La policía india detiene a cuatro personas por estafa de inversión fraudulenta

La policía india ha anunciado la detención de cuatro individuos por una estafa de inversión cripto falsa. Según un comunicado de la Policía de Delitos Cibernéticos de Panchkula, los criminales fueron descubiertos y posteriormente arrestados después de que los investigadores desentrañaran su operación de estafa, que se llevaba a cabo principalmente en WhatsApp.

Según la policía india, los estafadores engañaron a un residente por Rs. 16,30 lakh (aproximadamente $17,787) bajo la apariencia de multiplicar su inversión a través del comercio cripto.

Se dice que los criminales presionaron al residente, prometiéndole altos rendimientos de su inversión al final del período de negociación. Sin embargo, terminaron robando los fondos utilizando una aplicación móvil fraudulenta que se introdujo a la víctima.

La policía india desmantela una red de estafas de inversión cripto falsa

Según la denuncia presentada por el residente indio, los estafadores lo contactaron en WhatsApp en septiembre de 2025. Dijo que fueron capaces de convencerlo de invertir en su esquema de negociación, asegurándole ganancias sobre su capital. Dijo que también le mostraron varias pruebas de ganancias que obtuvieron al negociar.

Después de ir y venir, aceptó invertir, y le enviaron un enlace. Los estafadores también le pidieron que descargara una aplicación de negociación específica.

Durante los próximos meses, la víctima afirmó que realizó varias transacciones a múltiples cuentas bancarias proporcionadas por los estafadores, lo que dijo que era con fines de inversión.

En total, la víctima dijo que transfirió un total de Rs. 16,30 lakh a los estafadores. La Policía de Delitos Cibernéticos de Seguridad dijo que actuaron rápidamente después de que presentara su denuncia, registrando el caso en noviembre de 2025 y comenzando las investigaciones de inmediato.

La policía india dijo que bajo la supervisión del oficial a cargo de la División de Delitos Cibernéticos, Yudhvir Singh, el oficial a cargo de la investigación arrestó al primer sospechoso, Arun Kumar.

Kumar era residente de la aldea de Dhamtan Sahib y fue arrestado el 20 de enero. Durante su interrogatorio, Kumar proporcionó a los investigadores información y pruebas cruciales que los dirigieron hacia otros miembros de la red de cibercrimen.

La policía advierte a los residentes sobre el aumento del fraude de criptomonedas

La policía afirmó que la cooperación y la información de Kumar condujeron posteriormente a la detención de otros tres sospechosos: Mohammed Rashid en Delhi, Mohammed Alam Khan en Delhi y Jasbir Singh en Punjab, el 22 de enero.

Tras ser interrogados, los tres sospechosos fueron enviados a custodia judicial, mientras que Mohammed Rashid fue presentado ante el tribunal y se ordenó su remisión a la custodia policial durante tres días. La policía indica que las investigaciones continuarán con la esperanza de aprehender a más miembros de la banda.

Además, la policía india ha mencionado que están mirando más allá de este caso singular y ampliarán su red con la esperanza de capturar a más estafadores que buscan defraudar a víctimas inocentes utilizando activos digitales y otras nuevas tecnologías.

Indicaron que se están realizando redadas frecuentes en Delhi, Haryana y otras partes de India para atrapar a criminales que apuntan tanto a inversores locales como a víctimas internacionales. Mientras tanto, han emitido advertencias al público en general sobre el aumento de las actividades delictivas.

La policía india ha aconsejado al público en general buscar asesoramiento financiero y de inversión de profesionales con conocimientos en el campo. También han advertido a los residentes que se abstengan de seguir consejos de inversión de desconocidos en internet.

La policía india también aconsejó a los residentes mayores que hablaran con alguien en casa si alguien se acerca a ellos en línea con una oportunidad de inversión que parece demasiado buena para ser verdad, destacando que la mayoría de los criminales que operan con inversiones falsas utilizan ganancias tentadoras como su principal punto de venta.