سلطات الولايات المتحدة تعتقل اثنين من الهنود بتهمة غسل الأموال

اعتقلت سلطات الولايات المتحدة اثنين من المواطنين الهنود بتهمة غسل الأموال. تأتي الاعتقالات والتهم بعد تحقيق في عملية احتيال واسعة النطاق استهدفت ضحايا عبر عدة ولايات. بعد اعتقالهم، يواجه المشتبه بهم ثلاث تهم بغسل الأموال لكل منهما.

كان المشتبه بهما، تيجاس باتيل ونافيا بهات، جزءاً من شبكة من المحتالين الذين يرعبون السكان عبر عدة ولايات. ذكرت السلطات أن الثنائي لعب أدواراً متعددة في سلسلة من عمليات الاحتيال التي سرقت آلاف الدولارات من الضحايا في أوهايو وميشيغان وبنسلفانيا.

زعم المحققون أن الاحتيال شمل احتيال باي بال، ومخططات إصلاح أجهزة الكمبيوتر المزيفة لشركة مايكروسوفت، ومخططات أخرى متعلقة بالبيتكوين والأصول الرقمية.

الولايات المتحدة تعتقل هنوداً يستهدفون الأمريكيين في أنشطة احتيالية

وفقاً للسلطات، عادةً ما يوجه المحتالون الهنود ضحاياهم لإجراء المدفوعات باستخدام طرق غير عادية. تشمل بعض أشكال الدفع سبائك الذهب والعملات المشفرة ومبالغ كبيرة من النقد في مواقع مختلفة.

كشفت وثائق المحكمة كيف تم خداع امرأة في توليدو لتسليم أكثر من 40,000 دولار نقداً بعد أن ادعى المشتبه بهم زوراً أنهم ممثلون عن لجنة التجارة الفيدرالية (FTC).

ذكرت السلطات الفيدرالية أن عملية غسل الأموال كانت مرتبطة بشبكة أكبر تتضمن إخفاء ونقل الأموال التي تم الحصول عليها من خلال أنشطة غير مشروعة. وقد قاد التحقيق فريق الجرائم السيبرانية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في كليفلاند، والذي يركز بشكل أساسي على الجرائم المتعلقة بالحاسوب والجرائم المالية.

كان كلا الرجلين حاضرين في محكمة اتحادية يوم الجمعة، حيث تنازلا عن الاستماع الأولي. أظهرت وثائق المحكمة أن بهات كان طالباً في جامعة توليدو.

من المقرر أن يعود باتيل إلى المحكمة في 6 فبراير لمستمع حول الاحتجاز. يخضع بهات حالياً لقرار احتجاز من قبل خدمات الهجرة والجمارك (ICE) ولم يتم تحديد موعد آخر له للظهور في المحكمة.

تم أيضاً ذكر مشتبهين آخرين تم القبض عليهم قبل أن تتلقى المحكمة الإفادة الخطية في الشكوى كجزء من المخطط. كشفت الإفادة أنهم لعبوا أدواراً استراتيجية لمساعدة الشبكة على تنفيذ عملياتهم، مع ذكر فيدانتكومار باتيل وفييسواراييا كونوكو كسعاة.

هيئة الرقابة التنفيذية تفكك مراكز اتصال غير قانونية في الهند

في حدث ذي صلة، أعلنت دائرة التنفيذ (ED) في المكتب الإقليمي في جالاندهار أنها نفذت عمليات تفتيش في تسع مواقع عبر دلهي وبنجاب وهاريانا. تم إجراء التفتيش في إطار تحقيق في غسل الأموال ضد أفراد متورطين في تشغيل شبكة للجرائم المالية.

يشغل الأفراد مراكز اتصال غير قانونية، مستهدفين مواطنين أجانب بهدف احتيالهم وسلب أموالهم وأصولهم الرقمية.

في البيان الصادر عن هيئة الرقابة التنفيذية (ED)، شملت عملية التفتيش الممتلكات السكنية لموني وغاوراف فيرما ودكشاي سيثي. كشفت تحقيق هيئة الرقابة التنفيذية، الذي تم إجراؤه بناءً على معلومات استخباراتية مقدمة من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، أن مركز الاتصال غير القانوني كان يضم أكثر من 36 موظفاً.

زعمت الوكالة الهندية أن المشتبه بهم خدعوا الضحايا الأمريكيين من خلال العمل كمراكز دعم فني عبر الهاتف. كما ادعوا زوراً أنهم مرتبطون بهيئة الإيرادات الداخلية (IRS) في بعض المناسبات الأخرى.

زعمت هيئة الرقابة التنفيذية (ED) الهندية أن المجرمين تمكنوا من إقناع ضحاياهم بنقل الأموال إلى محافظهم المشفرة في بعض الحالات، بينما قاموا بنقل الأموال إلى محفظة يسيطرون عليها في حالات أخرى.

زعمت هيئة الرقابة التنفيذية (ED) أن التحقيقات كشفت أن بعض عائدات الجريمة تم نقلها إلى العقارات من قبل المتهمين. أسفرت عملية التفتيش عن استعادة ومصادرة عدة أجهزة رقمية، ونقد، وسجلات تربط الأفراد المقبوض عليهم بالعملية.