الولايات المتحدة تحقق في عملية اختراق منصة FTX التي بلغت خسائرها 370 مليون دولار: تقريربحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرج ، فإن السلطات الفيدرالية تحقق في عمل إجرامي إلكتروني مزعوم أسفر عن سرقة أكثر من 370 مليون دولار من بورصة العملات المشفرة FTX في غضون ساعات قليلة فقط بعد أن أعلنت البورصة إفلاسها في نوفمبر.
وبحسب مصدر مطلع على القضية طلب عدم الكشف عن اسمه لأن التحقيقات لا تزال جارية، فقد زعمت المقالة أن وزارة العدل قد بدأت تحقيقاً جنائياً في الأصول المسروقة.
لا علاقة لهذا التحقيق بقضية الاحتيال ضد سام بانكمان-فريد ، والتي يتم التحقيق فيها الآن من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.
أكد مصدر مطلع نجاح السلطات الأمريكية في تجميد جزء من cashالمسروقة. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن الأصول المجمدة لا تمثل سوى جزء صغير من المبلغ الإجمالي.
إن المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه أصغر بكثير من مليارات الدولارات التي يشتبه في أن بنكمان-فريد قد سرقها من مستخدمي FTX أثناء توليه مسؤولية الشركة.
وتزعم السلطات أن المؤسس البالغ من العمر 30 عامًا، والذي تم إطلاق سراحه بكفالة ويقيم حاليًا في كاليفورنيا، قد احتال على المستثمرين بمبلغ 1.8 مليار دولار واستخدم أموال FTX لإجراء رهانات عالية المخاطر في صندوق التحوط Alameda Research بالإضافة إلى تمويل النفقات الشخصية.
ومن المثير للاهتمام أنه تم اكتشاف في أحدث سجلات المحكمة أن شركة SBF اقترضت 546 مليون دولار من ألاميدا من أجل الحصول على أسهم روبن هود.
من غير المعروف ما إذا كان الاختراق نتيجة لعملية داخلية، كما صرح بانكمان-فريد في مقابلات قبل اعتقاله، أو ما إذا كان من عمل مخترق انتهازي حريص على استغلال نقاط ضعف منظمة فاشلة.
قد يشكل هذا السلوك جريمة بالاقتران مع الاحتيالtron، ويؤدي إلى عقوبة قصوى تصل إلى عشر سنوات في السجن في حالة الإدانة، كما تشير بلومبرج.
كيف تم اختراق FTX
في الشهر الماضي، نجح المتسللون في سرقة مئات الملايين من الدولارات من بورصة FTX وكذلك فرعها في الولايات المتحدة، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلان البورصة إفلاسها.
بعد استخدامهم المزعوم لخلاط Bitcoin ChipMixer، قال محلل العملات المشفرة الذي يستخدم اسم ZachXBT على تويتر إن قراصنة FTX قاموا بنقل بعض الأصول المسروقة إلى بورصة OKX.
من جهة أخرى، كتب مدير منصة OKX على تويتر مباشرةً بعد ذلك أن المنصة على علم بالأمر وأن الفريق يُحلل تدفق الأموال في المحفظة. مع ذلك، لم يُحرز تقدم يُذكر.
خلال مقابلة مع تيفاني هونغ، والتي جرت بعد فترة وجيزة منdentالقرصنة، قال SBF إنه كان على علم بمن كان مسؤولاً عنdent.
وقال إنه حصر الأمر في حوالي ثمانية أشخاص، لكنه لا يعرف من هو، كما صرح المجرم المدان، مما يشير إلى أن الجاني إما موظف سابق في شركة FTX أو شخص ربما وضع فيروسًا على جهاز كمبيوتر موظف سابق.
قبل أن يفقد بانكمان-فرايد إمكانية الوصول إلى أنظمة شركة FTX، صرّح بأنه كان يُجري تحقيقاً فيها في محاولةdentالشخص أو الأشخاص المسؤولين عن التحويل غير المصرح به لمئات الملايين من الدولارات من حسابات FTX. وأضاف:
لا أعرف من فعل ذلك بالضبط لأنهم قطعوا الوصول إلى الأنظمة عندما كنت في منتصف عملية استكشافها.
سام بانكمان-فريد
لحل هذه القضية، يتعاون المحققون والمدعون الفيدراليون في مانهاتن حاليًا بشكل وثيق.
ونتيجةً لسلسلة الحوادث dent أدركت الهيئات التنظيمية العالمية ضرورة تطبيق إطار تنظيمي طارئ.
