Die USA untersuchen den FTX-Hack mit einem Schaden von 370 Millionen Dollar: Bericht

Laut einem Bericht des Medienunternehmens Bloomberg ermitteln die US-Bundesbehörden wegen eines mutmaßlichen Cyberverbrechens, bei dem innerhalb weniger Stunden nach der Insolvenzanmeldung der Kryptowährungsbörse FTX mehr als 370 Millionen US-Dollar von dieser gestohlen wurden.

Laut einer mit dem Sachverhalt vertrauten Quelle, die anonym bleiben wollte, da die Ermittlungen noch andauern, behauptete der Artikel, dass das Justizministerium eine strafrechtliche Untersuchung der gestohlenen Vermögenswerte eingeleitet habe.

Diese Untersuchung steht in keinem Zusammenhang mit dem Betrugsfall gegen FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Fried , der derzeit vom FBI untersucht wird.

Ein Insider bestätigte, dass es den US-Behörden gelungen ist, einen Teil des gestohlenen cashsicherzustellen. Laut Bericht machen die eingefrorenen Vermögenswerte jedoch nur einen kleinen Teil der Gesamtsumme aus.

Die entwendete Summe ist wesentlich geringer als die Milliarden Dollar, die Bankman-Fried im Verdacht steht, von FTX-Nutzern gestohlen zu haben, als er für das Unternehmen verantwortlich war.

Die Behörden behaupten, der 30-jährige Gründer, der derzeit gegen Kaution auf freiem Fuß ist und in Kalifornien lebt, habe Investoren um 1,8 Milliarden Dollar betrogen und das Geld von FTX für riskante Wetten beim Hedgefonds Alameda Research sowie zur Finanzierung persönlicher Ausgaben verwendet.

Interessanterweise wurde in den jüngsten Gerichtsakten entdeckt, dass SBF 546 Millionen Dollar von Alameda geliehen hat, um Robinhood-Aktien zu erwerben.

Es ist unbekannt, ob der Hack das Ergebnis einer Operation innerhalb der Organisation war, wie Bankman-Fried in Interviews vor seiner Verhaftung behauptete, oder ob es sich um das Werk eines opportunistischen Hackers handelte, der die Schwächen einer scheiternden Organisation ausnutzen wollte.

Dieses Verhalten kann in Verbindung mittronBetrug eine Straftat darstellen und führt im Falle einer Verurteilung zu einer Höchststrafe von zehn Jahren Gefängnis, wie Bloomberg hervorhebt.

Wie der FTX-Hack ablief

Im vergangenen Monat gelang es Hackern, Hunderte Millionen Dollar von der FTX-Börse sowie ihrer Tochtergesellschaft in den Vereinigten Staaten zu stehlen, kurz nachdem die Börse Insolvenz angemeldet hatte.

Nachdem sie angeblich den Bitcoin -Mixer ChipMixer benutzt hatten, sagte ein Kryptoanalyst namens ZachXBT auf Twitter, dass die FTX-Hacker einen Teil der gestohlenen Vermögenswerte zur OKX-Börse transferiert hätten.

Unmittelbar danach schrieb der Direktor von OKX auf Twitter, dass OKX den Sachverhalt kenne und das Team den Wallet-Flow analysiere. Bislang wurden jedoch keine nennenswerten Fortschritte erzielt.

In einem Interview mit Tiffany Hong, das nicht allzu lange nach demdentstattfand, sagte SBF, dass er wisse, wer für dendentverantwortlich sei.

Er sagte, er habe die Zahl auf etwa acht Personen eingegrenzt, wisse aber nicht, wer es war, erklärte der verurteilte Straftäter und deutete damit an, dass der Täter entweder ein ehemaliger Mitarbeiter von FTX oder jemand sei, der möglicherweise einen Virus auf dem Computer eines ehemaligen Mitarbeiters platziert habe.

Bevor Bankman-Fried den Zugriff auf die Systeme von FTX verlor, erklärte er, er untersuche diese, um die Person oder die Personen zudent, die für die unautorisierte Überweisung von Hunderten Millionen Dollar von den Konten von FTX verantwortlich seien. Er fügte hinzu:

Ich weiß nicht genau, wer es war, denn sie haben mir den Zugang zu den Systemen gesperrt, als ich gerade mit der Erkundung begonnen hatte.

Sam Bankman-Fried

Zur Aufklärung des Falls arbeiten Ermittler und Bundesstaatsanwälte in Manhattan derzeit eng zusammen.
Aufgrund der Reihe von Vorfällen dent den globalen Aufsichtsbehörden die Notwendigkeit eines Notfall-Regulierungsrahmens bewusst.