الولايات المتحدة تحقق في اختراق FTX بقيمة 370 مليون دولار: تقرير

ووفقاً لقصة نشرتها وكالة بلومبرغ، تحقق السلطات الفيدرالية في جريمة إلكترونية مزعومة أدت إلى سرقة أكثر من 370 مليون دولار من منصة العملات المشفرة FTX خلال بضع ساعات فقط بعد تقديمها طلب الإفلاس في نوفمبر.

ووفقاً لمصدر على دراية بالموضوع طلب عدم الكشف عن هويته لأن التحقيقات لا تزال مستمرة، زعم المقال أن وزارة العدل بدأت تحقيقاً جنائياً في الأصول المسروقة.

هذا التحقيق لا علاقة له بقضية الاحتيال ضد المؤسس المشارك لـ FTX سام بانكمان-فريد، والتي يتم التحقيق فيها حالياً من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

أكد المصدر أن السلطات الأمريكية نجحت في وضع حجز على جزء من الأموال المسروقة. ومع ذلك، فإن الأصول المجمدة تمثل فقط جزءاً صغيراً من المبلغ الإجمالي، وفقاً للتقرير.

المبلغ الذي سرق أقل بكثير من مليارات الدولارات التي يُشتبه في أن بانكمان-فريد سرقها من مستخدمي FTX أثناء توليه إدارة الشركة.

تزعم السلطات أن المؤسس البالغ من العمر 30 عاماً، الذي يتواجد حالياً خارج الكفالة ويعيش في كاليفورنيا، خدع المستثمرين بمبلغ 1.8 مليار دولار واستخدم أموال FTX لإجراء مقامرات عالية المخاطر في صندوق التحوط ألاميدا ريسيرش وتمويل التكاليف الشخصية.

ومما يثير الاهتمام، اكتُشف في أحدث السجلات القضائية أن SBF اقترض 546 مليون دولار من ألاميدا لشراء أسهم في روبوهود.

لا يزال من غير المعروف ما إذا كان الاختراق نتيجة لعملية داخلية، كما ذكر بانكمان-فريد في مقابلات قبل اعتقاله، أم أنه عمل من قبل مخترق انتهازية متحملاً لاستغلال نقاط ضعف منظمة على وشك الفشل.

قد يشكل هذا السلوك جريمة جنائية مقترنة بالاحتيال الإلكتروني، ويؤدي إلى عقوبة قصوى تصل إلى عشر سنوات في السجن إذا أدين، كما تشير بلومبرغ.

كيف حدث اختراق FTX

في الشهر الماضي، نجح المخترقون في سرقة مئات الملايين من الدولارات من منصة FTX وشريكتها في الولايات المتحدة، بعد وقت قصير من تقديم المنصة طلب الإفلاس.

بعد أن زعم محلل عملات مشفرة يُدعى زاك إكس بي تي على تويتر أن مخترقي FTX نقلوا بعض الأصول المسروقة إلى منصة OKX، باستخدام خلاط البيتكوين ChipMixer.

من ناحية أخرى، كتب مدير OKX على تويتر مباشرة بعد ذلك أن OKX على علم بالموضوع وأن الفريق يحلل تدفق المحفظة. لم يتم إحراز تقدم كبير بعد.

أثناء مقابلة مع تيفاني هونغ، التي أجريت بعد وقت قصير من حادثة الاختراق، قال SBF إنه كان على علم بمن كان مسؤولاً عن الحادث.

قال إنه حددها إلى حوالي ثمانية أشخاص، لكنه لا يعرف من كان هو، كما ذكر الجاني المدان، مما يشير إلى أن الجاني كان إما موظفاً سابقاً في FTX أو شخصاً ربما وضع فيروساً على جهاز كمبيوتر لموظف سابق.

قبل أن يفقد بانكمان-فريد الوصول إلى أنظمة FTX، قال إنه كان يحقق فيها في محاولة لتحديد الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن النقل غير المصرح به لمئات الملايين من الدولارات من حسابات FTX. وأضاف:

لا أعرف بالضبط من هم لأنهم أغلقوا الوصول إلى الأنظمة عندما كنت في منتصف استكشافها.

سام بانكمان-فريد

من أجل حل القضية، يعمل المحققون والمدعون الفيدراليون في مانهاتن حالياً بشكل وثيق معاً.
نتيجة لسلسلة الحوادث، أصبح المنظمون العالميون على دراية بالحاجة إلى تنفيذ إطار تنظيمي طارئ.