubare migliaia di dollari alle vittime in Ohio, Michigan e Pennsylvania.
Gli investigatori hanno affermato che la truffa comprendeva frodi tramite PayPal, falsi schemi di riparazione di computer Microsoft e altri Bitcoin schemi legati
Gli Stati Uniti arrestano gli indiani che prendono di mira gli americani in attività fraudolente
Secondo le autorità, i truffatori indiani solitamente chiedono alle loro vittime di effettuare pagamenti utilizzando metodi insoliti. Tra le forme di pagamento utilizzate ci sono lingotti d'oro, criptovalute e grandi quantità di cash in diverse località.
I documenti del tribunale hanno rivelato come una donna di Toledo sia stata ingannata e indotta a consegnare più di 40.000 dollari in cash dopo che i sospettati avevano falsamente dichiarato di essere rappresentanti della Federal Trade Commission (FTC).
Le autorità federali hanno affermato che l'operazione di riciclaggio di denaro era collegata a una rete più ampia che prevedeva l'occultamento e il trasferimento di fondi ottenuti tramite attività illecite. L'indagine è stata condotta dalla Cyber Squad della divisione di Cleveland dell'FBI, specializzata principalmente in crimini informatici e finanziari.
Entrambi gli uomini erano presenti venerdì presso un tribunale federale, dove hanno rinunciato all'udienza preliminare. I documenti del tribunale hanno dimostrato che Bhat era unodent dell'Università di Toledo.
Patel tornerà in tribunale il 6 febbraio per un'udienza di custodia cautelare. Bhat è attualmente sottoposto a fermo da parte dell'ICE e non gli è stata fissata un'altra data per comparire in tribunale.
Anche altri sospettati, già arrestati prima che il tribunale ricevesse la dichiarazione giurata, venivano citati nella denuncia come parte del piano. La dichiarazione giurata rivelava che avevano svolto ruoli strategici per aiutare la rete a svolgere le proprie operazioni, indicando Vedantkumar Patel e Visweswarayya Kunuku come corrieri.
ED smantella i call center illegali in India
In un evento correlato, l'Ufficio Zonale di Jalandhar, Direzione per l'Esecuzione della Legge in India, ha annunciato di aver condotto operazioni di perquisizione in nove località tra Delhi, Punjab e Haryana. La perquisizione è stata condotta in relazione a un'indagine per riciclaggio di denaro contro individui coinvolti nella gestione di una rete di criminalità finanziaria.
Questi individui gestiscono call center illegali, prendendo di mira cittadini stranieri nel tentativo di truffarli e sottrarre loro cash e risorse digitali.
Nella dichiarazione rilasciata dal Dipartimento di Giustizia, l'operazione di perquisizione ha riguardato le proprietàdentdi Money, Gaurav Verma e Dakshay Sethi. L'indagine del Dipartimento di Giustizia, condotta sulla base di informazioni fornite dall'FBI (Federal Bureau of Investigation) degli Stati Uniti, ha rivelato che il call center illegale contava più di 36 dipendenti.
L'agenzia indiana ha affermato che i sospettati hanno truffato le vittime statunitensi fungendo da centri di supporto tecnico telefonico. In altre occasioni hanno anche dichiarato falsamente di essere associati all'IRS.
L'ED indiano ha affermato che in alcuni casi i criminali sono riusciti a convincere le loro vittime a trasferire fondi nei loro portafogli crittografici, mentre in altri casi hanno spostato i fondi su un portafoglio da loro controllato.
Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che le indagini hanno rivelato che parte dei proventi illeciti sono stati trasferiti in immobili dagli imputati. L'operazione di perquisizione ha portato al recupero e al sequestro di diversi dispositivi digitali, cashe documenti che collegano gli arrestati all'operazione.
