Gli Stati Uniti indagano sull'attacco hacker da 370 milioni di dollari a FTX: rapporto

Secondo un articolo pubblicato dall'agenzia di stampa Bloomberg , le autorità federali stanno indagando su un presunto atto di criminalità informatica che ha portato al furto di oltre 370 milioni di dollari dalla borsa di criptovalute FTX nel giro di poche ore dalla dichiarazione di fallimento della borsa a novembre.

Secondo una fonte vicina alla questione, che ha chiesto di restare anonima perché le indagini sono ancora in corso, l'articolo afferma che il Dipartimento di Giustizia ha avviato un'indagine penale sui beni rubati.

Questa indagine non ha nulla a che vedere con il caso di frode contro il co-fondatore di FTX Sam Bankman-Fried , su cui ora è indagata l'FBI.

L'insider ha verificato che le autorità statunitensi sono riuscite a bloccare parte del cashrubato. Tuttavia, i beni congelati rappresentano solo una piccola parte dell'importo totale, afferma il rapporto.

La somma sottratta è molto inferiore ai miliardi di dollari che Bankman-Fried è sospettato di aver rubato agli utenti di FTX mentre era a capo dell'azienda.

Le autorità sostengono che il fondatore trentenne, attualmente in libertà su cauzione e residente in California, ha truffato gli investitori per 1,8 miliardi di dollari e ha utilizzato il denaro di FTX per effettuare scommesse ad alto rischio presso l'hedge fund Alameda Research, oltre a finanziare spese personali.

È interessante notare che dagli ultimi documenti giudiziari è emerso che SBF ha preso in prestito 546 milioni di dollari da Alameda per acquisire azioni Robinhood.

Non è noto se l'attacco informatico sia stato il risultato di un'operazione interna, come Bankman-Fried ha dichiarato in alcune interviste prima del suo arresto, o se sia stato opera di un hacker opportunista desideroso di sfruttare le debolezze di un'organizzazione in difficoltà.

Questo comportamento può costituire un reato se associato a frodetrone, in caso di condanna, comporta una pena massima di dieci anni di carcere, come sottolinea Bloomberg.

Come è avvenuto l'attacco hacker a FTX

Il mese scorso, gli hacker sono riusciti a rubare centinaia di milioni di dollari dalla borsa FTX e dalla sua sussidiaria negli Stati Uniti, poco dopo che la borsa aveva dichiarato bancarotta.

Dopo aver presumibilmente utilizzato il mixer Bitcoin ChipMixer, un analista di criptovalute noto su Twitter con il nome di ZachXBT ha affermato che gli hacker di FTX avevano trasferito alcuni dei beni rubati all'exchange OKX.

D'altra parte, subito dopo, il direttore di OKX ha scritto su Twitter che OKX è a conoscenza della questione e che il team sta analizzando il flusso del portafoglio. Tuttavia, non sono stati fatti molti progressi.

Durante un'intervista con Tiffany Hong, avvenuta non molto tempo dopo l'dentdi hacking, SBF ha affermato di essere a conoscenza del responsabiledent.

Ha affermato di aver ristretto il numero a circa otto persone, ma di non sapere quali fossero, ha dichiarato il criminale condannato, insinuando che il colpevole fosse un ex dipendente di FTX o qualcuno che forse aveva inserito un virus nel computer di un ex dipendente.

Prima di perdere l'accesso ai sistemi di FTX, Bankman-Fried aveva dichiarato di star indagando su di essi perdentla persona o le persone responsabili del trasferimento non autorizzato di centinaia di milioni di dollari dai conti di FTX. Ha aggiunto:

Non so esattamente chi, perché hanno bloccato l'accesso ai sistemi quando ero a metà dell'esplorazione.

Sam Bankman-Fried

Per risolvere il caso, gli investigatori e i procuratori federali di Manhattan stanno attualmente lavorando a stretto contatto.
A seguito della serie di incidenti dent le autorità di regolamentazione globali sono state informate della necessità di implementare un quadro normativo di emergenza.