ألقت السلطات الأمريكية القبض على مواطنين هنديين بتهمة غسل الأموال. ويأتي هذا الاعتقال وتوجيه الاتهامات في أعقاب تحقيق في عملية احتيال واسعة النطاق استهدفت ضحايا في عدة ولايات. ويواجه المشتبه بهما، بعد اعتقالهما، ثلاث تهم لكل منهما تتعلق بغسل الأموال.
كان المشتبه بهما، تيجا باتيل ونافيا بهات، جزءًا من شبكة احتيال ترهبdentفي عدة ولايات. وذكرت السلطات أن الثنائي لعب أدوارًا متعددة في سلسلة من عمليات الاحتيال التي سرقا خلالها آلاف الدولارات من ضحايا في أوهايو وميشيغان وبنسلفانيا.
زعم المحققون أن عملية الاحتيال شملت الاحتيال عبر باي بال، ومخططات إصلاح أجهزة الكمبيوتر المزيفة من مايكروسوفت، ومخططات أخرى Bitcoin والأصول الرقمية.
ألقت الولايات المتحدة القبض على هنود يستهدفون الأمريكيين في أنشطة احتيالية
بحسب السلطات، عادةً ما يطلب المحتالون الهنود من ضحاياهم الدفع بطرق غير مألوفة، تشمل سبائك الذهب والعملات الرقمية ومبالغ cash كبيرة موزعة في أماكن مختلفة.
كشفت وثائق المحكمة كيف تم خداع امرأة في توليدو لتسليم أكثر من 40 ألف دولار cash بعد أن ادعى المشتبه بهم زورًا أنهم ممثلون للجنة التجارة الفيدرالية (FTC).
السلطات الفيدرالية أشارت إلى أن عملية غسل الأموال مرتبطة بشبكة أوسع نطاقاً تشمل إخفاء ونقل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة. وقد قاد التحقيقَ فريقُ مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في كليفلاند، والذي يركز بشكل أساسي على الجرائم الإلكترونية والمالية.
حضر الرجلان جلسة استماع أمام محكمة اتحادية يوم الجمعة، حيث تنازلا عن جلسة الاستماع التمهيدية. وأظهرت وثائق المحكمة أن بهات كانdent في جامعة توليدو.
من المقرر أن يمثل باتيل أمام المحكمة في السادس من فبراير/شباط لجلسة استماع بشأن احتجازه. أما بهات، فهو حالياً رهن الاحتجاز لدى إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، ولم يُحدد له موعد آخر للمثول أمام المحكمة.
كما وردت في الشكوى أسماء مشتبه بهم آخرين سبق القبض عليهم قبل أن تتسلم المحكمة الإفادة، باعتبارهم جزءًا من المخطط. وكشفت الإفادة أنهم اضطلعوا بأدوار استراتيجية لمساعدة الشبكة على تنفيذ عملياتها، حيث ذُكر اسم فيدانتكومار باتيل وفيسويسوارايا كونوكو كوسطاء.
هيئة إنفاذ القانون الهندية تداهم مراكز الاتصال غير القانونية في الهند
وفي سياق متصل، أعلنت مديرية إنفاذ القانون الهندية، مكتب جالاندهار الإقليمي، أنها نفذت عمليات تفتيش في تسعة مواقع في دلهي والبنجاب وهاريانا. وجاءت هذه العمليات في إطار تحقيق في غسل الأموال ضد أفراد متورطين في إدارة شبكة إجرامية مالية.
يدير هؤلاء الأفراد مراكز اتصال غير قانونية، ويستهدفون المواطنين الأجانب في محاولة للاحتيال عليهم وسرقة cash وأصولهم الرقمية.
أفاد بيان صادر عن إدارة الإنفاذ أن عملية التفتيش شملت العقاراتdentلكل من موني، وغوراف فيرما، وداكشاي سيثي. وكشف تحقيق إدارة الإنفاذ، الذي أُجري بناءً على معلومات استخباراتية قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أن مركز الاتصالات غير القانوني كان يضم أكثر من 36 موظفًا.
زعمت الوكالة الهندية أن المشتبه بهم احتالوا على ضحايا أمريكيين من خلال انتحال صفة مراكز دعم فني عبر الهاتف. كما ادعوا زوراً في مناسبات أخرى انتسابهم إلى مصلحة الضرائب الأمريكية.
زعمت هيئة الإنفاذ الهندية أن المجرمين تمكنوا من إقناع ضحاياهم بتحويل الأموال إلى محافظهم المشفرة في بعض الحالات، بينما قاموا بتحويل الأموال إلى محفظة كانوا يسيطرون عليها في حالات أخرى.
زعمت إدارة الإنفاذ أن التحقيقات كشفت أن بعض عائدات الجريمة قد تم تحويلها إلى عقارات من قبل المتهمين. وأسفرت عملية التفتيش عن استعادة ومصادرة العديد من الأجهزة الرقمية، cash، وسجلات تربط الأفراد المقبوض عليهم بالعملية.
