Gli Stati Uniti stanno indagando sul hack FTX da $370m: Report

Secondo una storia pubblicata dall'ente di stampa Bloomberg, le autorità federali stanno indagando su un presunto atto di cybercriminalità che ha portato al furto di più di 370 milioni di dollari dallo scambio di criptovalute FTX in sole poche ore dopo che lo scambio ha presentato domanda di fallimento a novembre.

Secondo una fonte a conoscenza della questione che ha richiesto di non essere nominata perché le indagini sono ancora in corso, l'articolo affermava che il Dipartimento di Giustizia ha avviato un'indagine penale sulle attività rubate.

Questa indagine non ha nulla a che fare con il caso di frode contro il co-fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, che è ora sotto indagine da parte dell'FBI.

L'insider ha verificato che le autorità statunitensi sono riuscite a mettere un fermo su parte dei soldi rubati. Tuttavia, le attività che sono state congelate rappresentano solo una piccola parte dell'importo totale, dice il report.

La somma che è stata sottratta è molto inferiore ai miliardi di dollari che si sospetta Bankman-Fried abbia rubato dagli utenti di FTX mentre era a capo dell'azienda.

Le autorità affermano che il fondatore di 30 anni, che attualmente è in libertà su cauzione e risiede in California, ha truffato gli investitori per 1,8 miliardi di dollari e ha usato i soldi di FTX per effettuare scommesse ad alto rischio presso il fondo di copertura Alameda Research e per finanziare spese personali.

È interessante notare che è stato scoperto negli ultimi documenti di tribunale che SBF ha preso in prestito 546 milioni di dollari da Alameda per acquistare azioni di Robinhood.

Non è noto se l'hack sia stato il risultato di un'operazione interna, come ha dichiarato Bankman-Fried in interviste prima del suo arresto, o se sia stato il lavoro di un hacker opportunistico desideroso di sfruttare le debolezze di un'organizzazione in fallimento.

Questo comportamento può costituire un reato in conjunction con la frode elettronica, e comporta una pena massima di dieci anni di carcere se condannato, come sottolinea Bloomberg.

Come è andato l'hack di FTX

Il mese scorso, gli hacker sono riusciti a rubare centinaia di milioni di dollari dallo scambio FTX e dalla sua sussidiaria negli Stati Uniti, non molto tempo dopo che lo scambio aveva presentato domanda di fallimento.

Dopo aver presumibilmente utilizzato il mixer di Bitcoin ChipMixer, un analista crittografico che su Twitter si fa chiamare ZachXBT ha affermato che gli hacker di FTX avevano spostato alcune delle risorse rubate sull'exchange OKX.

D'altra parte, subito dopo, il direttore di OKX ha scritto su Twitter che OKX è a conoscenza della questione e che il team sta analizzando il flusso dei wallet. Non ci sono stati però molti progressi.

Durante un'intervista con Tiffany Hong, avvenuta non molto tempo dopo l'incidente di hacking, SBF ha dichiarato di essere a conoscenza di chi era responsabile dell'incidente.

Ha affermato di aver ridotto il numero dei sospettati a circa otto persone, ma non sa quale di loro fosse il colpevole, ha dichiarato il criminale condannato, implicando che il colpevole fosse o un ex dipendente di FTX o qualcuno che forse ha inserito un virus nel computer di un ex dipendente.

Prima che Bankman-Fried perdesse l'accesso ai sistemi di FTX, ha dichiarato di averli indagati nel tentativo di identificare la o le persone responsabili del trasferimento non autorizzato di centinaia di milioni di dollari dai conti di FTX. Ha aggiunto:

Non conosco esattamente chi sia perché hanno disattivato l'accesso ai sistemi quando ero a metà dell'esplorazione.

Sam Bankman-Fried

Al fine di risolvere il caso, gli investigatori e i procuratori federali di Manhattan stanno attualmente lavorando in stretta collaborazione.
A seguito della serie di incidenti, i regolatori globali sono stati resi consapevoli della necessità di implementare un quadro normativo di emergenza.