Die USA untersuchen den $370m FTX-Hack: Bericht

Laut einer von der Medienorganisation Bloomberg veröffentlichten Geschichte untersuchen Bundesbehörden einen angeblichen Cyberkriminalitätsakt, der zum Diebstahl von mehr als 370 Millionen US-Dollar von der Kryptowährungsbörse FTX innerhalb weniger Stunden führte, nachdem die Börse im November Insolvenz angemeldet hatte.

Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Quelle, die nicht genannt werden wollte, weil die Ermittlungen noch andauern, behauptete der Artikel, dass das Justizministerium eine strafrechtliche Untersuchung der gestohlenen Vermögenswerte eingeleitet hat.

Diese Untersuchung hat nichts mit dem Betrugsfall gegen FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Fried zu tun, der derzeit vom FBI untersucht wird.

Der Insider bestätigte, dass die US-Behörden erfolgreich einen Teil des gestohlenen Geldes einfrieren konnten. Dennoch machen die eingefrorenen Vermögenswerte nur einen kleinen Teil des Gesamtbetrags aus, so der Bericht.

Die Summe, die genommen wurde, ist viel kleiner als die Milliarden von Dollar, von denen Bankman-Fried verdächtigt wird, von FTX-Nutzern gestohlen zu haben, während er das Unternehmen leitete.

Die Behörden behaupten, der 30-jährige Gründer, der derzeit gegen Kaution auf freiem Fuß ist und in Kalifornien lebt, habe Anleger um 1,8 Milliarden US-Dollar betrogen und FTX-Gelder verwendet, um hochriskante Wetten beim Hedgefonds Alameda Research durchzuführen sowie persönliche Kosten zu finanzieren.

Interessanterweise wurde in den neuesten Gerichtsakten entdeckt, dass SBF 546 Millionen US-Dollar von Alameda geliehen hat, um Robinhood-Aktien zu erwerben.

Es ist unbekannt, ob der Hack das Ergebnis einer internen Operation war, wie Bankman-Fried in Interviews vor seiner Festnahme sagte, oder ob es das Werk eines opportunistischen Hackers war, der darauf aus war, die Schwächen einer scheiternden Organisation auszunutzen.

Dieses Verhalten kann in Verbindung mit elektronischem Betrug eine Straftat darstellen, und es führt zu einer maximalen Strafe von zehn Jahren Gefängnis bei Verurteilung, wie Bloomberg hervorhebt.

Wie der FTX-Hack ablief

Letzten Monat gelang es Hackern, Hunderte von Millionen von Dollar von der FTX-Börse sowie ihrer Tochtergesellschaft in den USA zu stehlen, nicht lange nachdem die Börse Insolvenz angemeldet hatte.

Nachdem angeblich der Bitcoin-Mixer ChipMixer verwendet wurde, sagte ein Krypto-Analyst, der unter dem Namen ZachXBT auf Twitter bekannt ist, dass die FTX-Hacker einige der gestohlenen Vermögenswerte auf die OKX-Börse transferiert haben.

Andererseits schrieb der Direktor von OKX unmittelbar danach auf Twitter, dass OKX über die Angelegenheit informiert ist und das Team den Wallet-Flow analysiert. Es gab jedoch nicht viel Fortschritt.

Während eines Interviews mit Tiffany Hong, das nicht allzu lange nach dem Hacking-Vorfall stattfand, sagte SBF, dass er wisse, wer für den Vorfall verantwortlich sei.

Er sagte, er habe es auf etwa acht Personen eingegrenzt, aber er wisse nicht, welche Person es war, erklärte der verurteilte Kriminelle, was impliziert, dass der Täter entweder ein ehemaliger Mitarbeiter von FTX oder jemand war, der vielleicht einen Virus auf den Computer eines ehemaligen Mitarbeiters platziert hat.

Bevor Bankman-Fried den Zugriff auf die Systeme von FTX verlor, sagte er, dass er sie untersuchte, um die Person oder Personen zu identifizieren, die für die unbefugte Übertragung von Hunderten von Millionen von Dollar von den Konten von FTX verantwortlich waren. Er fügte hinzu:

Ich weiß nicht genau, wer, weil sie den Zugriff auf die Systeme abgeschaltet haben, als ich zur Hälfte mit der Erkundung war.

Sam Bankman-Fried

Um den Fall zu lösen, arbeiten Ermittler und die Bundesstaatsanwälte in Manhattan derzeit eng zusammen.
Als Ergebnis der Reihe von Vorfällen wurden globale Regulierungsbehörden auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht, einen Notfall-Regulierungsrahmen zu implementieren.