メディア機関 Bloomberg が報じたところによれば、連邦当局は、11 月の破産申請から数時間以内に暗号資産取引所 FTX から 3 億 7,000 万ドル以上が盗まれたとされるサイバー犯罪行為を調査している。
捜査が継続中であるため匿名を希望した事情通によると、記事では司法省が盗まれた資産を対象に刑事捜査を開始したと報じられている。
この捜査は、現在 FBI が捜査中の FTX 共同創設者 Sam Bankman-Fried に対する詐欺事件とは無関係である。
内部関係者は、米当局が盗まれた資金の一部を凍結することに成功したことを確認したが、報告書によれば、凍結された資産は総額の僅かな部分に過ぎないとされている。
盗まれた金額は、同氏が会社を統括していた際に FTX ユーザーから不正に巻き上げたと疑われている数十億ドルに比べるとはるかに少ない。
当局は、現在保釈中でカリフォルニア州に住む 30 歳の創設者が投資家から 18 億ドルをだまし取り、FTX の資金をヘッジファンド Alameda Research で高リスクな賭けに使用し、個人的な費用を賄ったと主張している。
興味深いことに、最新の裁判記録で明らかになったのは、SBFがロビンフッドの株式を取得するためにアルamedaから5億4600万ドルを借り入れたという事実です。
ハッキングが逮捕前のインタビューでバンクマン＝フリード氏が述べた内部犯行の結果なのか、それとも崩壊しつつある組織の弱点を突こうとした好機を捉えたハッカーによるものなのかは不明です。
この行動は電子詐欺と組み合わせて犯罪とみなされる可能性があり、ブルームバーグが指摘するように、有罪となれば最大で10年の懲役刑が科されます。
FTXハッキング事件の経緯
先月、FTX取引所とその米国子会社から数億ドルが盗まれる事件が発生しました。これは取引所が破産申請を行った直後のことです。
Twitter上で「ZachXBT」という名前で活動する暗号資産アナリストは、疑わしいBitcoinミキサー「ChipMixer」の利用を確認した上で、FTXのハッカーが盗んだ資産の一部をOKX取引所に移動させたことを明らかにしました。
一方、その直後にOKXのディレクターがTwitterで、「OKXはこの件を把握しており、チームがウォレットの流れを分析している」と投稿しましたが、まだ大きな進展はありません。
ハッキング事件からほどなくしてティファニー・ホンとのインタビューにおいて、SBFは誰が事件の責任者であるかを知っていたと語りました。
彼は犯人を約8人に絞り込んだが、誰かは特定できていないと述べ、容疑者はFTXの元従業員か、あるいは元従業員のコンピュータにウイルスを仕掛けた人物のいずれかであると示唆した。
Bankman-Fried氏がFTXのシステムへのアクセス権を失う前に、数億ドルの不正送出に関与した人物または人々を特定するため調査中だと語った。さらに以下のように付け加えた：
探索の途中だった際にシステムへのアクセスが遮断されたため、誰なのか正確にはわからない。
サム・バンクマン＝フリード
事件解決のため、マンハッタン地区の捜査官と連邦検察当局は現在緊密に協力している。
一連の事案の結果、世界的な規制当局は緊急の規制枠組みの実施の必要性を認識することとなった。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
